两名女子承认行贿银行职员判囚四星期

两名女子承认行贿银行职员判囚四星期 2名女子被廉政公署起诉以一叠钞票行贿银行职员，要求协助她们开立个人银行户口，两名被告今日在东区裁判法院承认控罪，判入狱四星期。案情指，26岁被告于慧和37岁被告王金玉，4月来港并到汇丰银行湾仔一间分行申请开设个人户口，王金玉在一名银行职员协助下，透过银行的电话应用程式即日办妥开户手续，但于慧未能透过应用程式开户。两名被告同日下午再次约见该名银行职员，尝试以传统面见方式为于慧开户，提交文件时将一个信封交予职员，信封内载有一叠港币100元及500元的钞票。该银行职员当场拒绝接受二人的贿款，并即时向上级汇报事件。廉署其后接获贪污投诉，并拘捕两名被告。 2024-06-11 18:56:38

前银行职员及中介人承认贪污助客人加快开户遭廉署起诉　认罪候判

前银行职员及中介人承认贪污助客人加快开户遭廉署起诉　认罪候判 廉政公署早前落案起诉一名前银行职员及一名中介人，控告他们受贿和行贿，涉及贿款共13000元，为6名客户加快开立个人银行户口的流程。两人今日在东区裁判法院承认控罪。案件押后至下月21日判刑，以待索取两名被告的背景报告，两人还押惩教署看管。　　 其中30岁被告为中国建设银行（亚洲）股份有限公司前销售主任，承认4项罪名，即1项代理人索取利益、两项代理人接受利益及1项串谋代理人接受利益。另一名39岁被告为港辰国际商务咨询（深圳）有限公司唯一董事，承认1项串谋代理人接受利益罪名。　　 案发时30岁被告是建行（亚洲）中环分行的销售主任，负责处理个人户口开立及客户查询。港辰是一间中介公司，为客户提供商业秘书及安排银行开户等服务。案情透露，被告于去年4月底至5月中，向一名客户索取贿款5000元，及从另外两名客户收取贿款共5000元，以协助3人加快开户流程。又于上述期间向39岁被告索取贿款共3000元，为对方转介的3名客户加快开户流程，其后收取贿款共2000元。 2024-04-29 18:29:46 (1)

银行前职员及商务咨询公司董事涉行贿受贿案下月再讯

银行前职员及商务咨询公司董事涉行贿受贿案下月再讯 中国建设银行一名前职员及一名公司董事涉嫌索取及收贿共1万3000元，为6名客户加快开立个人银行户口的流程，两人被控串谋代理人接受利益等罪，在东区裁判法院首次提堂，为待辩方提供法律意见，案件押后至下月29日再讯，两人分别准以2万元及5000元保释。两名被告分别是建行前销售主任及商务咨询公司董事。其中一名被告被控去年，在无合法权限或合理辩解而向另外3人索取2000至5000元，作为加快开户流程的诱因或报酬；两名被告亦被控涉嫌串谋，当每名客户成功开立银行帐户，向其中一人提供1000元报酬。 2024-03-15 17:13:50

廉署起诉贸易公司两人涉行贿银行副总裁以助收取资金

廉署起诉贸易公司两人涉行贿银行副总裁以助收取资金 廉署落案起诉一间贸易公司的董事及代表，涉嫌以合共102万港元行贿星展银行(香港)有限公司一名副总裁，以协助其公司在银行帐户收取一笔声称达2000亿欧元的投资资金。两名被告获准保释，本周三到东区裁判法院应讯，控方会向法院申请将案件转介区域法院答辩。两名被告分别为香港中联储国际有限公司的唯一董事兼股东及代表，二人同被控两项罪名，亦即一项串谋向代理人提供利益及一项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》及《刑事罪行条例》。案发时，中联储于星展香港设有一个银行帐户，根据银行规定，客户要就其帐户内的巨额交易向银行提供证明文件，以便银行进行尽职审查要求。两名被告涉嫌于2023年7月至8月期间，串谋向星展香港一名副总裁提供一笔100万港元及一笔两万港元的贿款，要求对方协助重启中联储在星展香港因长时间不活动而遭暂停的帐户。该名副总裁拒绝两名被告的贿款，并向银行汇报事件。廉署接获贪污投诉并展开调查，发现其中一名被告向星展香港声称须透过帐户收取一笔投资资金，期间涉嫌向银行提交虚假的证明文件。 2024-05-06 18:51:03 (1)

廉署起诉一名商人涉透过香港银行户口清洗逾4亿元人民币犯罪得益

廉署起诉一名商人涉透过香港银行户口清洗逾4亿元人民币犯罪得益 廉署起诉一名60岁商人，涉嫌透过香港一个银行户口清洗犯罪得益共超过4亿元人民币，明日在东区裁判法院提讯。　　 控罪指，被告涉嫌于2020年2月至9月期间，知道或有合理理由相信自己一个本港银行户口内两笔共超过4亿元人民币的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理有关款项。　　 廉署表示，展开调查后发现，被告涉嫌在2013年至2020年期间协助另一名男子代为持有一间公司的股份，并于2020年2月至9月期间，以被告的本港银行户口收取出售有关股份所得的款项，共超过4亿元人民币。 2024-06-18 15:21:52

汇丰取消社民连银行户口 部分成员个人户口亦遭停用

汇丰取消社民连银行户口 部分成员个人户口亦遭停用 社民连在今年四月，被汇丰银行取消三个银行户口，未有交代具体原因，社民连下周一将到汇丰抗议。他又向《独媒》透露，另有至少四名社民连成员的个人银行帐户同遭取消，涉及汇丰、恒生及中银，「宜家系咪关心社会，就唔可以用银行户口？」