海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，冻结被捕人士的资产总值1亿6500万元。海关指，集团主脑是一名34岁非华裔的本地居民，他和家人涉嫌开设多间空壳公司和大量傀儡户口，以钻石、电子产品贸易作掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」。 2024-02-16 18:36:54

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民，他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口，其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元，最高单一交易金额达到4800万港元，在合共140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示，犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万元的报关纪录，与巨额交易极不相称；集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说，海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产，包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。 2024-02-16 11:48:39 (3)

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元 海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元黑钱，金额是历来最大宗。行动中拘捕7人，包括集团主脑，并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指，涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国贸易生意，以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元。 2024-02-16 18:08:56

香港海关侦破历来最大宗贩运液态可卡因案

香港海关侦破历来最大宗贩运液态可卡因案 香港海关星期一（1月15日）通报，去年12月侦破历来最大宗贩运液态可卡因案，逮捕涉案两人。 综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港海关去年12月进行反毒品调查行动期间，留意到有贩毒集团打算在圣诞前夕，以海路偷运大批毒品入境。经过大量的情报搜集及分析，海关锁定一个由巴西来港、报称载有706箱红白餐酒及果汁的海运货柜。 香港海关去年12月19日在葵涌验货场检查货物，发现报称载有白酒的纸盒有重新包装的痕迹，纸盒边用较多胶水粘合，而且重量不一致，打开包装盒后，发现袋装白酒的边位上并无印上生产编号和日期等资料。海关随即替所有货物进行毒品快速测试，并在其中37箱“白酒”检获约444公斤怀疑液态可卡因，估计市值约4.9亿港元（约8400万新元）。 香港海关随后将藏有液态可卡因的纸箱还原，再将货柜送到货柜码头。贩毒集团在货柜抵港后，指示物流公司将货柜送到元朗一个地点交收，但集团成员未现身接收货柜。经过一段时间后，集团成员才再次现身，亲自到物流公司的货柜场提取货柜，并运到青衣一个空地存放。 香港海关之后掌握贩毒集团主要成员身份和角色，随即采取拘捕行动，于上周六（1月13日）在元朗拘捕一名负责安排海路运输的男子，翌日（1月14日）再于葵涌拘捕一名负责本地接收及储存的男子。两人分别是非华裔男子，年龄介于38至50岁，分别报称无业和运输公司负责人。 2024年1月15日 5:16 PM

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗 海关瓦解一个利用跨国贸易活动，清洗约140亿元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心。海关说，以涉案金额计算，本案是海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。海关在上月30日采取行动，行动中，拘捕7名人士，年龄介乎23岁至74岁。 2024-02-15 18:07:08