【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】 Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】 美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。 司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBit Club（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBit Club窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOS SANTOS、SCOTT HUGHES、CECILIA MILLAN、 KARINA CHAIREZ已认罪并正在等待宣判。 RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBit Club的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】 根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【“影子银行”案被告Reginald Fowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】

【“影子银行”案被告Reginald Fowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】 6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东Reginald Fowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。 检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。 Fowler旗下公司Global Trading Solutions曾系Crypto Capital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】

【纽约当局揭露涉及加密货币的4300万美元庞氏骗局，因电信诈骗被捕】 美国检察官达米安·威廉姆斯和联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯宣布，艾丁·达尔普尔因涉及一项多年加密庞氏骗局而面临电信诈骗指控。该骗局诈骗了投资者至少4300万美元。大约从2020年到2024年4月，Dalpour通过他控制的实体招揽投资，声称参与了拉斯维加斯的一家酒店企业和一家加密货币交易企业。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】 5月10日消息，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf表示，无担保的加密货币更像是一种“庞氏骗局”，而不是一种投资，它构成了消费者和投资者需要保护的风险。他在5月5日发表的一篇博客文章中说，“迫切需要采取政策行动”，通过“严格”的监管来保护整个欧盟的投资者和消费者，他对旨在开始这样做的欧盟新规表示欢迎。