#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金 投稿信息：@wenxin9961 商务合作：@shanji0822 【 】 每个月8号抽取5-20名关注订阅的兄弟送88-188u红包

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【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为

【专访币安新CEO：全球洗钱只有极小部分通过加密货币】Richard Teng举例说，加密货币世界的洗钱行为实际只占全球洗钱行为的极小部分，FBI服务方、加密货币追踪机构Chainalysis的数据显示，2021年，通过加密资产完成的交易中只有 0.15%与非法行为有关，其实法币的交易行为才更难追溯。 #抽屉IT