#法国巴黎法庭近期公开审理一起多名华人涉及超 #⒌1亿人民币的特大规模洗钱犯罪案件#该案犯罪主要成员多名中国籍人员

#法国巴黎法庭近期公开审理一起多名华人涉及超 #⒌1亿人民币的特大规模洗钱犯罪案件#该案犯罪主要成员多名中国籍人员 据法新社报道，19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言：#今年要么进监狱 #要么发大财 这项司法调查始于2021年，由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。 调查显示，在法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统，利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中，45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间，通过一个名为“收银台提取”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.，声称月收入仅2000欧元，通过几家没有实际经济活动的公司，从一些真实公司接收资金转账，这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间，经过欧洲多个国家的账户，最终流入中国大陆和香港的账户。 在意大利和中国之间进行增值税欺诈，洗钱总额高达2950万欧元。据报道，该审判将持续到9月27日，而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天，另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中，19人因共谋犯罪被判刑，涉及的事实可追溯到2010年代中期。

【与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判】

【与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判】 英国伦敦一名法官裁定，一名被控通过加密货币交易平台帮助毒贩洗钱数亿欧元的伦敦金融科技公司老板必须被引渡到比利时接受刑事指控。Caio Marchesani拥有Trans-Fast Remittance（一家受FCA监管的支付业务），他被指控为巴西人Sergio Roberto De Carvalho囤积了大量现金，后者在被捕前被国际刑警组织描述为全球头号通缉犯之一。 2022年。 Marchesani还被检察官指控为比利时国民Flor Bressers管理加密账户，这位比利时人被称为“断指者”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

法国金融检察部门搜查了包括法兴银行和法国巴黎银行在内的该国数家大型银行，以调查与股息相关的税务欺诈和洗钱指控。

法国金融检察部门搜查了包括法兴银行和法国巴黎银行在内的该国数家大型银行，以调查与股息相关的税务欺诈和洗钱指控。 根据巴黎的检察官办公室，汇丰控股、法国外贸银行和法国巴黎银行的Exane子公司也在接受与此次调查有关的搜查。检方指出，与搜查有关的初步调查于2021年12月启动。其随后补充称，银行面临的罚款总额可能超过10亿欧元。 本次搜查与一项股息套利策略有关，股东向海外投资者短暂转让股权，以避免股息被征税。投资者在股息派发期间持有股权，要么不被征税，要么获得退税。他们随后将证券卖回给原始所有者，节省的金额再由各方分摊。 法国巴黎银行、汇丰和法国外贸银行的代表未立即回复置评请求。法兴银行的一位发言人证实，该行是调查的一部分。 法兴银行一度下跌2.4%，巴黎时间下午1:03，跌幅收窄至1%。法国巴黎银行下跌0.5%，汇丰在伦敦下跌约0.2%。 （彭博社）

#国际新闻：260名骡子填满整架航班全球运黑钱

#国际新闻：260名骡子填满整架航班全球运黑钱 经过近三年的深入调查和严密监控，西班牙国家警察中央经济与财政犯罪局（UDEF）成功捣毁了一个庞大的国际洗钱组织，犯罪集团通过汽车、行李箱和专人携带现金的方式，将数百万欧元非法资金转移出西班牙，并在全球多个国家完成资金清洗警方在此次行动中共逮捕13名核心成员，其中包括组织首脑、财务负责人、安全负责人及其他关键角色。他们全部被判入狱。，该集团至少招募了260名“骡子”，这些人专门负责跨境运钱，单次行动甚至能填满整架飞往多米尼加共和国的航班。 黑帮组织结构：最高层称为“兄长”该犯罪集团的最高领导层被称为“兄长”核心成员包括：一名36岁的华人程序员及其伴侣，他们于2022年以家政工人的身份入境西班牙，掩盖真实身份。安全负责人，负责监控警方动向。后勤负责人，协调“骡子”运输路线。资金收集负责人，负责管理洗钱资金的来源。一名西班牙籍成员，专门负责租赁安全屋，安置组织成员 调查员指出从他们的内部对话中，能清楚看出严格的等级制度。虽然成员之间互称“兄弟”但如果称对方为“小兄弟”就意味着该成员在组织中的地位较低。最终落网：黑帮头目因签证到期返西被捕此次行动最终逮捕了13名主要成员，所有人均已被判入狱然而，警方直到2024年2月才成功抓获该组织的首脑人物。这名犯罪头目因居留许可即将到期，不得不从多米尼加共和国返回西班牙，恰逢中国春节，警方借此机会在餐馆监控到了他的行踪。这名极少公开露面的黑帮头目，因家人聚会而破绽百出，最终被警方逮捕。警方表示，这是近年来针对国际洗钱犯罪最成功的一次打击行动，彻底摧毁了一个横跨多个国家、运作极其隐蔽的地下金融网络。

