【FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议】

【FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议】 7月13日消息，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据，130 个司法管辖区中有 97 个“仅部分遵守或不遵守”针对虚拟资产领域的反洗钱建议。88 个司法管辖区（60%）已决定允许虚拟资产服务提供商 (VASP)，而 14%（20 个司法管辖区）明确禁止。FATF 声称，稳定币和匿名性增强的加密货币越来越多地被恐怖组织和“流氓国家”使用。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】 2月19日消息，意大利于2月14日发布公报声明，该国已经公布了针对加密货币公司的新的反洗钱（AML）规则。据悉，这些规则在1月得到批准，概述了对虚拟资产服务提供商（VASP）的注册和报告要求，与欧盟的第五个反洗钱指令和金融行动特别工作组（FATF）对加密货币公司的指导方针相一致。 新规则的发布正值欧盟（EU）的立法者准备开始讨论拟议的加密资产监管方案。欧盟希望为加密货币公司设立一个可通行的许可证，如果公司在一个欧盟司法管辖区完全注册和合规，就可以轻松地在所有欧盟成员国运营。然而，意大利的新规则与欧盟为VASP制定的可通行许可证不完全一致。根据该条款，来自其他欧盟国家的任何VASP必须在意大利有一个常设机构，或稳定的组织，才能注册为经批准的VASP。除了注册要求外，该文件称VASP必须在每个季度末向Organismo Agenti e Mediatori（负责监督VASP名册的机构）报告反洗钱法规要求的所有信息。VASP登记处将在该文件公布后的90天内建立。

香港金管局完成第五次虚拟资产服务提供者反洗钱措施针对性检视

香港金管局完成第五次虚拟资产服务提供者反洗钱措施针对性检视 香港金管局向银行及储值支付工具持牌人发出通告，旗下财务行动特别组织发表上月全体会议所取得的成果，识别在打击洗钱、恐怖分子资金筹集及武器扩散资金筹集的制度存在策略性缺失的司法管辖区。香港金管局表示，特别组织已完成对虚拟资产及虚拟资产服务提供者，实施相关反洗钱措施特别组织标准的第五次针对性检视，特别组织会继续监察市场趋势，留意是否有需要采取进一步行动的重大发展，本次报告将于未来几星期内发表。

【穆长春谈央行数字货币合规原则：遵守国际的反洗钱监管要求】

【穆长春谈央行数字货币合规原则：遵守国际的反洗钱监管要求】 11月29日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春出席2023中国（深圳）金融科技大会，谈及了央行数字货币在跨境支付领域的原则和实践。穆长春称，在多边项目的实践上，2021年2月，在国际清算银行（香港）创新中心的指导下，已与香港金管局、泰国央行、阿联酋央行联合发起多边央行数字货币桥项目，主要探索央行数字货币在跨境支付中的应用。 谈及合规原则，穆长春指出，合规不仅要遵守本国的法律和监管规定，还要遵守交易对手国家的法律和监管规定，更要遵守国际的反洗钱监管要求。而各方的法律和规则不可能十个指头一般齐，在一个平台上不可能一刀切按一套规则来，所以就引入了乐高模块化设计（Lego-Bricks Approach），把支付、外汇、资本管理、反洗钱与反恐怖融资等各种规则功能模块化，不同司法管辖区的央行和货币当局能够根据自身的需要，灵活组合所需模块，提升对于多国间业务治理、监管和政策体系的灵活度和适应能力。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【阿布扎比国际金融中心FSRA修订反洗钱规则，强调TravelRule适用于虚拟资产】

【阿布扎比国际金融中心FSRA修订反洗钱规则，强调TravelRule适用于虚拟资产】 阿布扎比国际金融中心金融服务监管局（FSRA）宣布修订其反洗钱和制裁规则和指南，以明确之前出现在反洗钱规则中的要求，反映了阿联酋为打击洗钱、资助恐怖主义和扩散融资并确保遵守有针对性的金融制裁规则而制定的联邦监管框架；特别是对于电汇条款进行了一些细微的草拟修改，以更清楚地说明金融行动特别工作组（FATF）的“Travel Rule”适用于虚拟资产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。 快讯/广告 联系 @xingkong888885