中国破获48个制售“特供酒”团伙 涉案金额8.9亿人民币

中国破获48个制售“特供酒”团伙 涉案金额8.9亿人民币 中国公安部今年4月宣布针对“特供酒”开展专项整治行动以来，共破获48个犯罪团伙，涉案金额达8.9亿元（人民币，1.66亿新元）。 据中国公安部官网星期五（6月7日）通报，公安部部署开展“净风”专项行动，对生产销售“特供”“专供”等假酒犯罪活动发起凌厉攻势以来，公安部门已告破17起重大案件、打掉跨地区职业制假售假犯罪团伙48个，抓获犯罪嫌疑人417名，涉案金额8.9亿元。 通报说，专项行动开展三个月来，全国公安机关现场缴获非法“特供酒”31.8万余瓶，与去年同期相比大幅上升，打击深度、力度持续突显。 公安部食品药品犯罪侦查局有关负责人说，目前市场上宣称“特供酒”“专供酒”的均为假酒，不仅酒质低劣、过度包装，还存在“傍名牌”“傍产地”甚至假冒商标等问题。端午节临近，再次提醒消费者选择正规商家，不购买无产品标识、无生产厂家、无生产地址的产品。 所谓“特供酒”，即商家以军队或中央党政机关名义，使用军队特定含义字样和图案，生产销售“军中茅台”“军队专供”等假冒酒。 中共中央军委后勤保障部、公安部等六部门曾于2022年发布《关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告》，严禁线上线下销售“军”字号烟酒等商品。 2024年6月8日 11:36 AM

【江苏省镇江市破获一起借虚拟币非法集资案，涉案金额4000余万元】

【江苏省镇江市破获一起借虚拟币非法集资案，涉案金额4000余万元】 7月23日消息，据扬子晚报报道，打着“1个FIL币就可入局获得2倍收益、发展下线可得4倍团队收益”的幌子，合伙成立专门的公司，通过自主开发的App不到一年时间就吸引江苏、贵州、湖南等多个省市的会员1万余名，涉案金额4000余万元。7月20日，记者从江苏省镇江市京口区检察院了解到，经该院提起公诉，法院近日以非法吸收公众存款罪判处黎某等8人有期徒刑三年，适用三年至五年缓刑，并处罚金21万元至25万元。 办案团队经审查认为，李某、黎某等人为了推广FPM平台，设定了静态收益和动态收益，动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头，以高额回报为诱饵，不断发展下线人员的模式，但经鉴定和审计发现，黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”，而且截止案发，黎某等人投入的FIL币仍在持续“挖矿”产生收益，并没有转移资金的行为。据此，不具有骗取财物的主观故意，应认定为“非法吸收公众存款罪”。审查起诉期间，检察机关认真落实宽严相济刑事政策，加强释法说理，促使8名犯罪嫌疑人自愿认罪认罚。近日，法院全部采纳了检察机关的全部意见和量刑建议，并作出前述判决。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

涉案流水余万元，锦州公安破获利用网络直播开设赌场案

涉案流水余万元，锦州公安破获利用网络直播开设赌场案 近日，锦州市公安局太和分局成功破获一起利用直播平台开设赌场案件，抓获犯罪嫌疑人名，并查扣手机余部、银行卡张，涉案资金流水余万元。 月日，太和公安分局接到涉赌线索，某平台主播在直播间组织实施赌博活动。接到线索后，公安机关迅速组织精干警力成立专班，全力开展案件侦破工作。 经查，犯罪嫌疑人周某是某平台“吃鸡”游戏主播。年月至年月期间，为提升直播间热度、增加收入，周某在直播间内向观众大肆介绍利用直播间抽奖模块实施赌博玩法，并煽动观看直播人员参与其中。在游戏结束后，根据投注情况，对中奖人员给予返利。其爱人陈某负责核实、发布中奖人员信息，发放中奖金额。 经过深挖线索和实地摸排走访，专案组成功锁定了两名犯罪嫌疑人活动轨迹，民警果断出击，实施收网，将犯罪嫌疑人周某、陈某抓捕归案。 经讯问，犯罪嫌疑人周某、陈某对年月日至年月日期间，利用某直播平台组织赌博活动余场，参赌资金累计余万元、非法获利余万元的违法犯罪行为供认不讳。目前，二人因涉嫌开设赌场罪被太和公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 网络赌博多为暗箱操作，套路众多，你想赚钱，比登天还难。请远离诱惑，摒弃不劳而获的思想。赌博行为害人害己，请大家自觉参与对网络赌博的社会监督，发现赌博网站，立即向公安机关举报！ 众联全站导航万能超级搜索

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】 近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

涉案流水1700余万元，锦州公安破获利用网络直播开设赌场案

涉案流水1700余万元，锦州公安破获利用网络直播开设赌场案 近日，锦州市公安局太和分局成功破获一起利用直播平台开设赌场案件，抓获犯罪嫌疑人2名，并查扣手机90余部、银行卡24张，涉案资金流水1700余万元。 11月12日，太和公安分局接到涉赌线索，某平台主播在直播间组织实施赌博活动。接到线索后，公安机关迅速组织精干警力成立专班，全力开展案件侦破工作。 经查，犯罪嫌疑人周某是某平台“吃鸡”游戏主播。2019年2月至2022年1月期间，为提升直播间热度、增加收入，周某在直播间内向观众大肆介绍利用直播间抽奖模块实施赌博玩法，并煽动观看直播人员参与其中。在游戏结束后，根据投注情况，对中奖人员给予返利。其爱人陈某负责核实、发布中奖人员信息，发放中奖金额。 经过深挖线索和实地摸排走访，专案组成功锁定了两名犯罪嫌疑人活动轨迹，民警果断出击，实施收网，将犯罪嫌疑人周某、陈某抓捕归案。 经讯问，犯罪嫌疑人周某、陈某对2019年2月1日至2022年1月12日期间，利用某直播平台组织赌博活动5000余场，参赌资金累计1700余万元、非法获利266余万元的违法犯罪行为供认不讳。目前，二人因涉嫌开设赌场罪被太和公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 网络赌博多为暗箱操作，套路众多，你想赚钱，比登天还难。请远离诱惑，摒弃不劳而获的思想。赌博行为害人害己，请大家自觉参与对网络赌博的社会监督，发现赌博网站，立即向公安机关举报！

【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】

【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】 贵州省遵义市公安局红花岗公安分局锋芒直指电信网络等新型违法犯罪。近日，省市区公安机关上下联动，成功摧毁一采用虚拟货币U币交易洗钱集团，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案手机118部，作案电脑3台、银行卡32张，涉案金额高达3800余万元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885