世纪大爆仓主角Bill Hwang被判有罪

世纪大爆仓主角Bill Hwang被判有罪 PANews 7月11日消息，据新浪财经报道，Archegos Capital Management创始人Bill Hwang因其公司2021年破产而受到刑事指控，周三为期两个月的庭审结束，美国陪审团宣判Bill Hwang和共同被告、首席财务官Patrick Halligan的有罪判决。现年60岁的Bill Hwang对一项串谋诈骗、三项欺诈和七项市场操纵指控拒不认罪，但这11项指控中有10项罪名成立，每一项被定罪的罪名都面临最高20年的监禁。 据检方称，Bill Hwang在没有实际持有股票的情况下，秘密积累了多家公司的巨额股份。Archegos的市场头寸一度膨胀至1600亿美元，原因是他们采取了一种欺骗性的交易策略，向市场隐瞒了自己的真实规模。由于使用借款和无需公开报告的衍生证券，这使得Bill Hwang和他的对冲基金能够保持匿名。   Archegos于2021年3月倒闭，彼时华… （点击链接阅读全文）

世纪大爆仓主角 Bill Hwang 被判有罪，曾让华尔街失血百亿美元

世纪大爆仓主角 Bill Hwang 被判有罪，曾让华尔街失血百亿美元 Archegos 资管公司创始人 Bill Hwang 因其公司 2021 年破产而受到刑事指控，周三为期两个月的庭审结束，美国陪审团宣判 Bill Hwang 和共同被告、首席财务官 Patrick Halligan 的有罪判决。现年 60 岁的 Bill Hwang 对一项串谋诈骗、三项欺诈和七项市场操纵指控拒不认罪，但这 11 项指控中有 10 项罪名成立。现在，每一项被定罪的罪名都面临最高 20 年的监禁，尽管任何判决都可能要低得多。 据检方称，Bill Hwang 在没有实际持有股票的情况下，秘密积累了多家公司的巨额股份。Archegos 的市场头寸一度膨胀至 1600 亿美元，原因是他们采取了一种欺骗性的交易策略，向市场隐瞒了自己的真实规模。由于使用借款和无需公开报告的衍生证券，这使得 Bill Hwang 和他的对冲基金能够保持匿名。 Archegos 于 2021 年 3 月倒闭，彼时华尔街争先恐后地清算与 Archegos 相关的头寸。当尘埃落定后，对包括瑞士信贷集团、摩根士丹利和野村在内的交易对手造成了超过 100 亿美元的损失。此次事件也为瑞信破产埋下祸根。

对冲基金 / 家族理财室 Archegos Capital Management 创始人 Bill Hwang 被判犯有刑事罪，

对冲基金 / 家族理财室 Archegos Capital Management 创始人 Bill Hwang 被判犯有刑事罪，这些刑事指控源于其公司 2021 年的倒闭，华尔街关注的这场为期两个月的审理就此画上句号。陪审团周三（7 月 10 日）在曼哈顿联邦法院对 Hwang 及其共同被告前 Archegos 首席财务官 Patrick Halligan 做出判决。Hwang 犯有市场操纵罪、欺诈罪、敲诈勒索罪。对于美国公诉人提出的 11 项指控，Hwang 对其中的 10 项认罪。CFO Halligan 被定罪。该小组前一天才开始审议。

Archegos 的 Bill Hwang 向陪审团做了将决定他的命运的最后陈述

Archegos 的 Bill Hwang 向陪审团做了将决定他的命运的最后陈述 Archegos Capital Management 创始人 Bill Hwang 的律师向准备审议他命运的陪审团进行了最后的陈述，辩称美国政府关于这位富有创造力的投资者的家庭办公室欺诈和市场操纵案指控 “毫无意义”。在为期八周的审判中，Bill Hwang 被指控在人为抬高股价后，策划了一场骗局，诱骗了半个华尔街，并使银行损失了 100 亿美元。但在周一的结案陈词中，他的辩护团队表示，他只是一个积极进取的交易员，只投资于他真正相信的公司。他的律师巴里・伯克 (Barry Berke) 对陪审团说，“他们的整个案件理论都没有意义”，因为检察官未能在政府证人几周的证词中证明 Bill Hwang 计划如何从所谓的计划中获得意外之财，" 这完全没有意义。”

zhaoworld:伯克利音乐学院留学生被判有罪

zhaoworld:伯克利音乐学院留学生被判有罪 1月25日上午10点，美国波士顿联邦地区法院12名联邦陪审团成员裁定：被控跟踪威胁要砍断一名女同学双手的留学生吴啸雷有罪。被控的两项罪名均被裁决成立。每项指控都面临最长五年的监禁、三年监督释放和最高25万美元的罚款。

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪 检察官说，2014 年至 2017 年间，简雯帮助隐瞒了近 13 万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年 42 岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的资产 - 一个装有 61000 多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗 BTC。2021 年警方获得 61000 枚比特币时，其价值约为 14 亿英镑，现在的价值超过 30 亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约 130000 名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近 60 亿美元的收入。42 岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020 年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（Max Baines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的 "幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）称钱志敏是一个 "犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在 2020 年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。 ... PC版： 手机版：