涉非法经营线上借贷 中国经理等200多人被扣押

涉非法经营线上借贷 中国经理等200多人被扣押 菲律宾国家警察反网络犯罪组、总统反有组织犯罪委员会和证券交易委员会组成的联合行动小组近日突袭马卡蒂市(Makati)One Salcedo Center的一家线上借贷公司，并就涉嫌参与骚扰用户以及人身威胁的255名员工进行审问。 当局根据马尼拉市地区审判法庭第24分庭法官Maria Victoria Soriano-Villadolid签发的一项搜查、查封和检查计算机数据的授权令突袭了Golden Koi 公司。 授权令源自使用在线借贷应用的客户提出的多项投诉。 其中一名投诉人表示，由于未能按月还款，他一直在遭受借贷公司客服的在线骚扰。 总统反有组织犯罪委员会表示：“他们获得了注册，但不允许他们立即运营。他们应该等待证券交易委员会的解除停业令。 该频道只负责曝光悬赏吃瓜内容 《真假自行辨别，被骗概不负责》 点击订阅全网悬赏通缉令【曝光】 https://t.me/QWXSTJL 曝光悬赏/商务合作：@TGjiangjun66

【广东省最高法发布判例：利用虚拟货币变相买卖外汇构成非法经营罪】

【广东省最高法发布判例：利用虚拟货币变相买卖外汇构成非法经营罪】 12月18日消息，在一起案件中，被告人陈某伙同邹某（未到案）、黄某（未到案）商量以虚拟货币USDT作为交易对象，按美元价格兑换人民币。商量好后，陈某在互联网上的虚拟货币交易平台向散户收购泰达币。因担心被抢劫，便雇请被告人李某以保镖身份护送与散户交易的现金。2022年2月，在中山市某高速路口，陈某利用手机与黄某进行泰达币交易约81.4万个，按当天人民币与美元的汇率进行兑换共计人民币510万余元。租车返程途中，陈某、李某在检查站被公安干警人赃俱获，上述交易款项被当场扣押。 大埔县人民法院一审认定，被告人陈某、李某无视国家法律，利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。根据二被告人在共同犯罪中所起的作用及认罪态度，以非法经营罪分别判处二人相应刑罚及罚金。宣判后，二人均表示服判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885