山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年

山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年 卡普兰周四表示："当他没有撒谎时，他总是闪烁其词，支支吾吾，试图让检察官为他重新措辞。我做这份工作已经将近 30 年了。我从未见过这样的表现"。他可能因七项罪名（两项欺诈指控和五项共谋指控）被判处最高 110 年的监禁。本月早些时候，美国司法部检察官要求对他判处 40 至 50 年的"必要"刑期，检察官向法院提交材料表示："班克曼-弗里德的欺诈规模之大，需要严惩。损失金额至少 100 亿美元，这使其成为有史以来最大的金融欺诈案之一"。2 月下旬，班克曼-弗里德的律师向法庭提交了求情信，以其"关心个人"、"悔过"、"低度罪责"等为由，建议对其当事人处以 63 至 78 个月的刑期。无论双方的愿望如何，这次长达数十年的判决都是班克曼-弗里德历时五周的审判的结果，这次审判深入调查了全球曾经最大的加密货币交易所之一及其姊妹交易公司是如何在 2022 年 11 月倒闭的。他的判决也可能向整个加密行业发出一个信号。前联邦检察官、现供职于纽约 Pallas Partners 的 Josh Naftalis 表示，卡普兰法官需要考虑"量刑是否需要提供足够的威慑力"，也就是阻止其他白领被告和更广泛的加密领域的不良行为者。"换句话说，法院可以考虑对 SBF 的判决将如何向加密资产行业传递信息。"马克-比尼（Mark Bini）也同意这一观点，他曾是联邦和州检察官，现在是里德-史密斯公司 On Chain 数字资产部门的合伙人。他说，这一判决将成为"加密货币领域真正的判例"，并补充说，这一结果"可能成为未来涉及加密货币欺诈的判决的衡量标准"。在联邦系统中没有假释。但两位律师指出，像班克曼-弗里德这样的被告可以根据 《第一步法案》（First Step Act）获得"良好时间"积分 ，这可以为他们在监禁期间的良好行为减刑。比尼说，初犯非暴力罪犯有很多机会获得减刑。Naftalis 补充说："这可以使被告的刑期最多减少最初判刑的 15%。"班克曼-弗里德在审判前失去保释资格后，一直被关押在纽约布鲁克林的大都会拘留中心。该教养所过去其他臭名昭著的囚犯包括杰弗里-爱泼斯坦的同谋吉斯兰-马克斯韦尔和"制药兄弟"马丁-什克里。回顾 SBF 和 FTX 在入狱之前，Bankman-Fried 曾一度站在加密货币世界的顶端，与凯蒂-佩里（Katy Perry）等名人和汤姆-布雷迪（Tom Brady）等获得过奖杯的运动员为伍，并将自己公司的名字印在棒球大联盟裁判的球衣和迈阿密热火队的球馆上。在倒闭之前，FTX 是交易量最大的加密货币交易所之一，仅次于 Coinbase 和 Binance。班克曼-弗里德在证词中说，FTX 在倒闭前用户增长到"数百万"，收入从 2019 年的 1000 万美元增至 2000 万美元，2020 年增至 8000 万美元，2021 年增至 10 亿美元；2021 年的日收入为 300 万美元。但 2022 年 11 月，加密货币媒体出版物 CoinDesk公布了Alameda 的一份错误资产负债表，引起了整个行业的连锁反应，人们对 FTX 及其流动性产生了担忧，此后，Bankman-Fried 在加密货币社区的声望和信任度迅速下降。几天之内，该交易所申请破产，Bankman-Fried 也辞去了首席执行官一职。对他的审判以及审判前的几个月发现，问题比最初想象的要严重得多，因为班克曼-弗里德和其他高管挪用了超过 80 亿美元的客户资金。班克曼-弗里德作证说，他没有欺诈 FTX 客户或使用他们的资金，而是 Alameda 从交易所"借用"了这些资金。班克曼-弗里德的首席律师马克-科恩（Mark Cohen）也表示，政府对班克曼-弗里德的指控就像霍尔马克电影一样，虽然他做出了"错误的商业判断"，但政府却"试图把山姆描绘成某种恶棍、某种怪物"。最终，陪审团并不买账。检察官极力辩称，班克曼-弗里德对内对外做出了大量虚假承诺，对成千上万名 FTX 投资者的数十亿美元损失负有责任。他们强调，在 FTX 客户不知情或未经其批准的情况下使用他们的资金是错误的。因此，班克曼-弗里德将在狱中度过相当长的一段时间。 ... PC版： 手机版：

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓 意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案，其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。 意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。 他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了据信开具虚假发票的140家公司，并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。 当局推断，与中国有关的组织提供了广泛的服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境付款，以及为逃税提供便利等。 据悉，欺诈活动通过复杂的转账系统进行，向位于中国、意大利和其他欧盟国家的账户转账，为从未存在过的产品销售付款。 安科纳的检察官发现，虚构的“纸上公司”开具假发票，并告知客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账，虚构公司就将等额资金转入中国一家银行账户，美其名曰是为从未发生过的进口产品支付的款项。 根据警方声明，原金额扣除佣金后，由快递员秘密地以现金方式返还给首次付款的客户。据悉，该系统可以转移和洗钱数十亿美元。

