九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿,重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿,重达33斤 据台媒8月23日报道,台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案,起诉陈姓主嫌等32人,并查扣超1.6亿元现金,扣押不动产、黄金、名车等共值41亿,已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出,九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid,提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪,检警自去年5月至今年5月间,对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处,发动10波搜索行动,拘提、传唤到案48人,今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充,陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站,以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,向赌客收取新台币约438亿元赌金,并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出,检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元,并冻结成员金融帐户14亿元,另为预防成员脱产,还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产,市值约24亿元,其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等,总价值约41亿元,也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露,此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤,光点钞就花了1天1夜,大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回,显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人,实际受害人数恐怕难以估算。 另一方面,若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗,就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位,制造断点,以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流,调阅3000多等案银行帐户资料,发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司,作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用,另将不法所得汇往国外人头境外公司,再借由假合约制造合法收入外观,将不法所得汇回台湾省,进行跨境洗钱。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

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