【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】

【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】 据美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反美国反洗钱法，将 KuCoin 打造成全球最大的加密货币交易所之一。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】 纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。 据外媒报道，曾担任 BitMEX业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。. 美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。 此前BitMEX联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。