英籍华裔比特币洗钱犯被判处超过6年的监禁

英籍华裔比特币洗钱犯被判处超过6年的监禁 伦敦南华克皇家法院周五公布，一名英籍华裔女子“文简”因为洗钱比特币，被判处六年零八个月的监禁。这些比特币来自她的雇主“钱志敏”及其公司“天津蓝天格锐电子科技有限公司”在中国实施的50亿英镑的诈骗案。 伦敦警察厅目前正在进行民事追偿程序，以充公全部被查封的资金，并正在与中国当局进行沟通。中国外交部告诉记者：“中方已经就此案与英国开展了国际执法合作。”补充说：“两国的法律执法机构正在积极推进追逃追赃的工作。”这次合作是在一个代表中国涉及50亿英镑诈骗案受害者的团体上个月向北京的外交部提交了一封信之后进行的，信中要求中国政府与英国政府展开谈判，以追回用他们的钱购买的比特币。 （）、

惠普收购Autonomy世纪欺诈案主谋被判无罪

惠普收购Autonomy世纪欺诈案主谋被判无罪 2023年5月，林奇因涉嫌欺诈罪被引渡至美国接受审判。林奇和Autonomy的前首席财务官苏绍万·侯赛因（Sushovan Hussain）在2011年使用会计手段夸大公司收入，将公司以110亿美元的价格卖给了惠普。大约一年后，惠普认定这笔收购让自己亏了88亿美元，遂在伦敦对林奇发起民事诉讼，指控他篡改账目、故意“抬高”公司估值，导致惠普蒙受巨额财务损失。2022年，林奇在伦敦输掉了一场民事官司，惠普在此案中寻求40亿美元的损害赔偿，尽管英国法官表示他可能会“大幅减少”赔偿。周四的审批结果对林奇来说是一次“胜利”。多年来他一直辩称，自己是这一不幸事件的替罪羊。在判决公布后，美国地区法官查尔斯·布雷耶表示，他将发布命令，让林奇可以自由离开他在旧金山的住所，自去年从英国被引渡到美国后，他一直受到雇佣保安人员的全天候监视。林奇在一份声明中说：“我期待着回到英国，回到我最爱的地方：我的家庭，在我的领域进行创新。”旧金山联邦检察官办公室发言人亚伯拉罕·西蒙斯（Abraham Simmons）表示：“我们尊重判决结果，并感谢陪审团对政府在此案中提供的证据的关注。”在判决后，陪审员告诉林奇的律师，他们不相信Autonomy前美国首席财务官布伦特·霍根森（Brent Hogenson）证词的可信度。霍根森自称是举报人，将会计问题甩给林奇，并被解雇。陪审团成员还对政府关于林奇参与Autonomy可疑硬件销售的证据表示怀疑。Autonomy前首席财务官苏绍万·侯赛因于2018年被旧金山陪审团判定犯有会计欺诈罪，被判处5年监禁。惠普于2015年分拆为两家公司。惠普企业公司（Hewlett Packard Enterprise）接管了公司计算和软件部门，而惠普公司（HP Inc．）则负责打印机和个人电脑业务。惠普并不是这起刑事案件的当事人，它拒绝对判决发表评论。 ... PC版： 手机版：

英国投资1亿英镑用于人工智能研究和监管

英国投资1亿英镑用于人工智能研究和监管 英国政府当地时间周二表示，将斥资超1亿英镑设立9个新的人工智能研究中心，并为监管人员提供技术培训。英国政府表示，近9000万英镑将用于专注在医疗保健、化学和数学等领域使用人工智能的研究中心，并与美国就负责任AI开展合作。另外1000万英镑将用于帮助监管机构应对人工智能风险和利用人工智能带来的机遇，例如开发实用工具监控电信、医疗、金融和教育等领域的风险。

6.1万枚比特币洗钱大案

6.1万枚比特币洗钱大案 那是2016年秋 张莉在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会 钱志敏露面了 那是一个疯狂的场面 钱志敏蒙着粉白色的面纱 坐着轮椅 在通往会议台的过道上 被人连带轮椅高举起来 众人一边高举钱志敏 一边高呼口号 其中一句是 三世富贵它来自蓝天格锐的宣传语 你给格锐三年时间 格锐给你三世富贵 时隔8年 钱志敏引起了更多人的关注 2024年3月 英国媒体报道了一宗比特币洗钱案 事涉钱志敏 在这宗案件中 英国警方锁定6.1万枚比特币 若按2024年以来比特币市值最高价计算 价值高达320多亿人民币 这是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案 而这些比特币的所有者正是钱志敏