#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金

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缅甸涉博彩企业到昆明参展 组展方：会期无违法犯罪行为

缅甸涉博彩企业到昆明参展 组展方：会期无违法犯罪行为 缅甸一家集团在上周刚落幕的第七届中国南亚博览会上参展，被网民怀疑该企业可能涉嫌网诈。该集团一家全资子公司工作人员回应媒体查询时称是正规企业。组展方云南省贸促会相关工作人员说，之前接到过这方面投诉，经有关部门调查，在整个会期，从布展到闭展，不存在这样的违法犯罪行为。 根据上游新闻报道，有昆明市民爆料刚结束的南博会上，一家来自缅甸的福利来集团宣传册显示该集团在缅甸妙瓦底、果敢等地有公司和项目。据首都网警公众号2022年9月20日曾报道，妙瓦底黄、赌、毒非常泛滥，当地治安环境不好，电信网络诈骗不逊于缅北，不少网民质疑该企业可能涉嫌网诈，引发舆论关注。 福利来集团旗下全资子公司工作人员回应媒体查询时说：“我们这边不做博彩，是正规公司。妙瓦底市区距网诈窝点KK园区很远，坐车要坐几天，那边连我们都不去。” 据福利来集团散发的宣传册介绍，该集团在缅甸的产业布局集中在缅北和缅东南，分别临近中国和泰国，业态横跨传媒、金融、物流、文化、数字电视、娱乐、房地产、外贸、旅游、酒店、通讯等行业。在第三方社交平台上，有网民注意到该企业经营范围还包括博彩，提出是否涉网诈的质疑。 报道指出，福利来集团在中国媒体报道中呈现两个不同形象。据澎湃新闻今年8月17日报道，果敢首富刘阿宝家族旗下的福利来集团经营赌场、房地产等，被指跟当地政府关系密切，势力范围在老街东城。 中国法院网今年4月10日还报道，江西省宜春市袁州区人民法院开庭审理了一起偷越国境案。法院查明，被告人李某从云南某小镇偷渡至缅甸果敢福利来赌场工作，后离开赌场偷渡回国并落网。 除了上述负面形象，福利来集团的正面形象是，积极参与区域经济合作和中国国内慈善活动。《云南日报》2020年6月17日报道了缅甸企业福利来集团，哥哥刘正祥任董事长，弟弟刘正琦任集团总裁，他们合作促进经贸发展的消息。 中新网2020年2月5日报道了福利来集团联系云南省侨办，捐赠20万只医用口罩和50万元人民币（约9.3万新元）抗疫专项资金的新闻。 ...

2024年，为严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，整治跨境违法犯罪行为。

2024年，为严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，整治跨境违法犯罪行为。 自本通告发布之日起，菲律宾、柬埔寨，迪拜，金三角公司管理高层、工作人员均在境外，以“境外操纵，境内渗透”方式在境外搭建服务器、架设中文赌博网站等人员应当主动通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。 公安机关再次敦促相关犯罪嫌疑人放弃侥幸心理，尽快投案自首，争取宽大处理。对拒不投案并继续从事跨境赌博及相关违法犯罪活动的，公安机关将依法从严惩处。 同时公安机关呼吁社会各界和广大人民群众提供线索，积极检举、揭发违法犯罪活动，以上犯罪分子投案后积极检举、揭发有关人员，或有重大立功表现的，公安机关将给予最轻处罚。 频道合作赞助方 8⃣博彩巨擘斥资1亿美元全资收购KK国际 点击订阅今日聚焦曝光频道   t.me/+ajf9Ctn9TapiMTI1 投稿爆料：@jx586