67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕

67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕 警方东九龙总区近月留意到，涉及虚拟银行傀儡户口的数字有持续上升的趋势，早前展开为期5日的打击洗黑钱行动，拘捕67名虚拟银行傀儡户口持有人。东九龙总区科技及财富罪案队总督察邬凯宁说，行动中侦破52宗案件，涉及108名事主，涉款约7300万元，多数是网上求职，网上购物及投资骗案等。网络情报及中央统筹组高级督察陈咏研说，被捕人士有19名是非华裔人士，包括印尼及菲律宾籍家庭佣工。她表示，不法集团利用他们作为中介，以每个户口1000至2000元作报酬，利诱开虚拟银行户口，取得密码后用作清洗犯罪得益。行动中，最大宗骗款金额达190万元，事主是一名27岁报称文员的男子，他在社交媒体见到兼职招聘广告，指需要向不同财务公司借钱，便可赚取每月2万元，骗徒声称会代为还款，事主信以为真，将钱存入不同虚拟银行的户口，最终欠下巨款。警方提醒市民及外佣，即使提供傀儡户口，同样会触犯洗黑钱罪名。 2024-06-01 12:35:04 (1)

#港闻【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。

#港闻 【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。 行动中检获多部手提电话、银行户口资料等，拘捕5名骗徒及170名傀儡户口持有人，他们报称为厨师、装修工人等。 警方调查发现，买手通过网上社交平台招募、收购傀儡户口，甚至陪同户口持有人到银行开户，骗徒冒充网上购物平台及内地支付平台客服，致电要求受害人过数，涉及逾141宗骗案，受害人数多达665人。

警拘逾二百人涉诈骗及洗黑钱　不少受害人属高学历有人失全副身家

警拘逾二百人涉诈骗及洗黑钱　不少受害人属高学历有人失全副身家 警方采取行动打击「诈骗」和「洗黑钱」罪案，共拘捕219人，年龄介乎17至77岁，大部份是傀儡户口持有人。警方亦拘捕包2男1女，他们涉嫌透过网上平台，以1千至数千元不等利诱他人，卖出或租借银行帐户用来接收骗款。行动涉及146宗骗案，损失金额由500元至1900万元不等，累计总失款额超过5亿元，被捕的傀儡户口持有人处理了其中6千万元骗款。港岛总区重案组总督察林嘉澄表示，今次受害人数高达558人，最年轻的只有17岁，年纪最大的是80岁，有人被骗零用钱，有人损失全副身家，他们包括堕入网上购物骗案、投资骗案等，不少受害人都是高学历、高收入人士，包括会计师、核数师、银行经理、投资顾问、法律从业员等，反映任何背景的人士都可能成为骗徒落手对象。港岛总区重案组高级督察洪谕因表示，今次行动目标主要是针对傀儡户口持有人，虽然他们未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，是便利诈骗集团转移骗款，狼狈为奸，成为诈骗集团的帮凶。港岛总区防止罪案办公室总督察胡敏怡说，今次最大单一宗案件的受害人是一名36岁的软件工程师，他误堕投资骗案，损失1900万元。另一名70岁菜档档主，误堕假扮内地官员骗案，损失1200万元。 2024-01-22 12:50:51 (1)

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口 警方过去三星期采取针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪行的行动，拘捕1121人，涉嫌「串谋诈骗」、「以欺骗手段取得财产」及洗黑钱等，涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿港元。警方发现，有不法集团招揽内地人士，到香港开立银行户口，供集团清洗超过港币2亿3千万元黑钱。有关集团从内地各省招募内地人士，分批带佢地经各口岸到港，为他们提供宾馆住宿。留港期间，这些人士会听从指示，到不同银行开立户口，以供集团接收骗案的赃款，或到银行分行提取现金，金额由几万元至几十万元不等。当现金累积到一定金额，他们会将现金带到虚拟货币场外交易店舖购买虚拟货币，从而将犯罪得益试图洗白。警方的调查发现，有关集团最少使用45个傀儡户口洗黑钱，包括接收36宗、在去年10月至今年2月期间发生的骗案赃款，其中涉及电话骗案及投资骗案等。警方又发现，有不法份子利用「猜猜我是谁」方式诈骗中小企。骗徒冒充目标餐厅或零售店的公司高层，通过电话与员工取得联系，声称公司急需资金流动，要求受害公司将款项汇入指定的本地银行户口。警方在去年6月至今年1月共接获79宗同类型案件。受害人的损失金额由2000元至8万元不等，共计约200万元。 2024-04-12 15:36:38

男子疑堕网络骗案被骗逾600万元　据了解事主是一名69岁中医

男子疑堕网络骗案被骗逾600万元　据了解事主是一名69岁中医 一名男子怀疑堕入网络骗案，报称被骗超过600万元。据了解，事主是一名69岁的中医，他今年1月收到骗徒电话WhatsApp讯息，声称可以透过网站促销相机赚取佣金，事主先后被骗超过100万元。他之后在网上看到广告，声称可以透过法律途径为他追讨骗款，于是根据指示，先后将超过500万元存入另一名骗徒指定的数十个银行户口，声称作为服务费和担保费。事主本月18日报警，警方已要求有关网络服务公司移除涉案的骗徒网站。警方表示，近来越来越多自称是律师团队或侦探社，声称可以为网络骗案的受害者追讨骗款，追讨损失的成功率甚至高达九成，警方提醒市民这些全部都是骗上骗，即是二次诈骗。骗徒多数利用社交媒体广告、搜寻器广告、「白撞」讯息等方法，引诱受害人跌入陷阱，并以各种借口要求事主先缴交手续费或追讨费用等，进行二次诈骗。 2024-05-21 16:45:30

4人涉投资及网上情缘等骗案被捕　涉款达2300万元

4人涉投资及网上情缘等骗案被捕　涉款达2300万元 警方侦破一个涉嫌诈骗及洗黑钱集团，拘捕4人，包括主脑及骨干成员，警方指，集团营运近1年，会安排成员进行不同类型的诈骗，例如「投资骗案」、「网上情缘骗案」及「求职骗案」等，涉及41宗诈骗案件，骗款金额达2300万港元，涉及最高金额的一宗骗案约为700万元。被捕的4人由28至46岁，包括一名集团主脑、两名骨干成员及一名集团聘请的「车手」。他们涉嫌「串谋诈骗」及「管有违禁武器」。行动中检获33万港元现金、57张银行提款咭、40部手机、3部电脑、45支名贵烈酒等。警方说，有关犯罪集团营运近一年，形容集团分工明细，除了会安排成员进行诈骗活动，亦会安排成员透过「揾快钱」借口，从不同渠道收集傀儡户口，并向傀儡户口持有人支付现金作为报酬。集团收集到的傀儡户口会分发给各成员操作，以清洗犯罪得益。集团主脑会安排成员将清洗过后的犯罪得益，在银行柜员机提取现金，或购买名贵物件，再将这些物品套现。警方又说，有关集团以1000至1500元作为报酬，向贪图「揾快钱」或有财务困难的人士，收集傀儡户口，呼吁市民不要租借或出售银行户口，以防户口被操控作非法用途。警方根据情报，发现犯罪集团在3个月前，将营运中心迁移到九龙城一幢工业大厦内，继续进行诈骗及洗黑钱活动。探员前日采取行动搜查上址，拘捕4人。 2024-03-21 11:14:22