12日，共同社从日本政府相关人士处获悉，在中国被控间谍罪等的2名人以不服一审判处实际服刑为由提出上诉的案件去年在北京分别宣判

12日，共同社从日本政府相关人士处获悉，在中国被控间谍罪等的2名日本人以不服一审判处实际服刑为由提出上诉的案件去年在北京分别宣判，2起上诉均遭驳回。由于中国实行两审制，徒刑就此确定。 诉遭驳回的分别是2019年被判处6年有期徒刑的日中青年交流协会理事长铃木英司、2018年被判处12年有期徒刑的札幌市男性，均由北京市高级人民法院裁定驳回。何种行为构成犯罪以及二审判决的具体时间不明。 铃木2016年为磋商举办研讨会事宜而到访北京时被拘。他曾多次访华，参加植树造林活动，还受到过中方表彰，与中共中央对外联络部也有交流。 札幌市男性于2015年被拘。有消息称其曾就职于航空公司，作为顾问往来于日中之间。 中国在2014年以后制定了《反间谍法》和《国家安全法》。根据迄今掌握的情况，自2015年起以涉嫌间谍行为等为由，有15名日本人被拘。其中，包括此次获悉上诉遭驳回的2人在内，至少9人被起诉，处以3～15年有期徒刑的服刑判决已确定。有1人结束刑期，于去年回到日本。 （共同社）

巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立

巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立 巴拿马法院宣判，在“巴拿马文件”丑闻核心案中的28名被告洗钱罪名不成立。法院的判决称，28名被告与现已解散的巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡事务所（Mossack Fonseca）洗钱相关的罪名不成立。 星期五（6月28日）获法院判无罪者包括律师事务所创办人莫萨克（Jurgen Mossack ）和冯赛卡（Ramon Fonseca）。冯赛卡于5月份在巴拿马一家医院去世。在4月份于巴拿马市举行的审判中，检方要求判处这两人坐牢12年，这是洗钱罪的最高刑期。 然而，法院认为，从律师事务所伺服器收集的证据，并未按照正当程序收集，这引发了对其“真实性和完整性”的怀疑。法院还裁定，“其余证据不足以确定被告的刑事责任”。 2016年，揭露了全球有多少富豪将资产藏匿在离岸公司，如何通过离岸的税务制度让自己获利，引发了全球范围内的大量调查。 涉案人员包括前英国首相卡梅伦、俄罗斯总统普京、足球明星莱昂内尔·梅西、阿根廷时任总统毛里西奥·马克里和西班牙电影制片人佩德罗·阿莫多瓦等。 巴拿马检察官指控莫萨克和冯赛卡帮助他们创建不透明的公司，德国跨国公司西门子（Siemens）的高管在公司官方账户之外存入了数百万欧元。事务所还涉嫌帮助转移阿根廷大规模欺诈案的资金。 莫萨克和其他被告的律师吉列米娜·麦克唐纳（Guillermina McDonald）告诉法新社：“正义得到了伸张，我们对法官的裁决非常满意。”她补充道，然而，“拉蒙·冯赛卡没能看到这个结果”。 [Media] ... 2024年6月29日 10:20 PM