Paxful联创Ray Youssef因共谋未能维持有效的反洗钱计划而认罪，面临最高五年监禁

Paxful联创Ray Youssef因共谋未能维持有效的反洗钱计划而认罪，面临最高五年监禁 PANews 7月9日消息，据美国司法部公告，Paxful Inc.联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback因共谋未能维持有效的反洗钱（AML）计划而认罪。从2015年7月到2019年6月，Schaback允许客户在未提供足够的KYC信息的情况下在Paxful平台上交易，虚假呈现AML政策，未能提交可疑活动报告。Schaback将于11月4日宣判，面临最高五年监禁，并将辞去Paxful Inc.董事会职务。

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》，称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。”

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】 纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。 据外媒报道，曾担任 BitMEX业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。. 美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。 此前BitMEX联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，称BitMEX故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官John G. Koeltl审理。 美国检察官Damian Williams表示：“正如BitMEX创始人兼长期员工2022年在联邦法院承认的那样，该公司是2015年至2020年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职

触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职 全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人及首席执行官赵长鹏退下职务，并对触犯美国反洗钱法认罪。 赵长鹏星期二（11月21日）宣布退下公司首席执行官的职务，也对反洗钱法控状认罪。币安将缴付43亿美元 （约57亿5000万新元）的罚金，作为和解协议的一部分。 这个与美国司法部达成的协议，是币安与其他美国政府部门达成的大型和解协议的一部分，该协议解决了公司无照资金转移业务，以及共谋和违反制裁规定的刑事指控。 赵长鹏在“X”平台发贴文证实卸下首席执行官身份，虽然难以割舍，但他认为自己犯错就必须承担责任。 赵长鹏本身将缴付5000万美元的罚金，并禁止参与币安的所有事物。 根据美国法律，赵长鹏面对的控状可被判入狱10到18个月。据报道，检控官要求判处他18个月监禁。 2023年11月22日 9:11 AM

Monzo正面临FCA的反洗钱调查

Monzo正面临FCA的反洗钱调查 #Monzo #消息 FCA正在调查 Monzo 可能违反反洗钱法的行为，调查涉及潜在的民事和刑事责任，但目前调查还处于早期阶段。Monzo 在其最新的年度报告中披露了这项调查 • Monzo在和今年的报告中透露 “存在重大不确定性”，Monzo目前用户已达到500多万，但每年都要亏损1亿多英镑 相关：Monzo可能在清理一些[开户地址不合规]和的用户 @DocOfCard