警方接获两宗大额骗案涉款千多万　受害人均是高学历专业人士

警方接获两宗大额骗案涉款千多万　受害人均是高学历专业人士 警方近日接获两宗大额骗案，分别涉及投资和假冒官员，受害人均是高学历的专业人士。据了解，骗徒在去年底透过网站「LinkedIn」联络其中一名60岁受害人，对方自称是投资专家，他们之后转至手机即时通讯软件聊天。受害人其后下载虚假的投资应用程式「Eikrt.me」并投资加密货币USDT。在上月初，受害人两度转帐合共80万元至骗徒提供的银行户口，充值投资帐户，并成功提取30万3900港元投资收益。受害人不虞有诈，相信投资程式属真实并继续投资，先后转帐合共约900万元港币至骗徒提供的10多个银行户口。至本月22日，受害人无法从应用程式取回资金，亦联络不到骗徒，之后报案。 另外，一名53岁会计师去年11月接获自称是内地国家安全人员的来电，指控受害人发送有关日本核污水处理的煽动讯息，违反国家安全。受害人否认指控，对方将电话转交另外两人继续对话，声称需进一步调查。受害人按指示，购买一部新手机并下载手机即时通讯软件沟通，后来再被指参与国际金融诈骗案，对方声称在调查期间需受害人提供担保费。受害人按指示开设两个银行帐户，并透过支票转帐合共440多万元至两个帐户，同时向骗徒提供两个银行帐号及密码。受害人之后再将约40万港币转帐至声称属于内地检察官的银行帐户作为担保费，证明自己无罪。受害人后来发现手机内所有讯息已被删除，两个银行帐户亦被封锁，于是报案。 2024-02-29 13:40:10 (1)

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人 警方打击「诈骗」和「洗黑钱」，拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及骗款超过5亿元。警方说，有人利用网上平台，以一千至数千元招揽其他人借出或售卖银行户口，以接收及转移骗款。 警方提醒，傀儡户口持有人都要承担罪责，呼吁市民切勿借出及卖出户口，否则会成为诈骗集团的帮凶。 2024-01-22 18:41:29

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元 警方拘捕6人涉嫌串谋诈骗及「洗黑钱」，涉及5名受害人，总损失金额约130万元。警方调查显示，被捕人士涉嫌利用已报失的身份证，开设19个银行及其他金融机构网上户口，将受害人户口内的款项，转帐至他们开设的户口。警方昨日在全港多区，拘捕5名男子及1名女子，年龄介乎33至58岁，全部是本地人，检获多部手提电话。行动仍在进行。警方呼吁，市民应小心保护身份证、自拍照片或录像等可用作网上开户或借贷的个人资料。 2024-05-18 21:34:41

175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元

175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元 警方过去半个月采取反洗黑钱行动，拘捕175人，涉及骗案和相关洗黑钱罪行，有665名受害人，年龄介乎15至89岁，损失金额由900元至2800万元不等。港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，损失金额最多的投资骗案，受害者是73岁女子，骗徒声称在虚假网站投资股票可获取巨额盈利，受害人最终将2800万元毕生积蓄转帐到骗徒户口。其余受害者亦不乏高学历、高收入人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师及大学研究员。她表示，骗徒往往以低成本收购傀儡银行户口，再清洗骗款，因此打击傀儡户口是切断诈骗产业链的重要一环。当中一名41岁被捕男子涉及在短时间卖出14个户口，是今次行动中最多。警方拘捕5名傀儡户口买手，未来会继续采取「放蛇」行动打击。港岛总区防止罪案办公室署理总督察戴盈慧提到，留意到骗徒近期经常假冒客户服务员犯案，包括致电市民，指对方买了保险，如须取消就要提供银行资料等。她强调职员不会索取银行资料，如提供予对方，就等同任由其他人提款。 2024-06-12 12:10:39

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款 香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人，涉案金额达1.18亿港元（约2100万新元）。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港警方星期一（10月23日）举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。 在这些诈骗案件中，一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后，被骗走了6000万港元。 深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。 他说，从今年初起，深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见，可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂，而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪，被判处监禁八个月。 2023年10月24日 12:38 PM

#港闻【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。

#港闻 【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。 行动中检获多部手提电话、银行户口资料等，拘捕5名骗徒及170名傀儡户口持有人，他们报称为厨师、装修工人等。 警方调查发现，买手通过网上社交平台招募、收购傀儡户口，甚至陪同户口持有人到银行开户，骗徒冒充网上购物平台及内地支付平台客服，致电要求受害人过数，涉及逾141宗骗案，受害人数多达665人。