NBI对#杨建新提起刑事诉讼，又迎来千年量刑？

NBI对#杨建新提起刑事诉讼，又迎来千年量刑？ 2024年10月18日，菲律宾国家调查局（NBI）向前杜特地政府经济顾问#杨鸿明（Michael Yang）的哥哥杨建新提起了16项刑事诉讼。反人口贩运跨机构委员会（IACAT）在声明中表示，杨建新，也被称为安东尼奥·林（Antonio Lim y Maestrado）或托尼·杨（Tony Yang），因伪造文件、作伪证以及违反《别名法》面临指控。 2024年9月19日，杨建新被移民局官员逮捕，并出现在参议院和众议院的听证会上，接受有关人口贩运和非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查。NBI第10区办公室在2024年10月17日向卡加延德奥罗市检察官办公室提起了这些诉讼。 IACAT表示，在调查过程中，发现杨建新使用多个化名注册了多家公司，包括2016年10月成立的Oroone公司、2018年9月成立的菲律宾Sanjia钢铁公司和2016年9月成立的Mis. Or砂石公司。 IACAT指出，杨建新隐瞒了其中国国籍，获取了菲律宾出生证明，并以菲律宾名字作为这些公司的创始人，涉嫌在公司章程和细则中伪造身份。 目前，这16项指控将进行初步调查，并预计未来几天还会有更多指控提出。

在菲律宾想要提起诉讼流程是什么？

在菲律宾想要提起诉讼流程是什么？ 在菲律宾提起诉讼的流程如下： 1. 咨询律师：与律师详细沟通，确定起诉对象，并获得法律建议。 2. 准备起诉书或请愿书：起诉书必须包括所有当事人的信息、诉讼理由、法律依据和赔偿要求。 3. 准备相关证明文件：包括合同、收据、照片、证人证词、医疗报告等支持诉讼的证据。 4. 提起诉讼：向适当的法院提起诉讼，支付立案费用。 5. 发送传票：法院向被告发出传票，通知其提起诉讼并做出答复。 6. 被告答复：被告在规定期限内提交答复，对指控进行回应。 7. 预审和听证：预审会议是讨论案件、考虑和解方案的关键阶段。在听证会上，双方陈述案情并提供证据。 8. 庭审：双方出示证据，辩论案情和法律论点。 9. 法院判决：法官根据提交的证据和论据做出判决，同意或拒绝原告的赔偿请求。 10. 上诉：不满意判决的一方可以向上级法院提起上诉。 11. 强制执行：胜诉方如需强制执行判决，可向法院提出执行申请，法院依法执行判决。 以上是在菲律宾提起诉讼的基本流程，具体步骤可能会根据案件的性质和法院的规定而有所不同。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

#菲知名华商因虚开发票被提起刑事诉讼！恐面临10年监禁

#菲知名华商因虚开发票被提起刑事诉讼！恐面临10年监禁 菲律宾国税局局长罗梅奥·卢马吉周三警告称，使用“幽灵发票”逃税的企业终将为此付出沉重代价。并对外公布华商徐某旗下的化妆品有限公司因涉嫌利用虚假发票降低税负，已被司法部提起刑事诉讼，若罪名成立，将面临6至10年监禁。 调查发现，该公司涉嫌使用幽灵公司所开具的虚假发票，借此申报税务抵扣。早在2024年2月1日，国税局便已就此案向司法部提起诉讼，涉案税额高达16亿比索。 卢马吉强调：“这是赤裸裸的逃税。我们警告企业主，停止使用幽灵发票，依法纳税。BIR将与司法部密切合作，毫不手软地对逃税者提起刑事指控。”

#菲律宾司法部正式批准对63名人口贩运嫌疑人提起刑事诉讼

#菲律宾司法部正式批准对63名人口贩运嫌疑人提起刑事诉讼 菲律宾司法部（DOJ）近日宣布，已正式批准就人口贩运及相关罪行，对多名涉案人员提出刑事起诉。此举是在菲律宾国家警察刑事侦查组（PNP-CIDG）与总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）联合提案并经过详尽初步调查后做出的决定。 本案涉及的主要指控包括： 加重人口贩运罪（Qualified Trafficking in Persons） 依照《2022年扩大反人口贩运法》（Republic Act No. 9208，修正后）第4(l)条及第6(c)条提出； 普通人口贩运罪共10项 依照第4(j)条，相关法律第6(c)及第10(l)条提出指控。 案件将提交至相应地区初审法院（Regional Trial Court），待法院分案完成后，依法决定是否签发逮捕令。 【被起诉人员名单（部分）】此案被控人员众多，包括：菲律宾籍与中国籍人士混合。部分已知在逃或使用化名活动人员。 其中包括：Katherine Cassandra Li Ong.Duanren Wu.Han Gao.Xiang Tan.Jing Gu.Zhang Jie.Boss Terry、Ah Wen、A Bao、Lao Bao、Xiao Su、Boss Bingo、Sir Benjamin 等.以及 Herminio Harry L. Roque Jr. 等菲律宾籍人员（完整名单详见官方公文或司法公告） 司法部表示，此次起诉反映出政府持续打击跨国人口贩运与诈骗团伙的决心。司法部强调： “我们将不遗余力地追究涉案人员法律责任，为受害者争取正义。” 据了解，这些案件与近期菲律宾境内多起虚假招聘、强迫劳动、网络诈骗与性剥削有关，部分嫌疑人涉案于多起“POGO诈骗园区”与跨境犯罪网。 本案将交由相应地区初审法院办理；预计将于近期展开法院抽签分案（court raffle）；法院随后将决定是否签发逮捕令； 案件定性为重大刑事案件，相关单位将优先执行。

俄罗斯联邦调查委员会宣布对海牙国际刑事法院的检察官和法官提起刑事诉讼，他们对普京下达了逮捕令

俄罗斯联邦调查委员会宣布对海牙国际刑事法院的检察官和法官提起刑事诉讼，他们对普京下达了逮捕令 “俄罗斯调查委员会对国际刑事法院检察官 Karim Ahmad Khan、国际刑事法院法官 Tomoko Akane、Rosario Salvatore Aitala 和 Sergio Gerardo Ugalde Godinez Godinez 提起刑事诉讼”，俄罗斯联邦调查委员会在一份声明中说。