两名女子涉嫌行贿银行职员以协助开立户口　被廉署起诉

两名女子涉嫌行贿银行职员以协助开立户口　被廉署起诉 廉政公署落案起诉两名女子，控告她们涉嫌以一叠钞票行贿一名银行职员，以协助开立个人银行户口。　　 被告是26岁、任职行政人员于慧，及37岁、任职直播间导播王金玉，两人同被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》，两人已获廉署准予保释，明日在东区裁判法院答辩。　　 两人于上月19日来港，并到汇丰银行湾仔一间分行申请开设个人户口，希望即日办妥相关手续。两名被告涉嫌于当日向一名汇丰银行职员提供一笔不明金额的贿款，以协助于慧开立汇丰银行帐户。　　 该名银行职员当场拒绝接受两人的贿款，并即时向上级汇报事件。廉署接获贪污投诉，随即到现场拘捕两名被告。调查发现，两名被告涉嫌向该银行职员提供一个信封，内里载有一叠港币100元及500元钞票。 2024-05-13 15:40:45

前银行职员及中介人承认贪污助客人加快开户遭廉署起诉　认罪候判

前银行职员及中介人承认贪污助客人加快开户遭廉署起诉　认罪候判 廉政公署早前落案起诉一名前银行职员及一名中介人，控告他们受贿和行贿，涉及贿款共13000元，为6名客户加快开立个人银行户口的流程。两人今日在东区裁判法院承认控罪。案件押后至下月21日判刑，以待索取两名被告的背景报告，两人还押惩教署看管。　　 其中30岁被告为中国建设银行（亚洲）股份有限公司前销售主任，承认4项罪名，即1项代理人索取利益、两项代理人接受利益及1项串谋代理人接受利益。另一名39岁被告为港辰国际商务咨询（深圳）有限公司唯一董事，承认1项串谋代理人接受利益罪名。　　 案发时30岁被告是建行（亚洲）中环分行的销售主任，负责处理个人户口开立及客户查询。港辰是一间中介公司，为客户提供商业秘书及安排银行开户等服务。案情透露，被告于去年4月底至5月中，向一名客户索取贿款5000元，及从另外两名客户收取贿款共5000元，以协助3人加快开户流程。又于上述期间向39岁被告索取贿款共3000元，为对方转介的3名客户加快开户流程，其后收取贿款共2000元。 2024-04-29 18:29:46 (1)

银行前职员及商务咨询公司董事涉行贿受贿案下月再讯

银行前职员及商务咨询公司董事涉行贿受贿案下月再讯 中国建设银行一名前职员及一名公司董事涉嫌索取及收贿共1万3000元，为6名客户加快开立个人银行户口的流程，两人被控串谋代理人接受利益等罪，在东区裁判法院首次提堂，为待辩方提供法律意见，案件押后至下月29日再讯，两人分别准以2万元及5000元保释。两名被告分别是建行前销售主任及商务咨询公司董事。其中一名被告被控去年，在无合法权限或合理辩解而向另外3人索取2000至5000元，作为加快开户流程的诱因或报酬；两名被告亦被控涉嫌串谋，当每名客户成功开立银行帐户，向其中一人提供1000元报酬。 2024-03-15 17:13:50

柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！

柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！ 柬埔寨国家警察总署警方近期依法逮捕一名27岁男子并将其移送法院，该人涉嫌假冒银行职员诈骗多名受害者，诈骗金额大约3万多美元。 上述执法行动依照国家警察总署总监苏通指示，并由副总监兼反诈热线工作组长谢宝带领下进行。 根据被捕嫌疑人的口供得知，他和同伙假冒成银行职员并使用银行名字和图片创立假的银行纸飞机账号，通过电话和纸飞机与受害者联系，谎称只要按照他们（诈骗团伙）的方式操作，每次转账就能获得回扣，而有些用户没有仔细思量就按照对方的操作进行，导致被骗了钱财。 国家警察总署呼吁拥有银行账户的广大民众，请务必警惕诈骗陷阱，诈骗分子会试图联系和进行诈骗，包括声称自己是银行职员，但却没有出示证明，引诱受害者上当受骗，盗走受害者的银行账户和密码等等。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ https://t.me/+ZRTaCDA-p6sxZjE1 免费投稿爆料： @laohyyds

#柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！

#柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！ 柬埔寨国家警察总署警方近期依法逮捕一名27岁男子并将其移送法院，该人涉嫌假冒银行职员诈骗多名受害者，诈骗金额大约3万多美元。 上述执法行动依照国家警察总署总监苏通指示，并由副总监兼反诈热线工作组长谢宝带领下进行。 根据被捕嫌疑人的口供得知，他和同伙假冒成银行职员并使用银行名字和图片创立假的银行纸飞机账号，通过电话和纸飞机与受害者联系，谎称只要按照他们（诈骗团伙）的方式操作，每次转账就能获得回扣，而有些用户没有仔细思量就按照对方的操作进行，导致被骗了钱财。 国家警察总署呼吁拥有银行账户的广大民众，请务必警惕诈骗陷阱，诈骗分子会试图联系和进行诈骗，包括声称自己是银行职员，但却没有出示证明，引诱受害者上当受骗，盗走受害者的银行账户和密码等等。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#港闻【Now新闻台】警方与银行合作加强打击骗案。警务处处长萧泽颐指，至今共有915宗骗案由银行职员识破，成功拦截125亿赃款。

#港闻 【Now新闻台】警方与银行合作加强打击骗案。警务处处长萧泽颐指，至今共有915宗骗案由银行职员识破，成功拦截125亿赃款。 警务处处长萧泽颐出席颁奖典礼，嘉许成功拦截骗案的银行职员。他指警方去年推出「骗案预警」计划，与各大银行合作，向潜在骗案受害人发出警示，至今劝阻900名受害人，阻止他们转数到骗徒户口。 萧泽颐勉励银行职员继续协助市民提防骗案。 萧泽颐：「最重要是甚么？是有心，不要当这个是街外人，我已经做了我少少的工夫，已经跟你说『你继续下去，我都没有办法』，不是，而是真的有心去尝试、去防止。」