【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】 12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Green wood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。 此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【网络红人Denish Sahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控】

【网络红人Denish Sahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控】 网络红人Denish Sahadevan于周三在联邦法院承认了电汇欺诈、严重的身份盗窃和涉及比特币等加密货币的洗钱指控。 马里兰州联邦检察官办公室在一份新闻稿中表示，这名有影响力的人试图向贷方和美国政府诈骗价值120万美元的COVID-19救助贷款。

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】 12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】 7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

【虚假的联合国附属机构的负责人被判犯有加密货币欺诈罪】

【虚假的联合国附属机构的负责人被判犯有加密货币欺诈罪】 3月19日消息，根据美国纽约南区检察官办公室发布的新闻稿，一个假冒的联合国分支机构的总裁阿萨·圣克莱尔（Asa Saint Clair）已被判定犯有电信欺诈罪。 美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，世界体育联盟是圣克莱尔的虚假组织，通过与联合国关联不存在的关系，欺骗了60多人。圣克莱尔向受害者承诺，他的IGOBIT数字货币可以产生高额回报。然而，有关项目从未被开发过。 调查人员发现，圣克莱尔将受害者的资金用于个人用途，例如支付在曼哈顿昂高级餐厅的餐费，并购买飞机票和其他奢侈品。 据悉，早在2019年11月，IGOBIT代币背后的诈骗者就被美国检察官起诉。 随后，他在缴纳了50万美元的保释金后，于11月在亚利桑那州被软禁。圣克莱尔在调查员采访时试图逃往马达加斯加，但他在机场被捕。这促使检察官为他的释放寻求比以往更严格的条件。 这位49岁的欺诈者现在面临着长达20年的牢狱之灾。他的判刑将由P. Kevin Castel法官在7月19日决定。