后劲真大！两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景博彩中介被吊销牌照

后劲真大！两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景博彩中介被吊销牌照 5月5日菲律宾警方召开新闻发布会披露称，两家涉嫌接收菲华钢铁大亨郭从愿（Anson Que或Anson Tan）及其司机阿玛尼·帕比洛(Armanie Pabillo)绑架撕票案赎金的赌场中介，分别为白马汇（White Horse Club）和玖鼎集团（9 Dynasty Group）。 在新闻发布会上，警方发言人让·法哈多（Jean Fajardo）表示，受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金，这些钱通过上述两家赌场中介转账。考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案，警方将采取：吊销其作为博彩服务运营商的牌照和与赌场的合作资格；冻结并查封相关资产；对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。

#菲媒报道菲警方公布 #郭从愿绑架案 赎金追踪细节，#两家赌场中介 将遭重罚！

#菲媒报道 菲警方公布 #郭从愿绑架案 赎金追踪细节，#两家赌场中介 将遭重罚！ 5月5日，PNP公开两家涉嫌接收华商郭某绑架案家属支付赎金的赌场中介，分别为 #某马 和 #某九 在新闻发布会上，PNP发言人法哈多（Jean Fajardo）表示，受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金，这些钱通过上述两家赌场中介转账。考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案，警方将采取以下行动： #撤销其作为招待运营商的许可证和与赌场的合作资格；冻结并查封相关资产；对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。 法哈多表示，郭某的儿子郭X贤（Alvin Que）及其姐夫曾分批将赎金转交给某九和某马，某九将赎金转至名为林某（Lin Tingyu）、邓某（Deng Chengzhi）和林某（Lin Ning）的账户；而某马则将赎金转至名为罗某（Luo Guohui）和阮某（Nguyen Huy Dung）的账户。林某曾将一笔金额转入名为倪某（Ni Qinhui）的账户，而倪某此前已另外案件被国家调查局（NBI）逮捕。 这些赎金经过多轮转账，最终进入加密货币钱包。警方表示，由于加密货币匿名性强，追查难度很大。PNP总长罗梅尔·马比尔（Rommel Marbil）说：“钱一旦从中介商账户进了电子钱包、再转到加密钱包，基本就追不到了。”他还说，这些中介平台开设电子钱包门槛极低，不像银行那样要验证客户身份，几乎谁都能开账户、随便转账。 ps:我草这tm严重了，撤销营业执照了 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#菲律宾 “两家赌场中介机构”被点名！华商郭某赎金流向两家赌场！

#菲律宾 “两家赌场中介机构”被点名！华商郭某赎金流向两家赌场！ 律宾国家警察（PNP）于 5 月 5 日公开两家涉入中国籍商人郭某绑架案资金流转的赌场中介机构，分别为“玖鼎集团”（9 Dynasty Group）与“某会”。这两家机构被控协助转移赎金，现将面临资产冻结及执照撤销等严厉处罚。 PNP 发言人法哈多（Jean Fajardo）在新闻发布会上透露，受害人家属在 3 月 31 日至 4 月 8 日期间分批交付赎金，而这笔款项通过上述两家赌场中介进行转账和处理。警方已对相关资金追踪完毕，发现赎金最终流入多个个人账户，其中包括林姓、邓姓、罗姓与阮姓人士。 赎金最终被转换成加密货币，大大增加了追查难度。警方表示，一部分赎金通过赌场中介进入加密钱包后迅速分散，使得调查工作复杂化。法哈多指出，参与转账、收款与兑换赎金的个人将面临洗钱指控。 由于涉嫌卷入该起严重刑事案件，警方已向监管部门建议： 撤销玖鼎集团与某会作为赌场中介的运营许可； 冻结并扣押其在菲资产； 对涉案人员提起刑事诉讼，包括洗钱和协助绑架等罪名。 PNP 总警长罗梅尔 · 马比尔（Rommel Marbil）表示，加密交易平台的匿名性令警方难以追踪赎金流向。他指出：“这些电子钱包几乎不要求实名验证，不像银行系统那么严格，任何人都能随意注册使用。” PNP 反网络犯罪小组代理局长杨 · 伯纳德（Bernard Yang）补充，警方已掌握部分加密钱包地址，并向本地及海外虚拟资产服务商（VASPs）发出传票，要求协助调查。 据他透露，境外一家合作服务商已成功冻结赎金账户中的约 7.9 万美元（约合 437.9 万比索）。出于调查敏感性，警方未透露该平台所属国家。 警方表示，玖鼎集团不仅活跃于菲律宾，还在柬埔寨、日本、韩国、越南与泰国等国家运营。其旗下拥有多个平台与服务，包括 9D Gaming 游戏平台、9D Bank 汇款服务、以及加密货币兑换平台 9D Guarantee。然而，该集团目前在菲律宾尚未获得中央银行与反洗钱委员会的合法营运许可。 此外，调查仍在持续，警方证实正在调查两名居住于长滩岛的中国籍人士，怀疑他们与案件关键嫌疑人龚某（Kelly Tan Lim）存在关联。 此案在社会各界引发广泛关注，也凸显出菲律宾赌场系统与金融监管漏洞对跨国犯罪活动的潜在风险。

