【OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪】

【OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪】 根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱 罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Crypto.com 聘请前美国财政部金融犯罪监管官员为合规负责人】

【Crypto.com 聘请前美国财政部金融犯罪监管官员为合规负责人】 4月12日消息，Crypto.com 周一宣布，Duncan DeVille 被聘为 Crypto.com 的美洲地区合规执行副总裁和全球金融犯罪合规负责人，来监督该平台不被用于恐怖主义融资和欺诈等犯罪活动。 Duncan DeVille 近期为在西联汇款公司担任全球金融犯罪合规负责人，在那里他建立了一个 2,000 人的金融犯罪合规团队，并帮助该公司通过了两项法院命令的监管。在加入西联汇款之前，DeVille 是美国财政部金融犯罪监管机构（即金融犯罪执法网络）的一名官员，负责该机构的合规和执法办公室。此前，他还曾是一名洛杉矶联邦检察官，负责处理有组织的犯罪案件。

【美国法院判处Denis Dubnikov缓刑和罚款】

【美国法院判处Denis Dubnikov缓刑和罚款】 Denis Dubnikov因分发勒索软件有关的洗钱行为于2021年11月在阿姆斯特丹被捕并在2022年8月被引渡到美国，俄勒冈州法院对其判处三年缓刑，没收2,000美元的收益，并需支付10,100美元的刑事罚款。