#菲律宾绑架案 华商绑杀案赎金去向曝光！两家赌场充当中介被查！

#菲律宾绑架案 华商绑杀案赎金去向曝光！两家赌场充当中介被查！ 5 月 5 日，菲律宾国家警察公开两家涉嫌接收华商郭某绑架案家属支付赎金的赌场中介，分别为玖鼎集团和白马会，家属支付的 2 亿比索赎金经由两家中介，流入 10 个不同的电子货币包账户，并最终转换为加密货币 PNP 总长罗梅尔 · 马比尔说：“钱一旦从中介商账户进了电子钱包、再转到加密钱包，基本就追不到了。” 马尔比尔还指出，国际刑警已针对涉案人员发出红色通缉令（Red Notice），以便全球通报，使其在入境各国时被拒绝并冻结相关账户，最终可将资金返还菲律宾

#菲律宾 “两家赌场中介机构”被点名！华商郭某赎金流向两家赌场！

#菲律宾 “两家赌场中介机构”被点名！华商郭某赎金流向两家赌场！ 律宾国家警察（PNP）于 5 月 5 日公开两家涉入中国籍商人郭某绑架案资金流转的赌场中介机构，分别为“玖鼎集团”（9 Dynasty Group）与“某会”。这两家机构被控协助转移赎金，现将面临资产冻结及执照撤销等严厉处罚。 PNP 发言人法哈多（Jean Fajardo）在新闻发布会上透露，受害人家属在 3 月 31 日至 4 月 8 日期间分批交付赎金，而这笔款项通过上述两家赌场中介进行转账和处理。警方已对相关资金追踪完毕，发现赎金最终流入多个个人账户，其中包括林姓、邓姓、罗姓与阮姓人士。 赎金最终被转换成加密货币，大大增加了追查难度。警方表示，一部分赎金通过赌场中介进入加密钱包后迅速分散，使得调查工作复杂化。法哈多指出，参与转账、收款与兑换赎金的个人将面临洗钱指控。 由于涉嫌卷入该起严重刑事案件，警方已向监管部门建议： 撤销玖鼎集团与某会作为赌场中介的运营许可； 冻结并扣押其在菲资产； 对涉案人员提起刑事诉讼，包括洗钱和协助绑架等罪名。 PNP 总警长罗梅尔 · 马比尔（Rommel Marbil）表示，加密交易平台的匿名性令警方难以追踪赎金流向。他指出：“这些电子钱包几乎不要求实名验证，不像银行系统那么严格，任何人都能随意注册使用。” PNP 反网络犯罪小组代理局长杨 · 伯纳德（Bernard Yang）补充，警方已掌握部分加密钱包地址，并向本地及海外虚拟资产服务商（VASPs）发出传票，要求协助调查。 据他透露，境外一家合作服务商已成功冻结赎金账户中的约 7.9 万美元（约合 437.9 万比索）。出于调查敏感性，警方未透露该平台所属国家。 警方表示，玖鼎集团不仅活跃于菲律宾，还在柬埔寨、日本、韩国、越南与泰国等国家运营。其旗下拥有多个平台与服务，包括 9D Gaming 游戏平台、9D Bank 汇款服务、以及加密货币兑换平台 9D Guarantee。然而，该集团目前在菲律宾尚未获得中央银行与反洗钱委员会的合法营运许可。 此外，调查仍在持续，警方证实正在调查两名居住于长滩岛的中国籍人士，怀疑他们与案件关键嫌疑人龚某（Kelly Tan Lim）存在关联。 此案在社会各界引发广泛关注，也凸显出菲律宾赌场系统与金融监管漏洞对跨国犯罪活动的潜在风险。

后劲真大！两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景博彩中介被吊销牌照

后劲真大！两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景博彩中介被吊销牌照 5月5日菲律宾警方召开新闻发布会披露称，两家涉嫌接收菲华钢铁大亨郭从愿（Anson Que或Anson Tan）及其司机阿玛尼·帕比洛(Armanie Pabillo)绑架撕票案赎金的赌场中介，分别为白马汇（White Horse Club）和玖鼎集团（9 Dynasty Group）。 在新闻发布会上，警方发言人让·法哈多（Jean Fajardo）表示，受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金，这些钱通过上述两家赌场中介转账。考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案，警方将采取：吊销其作为博彩服务运营商的牌照和与赌场的合作资格；冻结并查封相关资产；对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。

