#台湾新闻 九州博彩集团大案，扣押资产数十亿！

#台湾新闻 九州博彩集团大案，扣押资产数十亿！ 据台媒报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 据报道，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

#台湾新闻 破获 #九州博彩集团 大案，扣押资产数十亿！

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2024年 08月25 星期日

2024年 08月25 星期日 此贴九州集团非本柬埔寨九州金融，这名字撞的小编我也是醉了 #台湾新闻 台湾破获 #九州博彩集团 大案，扣押资产数十亿！ 据台媒报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等 #共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 据报道，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统 #OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对 #九州集团 旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙 现金堆成小山，涉案金额高达120亿……内蒙古通辽市公安局科尔沁分局官方公众平台公布一起百亿级利用虚拟数字货币洗钱案。 据通报，该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。该团伙洗钱金额高达120亿元。 银行卡资金异常，牵出币圈又一特大洗钱案 涉案犯罪嫌疑人石某园在通辽市公安局科尔沁分局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，恐涉嫌洗钱犯罪，引起警方注意。 科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。 利用泰达币交易，洗钱金额高达120亿元 经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。 据了解，该团伙分工明确，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

九州集团涉赌博洗钱，总裁陈政谷2亿交保创纪录

九州集团涉赌博洗钱，总裁陈政谷2亿交保创纪录 台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案，集团总裁陈政谷在羁押近10个月后，台中地方法院裁定以2亿元交保，创下该法院近年来最高交保金额纪录。 陈政谷自2023年5月24日被羁押至今，检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为，但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理，认为其他被告虽已遭起诉，但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色，因此陈政谷与他们串供的可能性较低，决定允许交保。 台中地方法院行政庭长兼发言人黄玉琪表示，陈政谷缴纳新台币2亿元保证金后，获准停止羁押，并自交保之日起，被限制住居，同时不得出境、出海，为期8个月。 不过，在交保期间，陈政谷仍需遵守严格的限制措施，包括不得与案件相关被告及证人接触，并需于每周三、周六上午到指定派出所报到。此外，若他无法在3月21日前筹措到交保金额，将于3月23日起延长羁押两个月。

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、"#尼克"的邱名慈以" #金得利国际"名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。