【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】 根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】 5月10日消息，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf表示，无担保的加密货币更像是一种“庞氏骗局”，而不是一种投资，它构成了消费者和投资者需要保护的风险。他在5月5日发表的一篇博客文章中说，“迫切需要采取政策行动”，通过“严格”的监管来保护整个欧盟的投资者和消费者，他对旨在开始这样做的欧盟新规表示欢迎。

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】 Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】 据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。 据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】 美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。 司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBit Club（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBit Club窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOS SANTOS、SCOTT HUGHES、CECILIA MILLAN、 KARINA CHAIREZ已认罪并正在等待宣判。 RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBit Club的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【两名加州男子通过经营加密货币骗取投资者190万美元被判入狱】

【两名加州男子通过经营加密货币骗取投资者190万美元被判入狱】 美国司法部周一发布公告称，加利福尼亚州Orange的两名男子因经营加密货币骗局而被判入狱，该骗局从2,000多名投资者中骗取了190万美元。26岁的Jeremy McAlpine和29岁的Zachary Matar于2017年创立了投资管理服务和交易公司Dropil Inc.，在2018年公司的首次代币发行期间，二人鼓励投资者购买Dropil的原生代币DROP，并宣称通过购买DROP，该公司可使用名为“Dex”的自动交易机器人来产生利润，这些利润将以DROP代币的形式每15天分发一次。McAlpine和Matar于2021年8月各自对证券欺诈指控认罪，周一分别被法官判处三年和两年半有期徒刑。