#法国巴黎法庭近期公开审理一起多名华人涉及超 #⒌1亿人民币的特大规模洗钱犯罪案件#该案犯罪主要成员多名中国籍人员

#法国巴黎法庭近期公开审理一起多名华人涉及超 #⒌1亿人民币的特大规模洗钱犯罪案件#该案犯罪主要成员多名中国籍人员 据法新社报道，19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言：#今年要么进监狱 #要么发大财 这项司法调查始于2021年，由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。 调查显示，在法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统，利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中，45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间，通过一个名为“收银台提取”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.，声称月收入仅2000欧元，通过几家没有实际经济活动的公司，从一些真实公司接收资金转账，这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间，经过欧洲多个国家的账户，最终流入中国大陆和香港的账户。 在意大利和中国之间进行增值税欺诈，洗钱总额高达2950万欧元。据报道，该审判将持续到9月27日，而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天，另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中，19人因共谋犯罪被判刑，涉及的事实可追溯到2010年代中期。

【与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判】

【与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判】 英国伦敦一名法官裁定，一名被控通过加密货币交易平台帮助毒贩洗钱数亿欧元的伦敦金融科技公司老板必须被引渡到比利时接受刑事指控。Caio Marchesani拥有Trans-Fast Remittance（一家受FCA监管的支付业务），他被指控为巴西人Sergio Roberto De Carvalho囤积了大量现金，后者在被捕前被国际刑警组织描述为全球头号通缉犯之一。 2022年。 Marchesani还被检察官指控为比利时国民Flor Bressers管理加密账户，这位比利时人被称为“断指者”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

法国金融检察部门搜查了包括法兴银行和法国巴黎银行在内的该国数家大型银行，以调查与股息相关的税务欺诈和洗钱指控。

法国金融检察部门搜查了包括法兴银行和法国巴黎银行在内的该国数家大型银行，以调查与股息相关的税务欺诈和洗钱指控。 根据巴黎的检察官办公室，汇丰控股、法国外贸银行和法国巴黎银行的Exane子公司也在接受与此次调查有关的搜查。检方指出，与搜查有关的初步调查于2021年12月启动。其随后补充称，银行面临的罚款总额可能超过10亿欧元。 本次搜查与一项股息套利策略有关，股东向海外投资者短暂转让股权，以避免股息被征税。投资者在股息派发期间持有股权，要么不被征税，要么获得退税。他们随后将证券卖回给原始所有者，节省的金额再由各方分摊。 法国巴黎银行、汇丰和法国外贸银行的代表未立即回复置评请求。法兴银行的一位发言人证实，该行是调查的一部分。 法兴银行一度下跌2.4%，巴黎时间下午1:03，跌幅收窄至1%。法国巴黎银行下跌0.5%，汇丰在伦敦下跌约0.2%。 （彭博社）

巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立

巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立 巴拿马法院宣判，在“巴拿马文件”丑闻核心案中的28名被告洗钱罪名不成立。法院的判决称，28名被告与现已解散的巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡事务所（Mossack Fonseca）洗钱相关的罪名不成立。 星期五（6月28日）获法院判无罪者包括律师事务所创办人莫萨克（Jurgen Mossack ）和冯赛卡（Ramon Fonseca）。冯赛卡于5月份在巴拿马一家医院去世。在4月份于巴拿马市举行的审判中，检方要求判处这两人坐牢12年，这是洗钱罪的最高刑期。 然而，法院认为，从律师事务所伺服器收集的证据，并未按照正当程序收集，这引发了对其“真实性和完整性”的怀疑。法院还裁定，“其余证据不足以确定被告的刑事责任”。 2016年，揭露了全球有多少富豪将资产藏匿在离岸公司，如何通过离岸的税务制度让自己获利，引发了全球范围内的大量调查。 涉案人员包括前英国首相卡梅伦、俄罗斯总统普京、足球明星莱昂内尔·梅西、阿根廷时任总统毛里西奥·马克里和西班牙电影制片人佩德罗·阿莫多瓦等。 巴拿马检察官指控莫萨克和冯赛卡帮助他们创建不透明的公司，德国跨国公司西门子（Siemens）的高管在公司官方账户之外存入了数百万欧元。事务所还涉嫌帮助转移阿根廷大规模欺诈案的资金。 莫萨克和其他被告的律师吉列米娜·麦克唐纳（Guillermina McDonald）告诉法新社：“正义得到了伸张，我们对法官的裁决非常满意。”她补充道，然而，“拉蒙·冯赛卡没能看到这个结果”。 [Media] ... 2024年6月29日 10:20 PM

张某涉非法洗钱活动被捕

张某涉非法洗钱活动被捕 菲律宾移民局(BI)报告称，一名中国台湾人因在他国参与公司欺诈而被当局逮捕。 42岁的张某于3月15日在丹辘省(Tarlac)Bamban镇的住所被捕。 移民局委员会于2021年11月就对张某发出逮捕令，原因是他被列为不受欢迎的外国人。台北马尼拉经济文化办事处(MECO)已寻求逮捕张某并将其驱逐到台湾，以便他能够面对其罪行的审判。 张某据悉是犯罪集团的成员，该犯罪集团自2015年以来利用其个人银行账户存放该组织从欺诈相关活动中赚取的利润。 张某目前已经是一名无证外国人，因为他的护照已于去年11月过期。此外，他也是一名逾期居留的外国人，因为他的旅行记录检查显示他最后一次抵达菲律宾是在2017年。 他目前被拘留在达义市的移民局拘留所，等待被驱逐出境。

#日本 东京警方周三逮捕3名涉嫌造假偷电的 #中国籍男女，指控3人涉及盗窃，包括盗用他人信用卡与东京的电力公司签署输电合约，再向

#日本 东京警方周三逮捕3名涉嫌造假偷电的 #中国籍男女，指控3人涉及盗窃，包括盗用他人信用卡与东京的电力公司签署输电合约，再向静冈县的用户供电，从中获取13.9亿日圆（约8477万港元），当中居于埼玉县的唐小毅（Tang Xiaoyi，音译）已经承认控罪。 东京警视厅犯罪收益对策课表示，相信该3名中国籍男女自2019年8月起，利用盗取自他人的信用卡跟光兴产（东京）等多间电力公司签署输电合约，再自称代表新的电力公司「日通新电力」，以折扣价招揽用户，与静冈县的中菜馆等店舖及住宅签署供电合约。 静冈县的用户以为是日通新电力供电，向其支付电费，实质是光兴产等电力公司输电。估计3人利用从电力公司收到的电费单，以此为基础向店舖发出伪造的电费单。 警方指出，在2021年4月至7月之间，光兴产向被骗的静冈县用户供电，总共损失约6000万日圆，包括同年7月向静冈县一间中菜馆输出相当于19万日圆的电力。警方于2021年8月收到光兴产报案后，犯罪收益对策课展开调查，最终拘捕3名涉案男女。#信报 #支那民族劣根性 #支共祸患 #ChineseVirus #SayNoToChina