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九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤 据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。 另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

九州博彩集团特大洗钱案告破！仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破！仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤 据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。 航高站表示，此案犯罪手法是第三方支付公司提供赌博网站及诈骗集团金流服务，并协助以人头公司注册成为第三方支付商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，虚拟帐号实则连结至第三方支付公司实体帐户，待款项汇入后水房人员再拨款转入假商户人头帐户，由赌博及诈骗集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱。 另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。

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#立马高赌场包厅老板，#强盛集团 名下湘缘阁（木牌中国城店）老板：#李国栋（化名），缅北电诈残余势力，木牌最大毒枭之一 地点：木牌泰坦园区7栋4楼 #强盛集团（欧洲华侨男聊女精聊盘），木牌泰坦园区8栋4楼强盛集团 （越南盘） 恶行：开设国盘 公款私用（长期混迹于各大包厢，开设赌场，在国内自己给自己洗白？接工程？拖欠工资，画大饼，持枪绑架，吸食/贩卖毒品..... 先说说泰坦7栋4楼国人精聊盘，一年12个月有10个月是人均3起的业绩，但是公司账上就一年12个月有10个月钱包是空的状态。员工工资股东代理的钱长期拿不到，钱上哪去了，在某地的土方工程用了？包厢花了？（木牌的包厢几乎都不愿意要你到场了吧？欠的人家都祈祷不要在做你的生意了，不是说所有的场子都多给你面子么，怎么后来是所有的场子都催你结账撵你走的场景啊？）想当初，人员刚进场时，大饼是怎么画的，第一时间告诉我们说自己是 泰坦娱乐城 泰坦园区 的股东，整个泰坦都有你的股份，顺便借此文问下 #泰坦娱乐城 #泰坦园区，你们园区内7栋4楼 #强盛集团 的老板李国栋，是你们的股东之一吧。 看他跟所有人一本正经说的挺认真的样子，看起来也不像吹牛，他不至于跟这么多人开这么大的玩笑吧？什么年代了，还把缅甸那一套带过来，所有的管理，员工每个月的工资预留20%在公司，是每个月，而不是次月结清上月预留，离职的时候给，是曾经在缅北四大家族 麾下的作风一时半会无法改过来吧？但是，不少人从公司离开了吧？有哪个是拿到了？有被逼无奈工作中有求于人给的不情愿的另说。 突然想起，那天晚上你拉的那个行李箱进去7栋401的是什么（整整一大箱，想不起来的话要给你照片看看里面是啥不？让你 泰坦园区 其他股东看看那天的监控，是进了你们 7栋4楼 强盛集团 401办公室不？） 是毒品在泰坦园区里已经成为人人皆可为之人人皆可以自由交易的生意了吗？整天以账上没钱，资金周转不开为借口，你拿着公司的钱在包厢醉生梦死时，拿着公司的钱专机出行时资金不是挺充足的吗？都是事实吧？ 还有所谓的通道，总共两个人，一个巴掌够数不？两个人是怎么来的你心里有数吧？（挺牛逼啊，强胜集团就是不一样啊，虽然不是光天化日，是个凌晨，可以把人从西港将因无法拿到自己该得的通道走了的员工从西港持枪绑架一路押送回你 泰坦园区 7栋4楼 强盛集团 啊。 确实想不到这么大一个园区的股东竟然也会使用这种卑劣手段啊，不知道这是 泰坦娱乐城 泰坦园区 经营至今，各盘口人员数量只增不减的诀窍，还是说只是你们这位股东的个人行为呀），持枪绑架人口，如此恶劣行径，不愧是从上一个国家全力打压的 #缅北电诈基地 侥幸逃亡出来的人呀。摊的一手好大饼，早上张口股份制，晚上闭口讲分红？ 有哪个能及时拿到手的呀，肚子饿了要欠账吃饭的人比得到你兑现承诺的人要多的多吧？不是说来找我当面说？这么强大的气场放出这种认爹的狠话，怎么最后又怂了？玩点真实的别只会说呀。 有两把枪几发子弹很牛逼啊？是说柬埔寨现在可以合法持枪？亦或者是曾经作为缅北四大家族 麾下的你在缅甸枪口朝人的日子过习惯了呀？很好奇你在 #缅甸 的时候枪响过没，是一样只会装装样子呢，还是你枪下真的有冤魂啊？ 毕竟曾经你的一位已离职的员工只是实话实说公司已经被你挥霍完了发不出工资了，在你恼羞成怒被别人揭短的时候你可是敢拿枪顶着人家脑袋说话的人物呀（是事实不？要不详细帮你回忆回忆？ 要不大家一起欣赏下强盛集团 优雅的工作，生活环境？还是给大家分享下 强盛集团 各位高管的真容？据你亲口所言，你的国内关系挺硬呀，就是不知道能不能硬到阻止我将你的详细事迹发光，反诈中心等有关部门呀。 你不是说你给共产党交了挺多钱的么，顺便问问共产党是不是有这回事啊，投点钱搞个工程，搞个党员身份就能在东南亚光明正大开诈骗公司，持枪绑架，吸食/贩卖毒品嘛，要不详细资料递交给他们让他们来问问看吧。正脸照片查个全户，不是只有动用你的关系才能查的呀，想要的话下期续集接着大事件看，说不定抖音热门你也能看到。 一个个员工在电脑面前一个人好些手机大半夜的挺勤快啊，在干嘛呢，加班做跨境电商嘛，要不分享些工作照大家一起看看看看他们工作的样子有多认真？ 别着急，慢慢来，每个人都有，轮着看，免得到时候你在东南亚把生意做的这么大，乡里乡亲还不知道的话可惜呀，相信你的那些工资拿不齐的，每个月还要给公司预留20%工资的，没有的干劲的员工看到这些应该会挺有干劲的吧，只能帮你这一小部分了 开国盘，拉星链，坑害国人，吸食/贩卖毒品，绑架，殴打，压榨员工，竟然还专门聘请一专人充当打手，啧啧啧，缅甸那一套可真一点没漏让你带来了，铁棍手铐电棍轮番上阵，安保头头到任第一晚就是三人重伤的战绩，一个公司全是老家人你怎么下得去手啊，三人之中没没有一人一周内内能正常坐着上班的，公司的账目有的时候确实是一清二楚的，新任保安头子立威所致的员工重伤医疗费均由当事员工本人承担，确实账目分明）。 不知道这是你作为泰坦园区 泰坦娱乐城 的股东的个例呢，还是除了你这园区股东以外其实泰坦园区 还藏着有不少像你这样的从缅甸地区侥幸成功迁徙到柬埔寨的盘口和公司呀，还是说现在的泰坦娱乐城在由你这种股东的带领下，已经演变成了缅北电诈残余势力的一把大伞呀。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01 #曝光 #柬埔寨 #木牌 #泰坦娱乐城 #泰坦园区 股东之一

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