【《联合早报》：新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕】

【《联合早报》：新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕】 8月17日消息，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。 本案中被抓获的10名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，初步判定10人原籍均为中国福建省。详细名单如下： 苏海进（40岁）、王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）、陈清远（33岁）、苏宝林（41岁）、万水明（42岁）、张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）。 据昨日报道，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人。另有12人协助调查，8人正在被通缉。警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超1.15亿现金，以及房产、汽车、手表、珠宝首饰和11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，冻结被捕人士的资产总值1亿6500万元。海关指，集团主脑是一名34岁非华裔的本地居民，他和家人涉嫌开设多间空壳公司和大量傀儡户口，以钻石、电子产品贸易作掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」。 2024-02-16 18:36:54

#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。

#港闻 【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。 被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。 海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民，他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口，其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元，最高单一交易金额达到4800万港元，在合共140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示，犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万元的报关纪录，与巨额交易极不相称；集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说，海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产，包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。 2024-02-16 11:48:39 (3)