中国国家金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”

中国国家金融监管总局组织开展银行“沉睡账户” 提醒提示专项工作 中国国家金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，做好关系消费者切身利益的实事。 “沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。“沉睡账户”关系到消费者切身利益，本次“沉睡账户”提醒提示专项工作自2023年10月起,持续1年,由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。通过“沉睡账户”提醒提示工作，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，唤醒沉睡的“钱袋子”，提升资金利用效率。 消息来源:

菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管

菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管 菲律宾海关总署（BOC-NAIA）近日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场成功拦截一名携带大量未申报外币的旅客，此举凸显了当局在金融监管方面的持续努力。 据悉，事件发生在2月21日，海关人员在帕拉纳克市1号航站楼对一名前往香港的旅客进行例行X光安检时，发现其手提行李内有可疑物品。随后，进一步检查确认，该旅客随身携带了395万日元、2万欧元以及8,500科威特第纳尔，但未按照规定进行申报。 对此，地区收税员Yasmin Mapa表示，涉事旅客已被立案调查，并可能面临违反《海关现代化和关税法》（共和国法案第10863号）相关条款，以及《外汇交易条例手册》和《反洗钱法案》等多项法规的指控。她还透露，2024年以来，BOC-NAIA已成功拦截158起未申报或虚假申报货币案件，而仅2025年1月至今，该机构已记录28起涉及货币走私的扣押案件。 海关专员Bienvenido Rubio强调，这次行动再次证明了菲律宾海关在加强跨境金融监管、遏制非法资金流动方面发挥的重要作用。他表示，海关的严格审查不仅有助于防范现金走私，同时也为菲律宾近期成功脱离金融行动特别工作组（FATF）灰名单提供了有力支持。 此外，海关局的这一努力也符合总统费迪南德·R·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）的指示，即全面落实2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略，展现政府在维护金融体系安全和国家利益方面的坚定承诺。

#菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管

#菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管 菲律宾海关总署（BOC-NAIA）近日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场成功拦截一名携带大量未申报外币的旅客，此举凸显了当局在金融监管方面的持续努力。 据悉，事件发生在2月21日，海关人员在帕拉纳克市1号航站楼对一名前往香港的旅客进行例行X光安检时，发现其手提行李内有可疑物品。随后，进一步检查确认，该旅客随身携带了395万日元、2万欧元以及8,500科威特第纳尔，但未按照规定进行申报。 对此，地区收税员Yasmin Mapa表示，涉事旅客已被立案调查，并可能面临违反《海关现代化和关税法》（共和国法案第10863号）相关条款，以及《外汇交易条例手册》和《反洗钱法案》等多项法规的指控。她还透露，2024年以来，BOC-NAIA已成功拦截158起未申报或虚假申报货币案件，而仅2025年1月至今，该机构已记录28起涉及货币走私的扣押案件。 海关专员Bienvenido Rubio强调，这次行动再次证明了菲律宾海关在加强跨境金融监管、遏制非法资金流动方面发挥的重要作用。他表示，海关的严格审查不仅有助于防范现金走私，同时也为菲律宾近期成功脱离金融行动特别工作组（FATF）灰名单提供了有力支持。 此外，海关局的这一努力也符合总统费迪南德·R·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）的指示，即全面落实2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略，展现政府在维护金融体系安全和国家利益方面的坚定承诺。