纽约检察官起诉川普公司在申请银行贷款和购买房屋保险时假报房产价值,手法拙劣,非常严重,但只是提起民事诉讼,没有提起刑事诉讼。特供

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NBI对#杨建新提起刑事诉讼,又迎来千年量刑? 2024年10月18日,菲律宾国家调查局(NBI)向前杜特地政府经济顾问#杨鸿明(Michael Yang)的哥哥杨建新提起了16项刑事诉讼。反人口贩运跨机构委员会(IACAT)在声明中表示,杨建新,也被称为安东尼奥·林(Antonio Lim y Maestrado)或托尼·杨(Tony Yang),因伪造文件、作伪证以及违反《别名法》面临指控。 2024年9月19日,杨建新被移民局官员逮捕,并出现在参议院和众议院的听证会上,接受有关人口贩运和非法菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的调查。NBI第10区办公室在2024年10月17日向卡加延德奥罗市检察官办公室提起了这些诉讼。 IACAT表示,在调查过程中,发现杨建新使用多个化名注册了多家公司,包括2016年10月成立的Oroone公司、2018年9月成立的菲律宾Sanjia钢铁公司和2016年9月成立的Mis. Or砂石公司。 IACAT指出,杨建新隐瞒了其中国国籍,获取了菲律宾出生证明,并以菲律宾名字作为这些公司的创始人,涉嫌在公司章程和细则中伪造身份。 目前,这16项指控将进行初步调查,并预计未来几天还会有更多指控提出。

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