#两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景博彩中介被吊销牌照

#两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景博彩中介被吊销牌照 5月5日菲律宾警方召开新闻发布会披露称，两家涉嫌接收菲华钢铁大亨郭从愿（Anson Que或Anson Tan）及其司机阿玛尼·帕比洛(Armanie Pabillo)绑架撕票案赎金的赌场中介，分别为白马汇（White Horse Club）和玖鼎集团（9 Dynasty Group）。 在新闻发布会上，警方发言人让·法哈多（Jean Fajardo）表示，受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金，这些钱通过上述两家赌场中介转账。考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案，警方将采取：吊销其作为博彩服务运营商的牌照和与赌场的合作资格；冻结并查封相关资产；对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。 【全球大事件】 助您掌握时事，稳操胜券！ #China #全球大事件 #热点新闻  #投稿曝光

#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币

#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币 国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。 据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。 菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家BC（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。 赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某辉和阮某东等嫌疑人。此外，一笔资金还转入了一个以倪某晖名义设立的账户，而此人据称曾因涉间谍案被国家调查局拘捕。 警方强调，由于加密货币交易匿名性强、缺乏身份验证机制，这使得案件追查面临重重困难。菲国警总长马尔比尔坦言：“钱一旦转入加密钱包，就像从现实中蒸发了一样。” 据调查，赎金部分最终流向了一个名为“玖鼎集团”的组织，而其幕后老板福建籍中国人王立端（又名马克·王，Mark Ong），曾一度申请菲律宾国籍。 参议院曾以19票赞成、1票反对通过其入籍申请，唯一反对票由参议员洪智未洛斯投出。众议院亦以逾200票通过。但总统小马科斯已于今年4月11日否决该法案，理由是国家安全机构对其背景提出警示。 警方目前已确认案中五名嫌犯，其中三人杨建民（David Tan Liao）、里卡多·奥地利亚和雷马特·卡特奎斯塔已被逮捕。剩余两名在逃者为约宁·林（Jonin Lin）和龚雯莉（Kelly Tan Lim），后者也使用多个化名，包括Bao Wenli、Axin和Huang Yanling。 此外，警方透露，在长滩岛的调查中还有两名中国籍人员曾被短暂扣留并协助讯问，以确认他们与龚雯莉之间是否存在关联。 根据国警初步披露的信息，郭安森之子郭荣贤在父亲被绑架后担任谈判代表，并于3月31日与4月2日分别向指定电子钱包转入1000万和1300万比索赎金。 警方强调，案件仍在深入追查中，目标是彻底厘清所有涉案网络与幕后操控者。

菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币

菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币 #菲律宾新闻 国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。 据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。 菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家BC（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。 赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某辉和阮某东等嫌疑人。此外，一笔资金还转入了一个以倪某晖名义设立的账户，而此人据称曾因涉间谍案被国家调查局拘捕。 警方强调，由于加密货币交易匿名性强、缺乏身份验证机制，这使得案件追查面临重重困难。菲国警总长马尔比尔坦言：“钱一旦转入加密钱包，就像从现实中蒸发了一样。” 据调查，赎金部分最终流向了一个名为“玖鼎集团”的组织，而其幕后老板福建籍中国人王立端（又名马克·王，Mark Ong），曾一度申请菲律宾国籍。 参议院曾以19票赞成、1票反对通过其入籍申请，唯一反对票由参议员洪智未洛斯投出。众议院亦以逾200票通过。但总统小马科斯已于今年4月11日否决该法案，理由是国家安全机构对其背景提出警示。 警方目前已确认案中五名嫌犯，其中三人杨建民（David Tan Liao）、里卡多·奥地利亚和雷马特·卡特奎斯塔已被逮捕。剩余两名在逃者为约宁·林（Jonin Lin）和龚雯莉（Kelly Tan Lim），后者也使用多个化名，包括Bao Wenli、Axin和Huang Yanling。 此外，警方透露，在长滩岛的调查中还有两名中国籍人员曾被短暂扣留并协助讯问，以确认他们与龚雯莉之间是否存在关联。 根据国警初步披露的信息，郭安森之子郭荣贤在父亲被绑架后担任谈判代表，并于3月31日与4月2日分别向指定电子钱包转入1000万和1300万比索赎金。 警方强调，案件仍在深入追查中，目标是彻底厘清所有涉案网络与幕后操控者。