#菲律宾绑架案 华商绑杀案赎金去向曝光！两家赌场充当中介被查！

#菲律宾绑架案 华商绑杀案赎金去向曝光！两家赌场充当中介被查！ 5 月 5 日，菲律宾国家警察公开两家涉嫌接收华商郭某绑架案家属支付赎金的赌场中介，分别为玖鼎集团和白马会，家属支付的 2 亿比索赎金经由两家中介，流入 10 个不同的电子货币包账户，并最终转换为加密货币 PNP 总长罗梅尔 · 马比尔说：“钱一旦从中介商账户进了电子钱包、再转到加密钱包，基本就追不到了。” 马尔比尔还指出，国际刑警已针对涉案人员发出红色通缉令（Red Notice），以便全球通报，使其在入境各国时被拒绝并冻结相关账户，最终可将资金返还菲律宾

菲律宾华商被绑撕票案：2名中国籍嫌犯落网，2.1亿赎金疑经赌场洗钱

菲律宾华商被绑撕票案：2名中国籍嫌犯落网，2.1亿赎金疑经赌场洗钱 据菲律宾媒体报道，绑架杀害华商郭从愿及其司机的其中两名嫌犯已经被抓获，据称他们都是中国公民。 报道指出，郭从愿被绑架后，家属前后三次共付2.1亿比索（约2700万人民币）的天价赎金，而这些钱随即被转入了菲律宾当地的一家赌场进行洗钱操作。 昨晚，菲警方在当地一家赌场内抓获了参与此次绑架撕票案的2名犯罪嫌疑人。 另外，中国驻菲律宾大使馆警务参赞赵雷昨天说，自郭从愿遭绑架后，福建省公安厅及泉州市公安局高度重视，已立即启动调查，并与菲律宾警方开展情报共享及协作行动。 他透露，中国公安部已决定于今年6月派出工作组赴菲，配合菲律宾执法单位联合侦办包括该案在内的多起重大案件，并将在执法合作和培训方面进一步深化对接。

#菲律宾新闻 华商绑架撕票案主谋在逃 华女悬赏提升至千万披索

#菲律宾新闻 华商绑架撕票案主谋在逃 华女悬赏提升至千万披索 菲律宾警方于5月5日宣布，将“华商Anson Que绑架撕票案”在逃主嫌中国籍女子Wenli Gong（化名：Kelly Tan Lim / Bao Wenli / Axin / Huang Yanling）悬赏金额，从原本的500万披索提高至1,000万披索。 Kelly被视为整起案件的共同主谋，负责诱骗受害人进入陷阱，并全程主导赎金转移流程。警方指出，受害人被诱至布拉干一处住宅软禁后，家属支付的2亿披索赎金被分批转入多名“赌场跳码仔”账户，再换为加密货币进行洗钱处理，资金疑似已外流海外。 受害人Anson Que与司机最终被撕票，遗体于4月10日被弃于黎刹省路边，装袋抛尸。 【案件结构一览】 警方目前确认共有7名涉案人员： 主谋： • Wenli Gong / Kelly（中国人，在逃） • David Tan Liao（华人，已被捕） 执行者： • Ricardo Austria（菲律宾人，已被捕） • Reymart Catequista（菲律宾人，已被捕） • Jonin Lin（华人，在逃） 洗钱环节： • 至少两名中国人目前在长滩岛接受调查 • 多名赌场“跳码仔”涉嫌协助转赃换币 值得注意的是，Kelly早在2022年也曾涉入“华女Xiao Ying Qu邦板牙绑架案”，虽被捕却轻松保释。 【警方呼吁】 菲律宾国家警察PNP呼吁民众协助提供Kelly藏匿线索，现已将悬赏金提高至1,000万披索。