【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】 4月7日消息，据《联合早报》报道，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新加坡元，购买马赛地AMG C63S汽车。他也涉嫌用约11万6817新加坡元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新加坡元，支付位于植物园附近鲁易士路（Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租，上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得。 当地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新加坡元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。 此前去年8月16日消息，新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件，涉案财物总值约10亿新币。其中初步判定10人原籍均为中国福建省。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【新加坡最大洗黑钱案被告之一张瑞金涉案金额3600万新元，被判15个月监禁】

【新加坡最大洗黑钱案被告之一张瑞金涉案金额3600万新元，被判15个月监禁】 在新加坡涉案 30 亿新元的最大一起洗黑钱案中，被告之一张瑞金认罪后被判 15 个月，本案至今已有五人被治罪。张瑞金涉及洗钱的金额约 3600 万元，是目前被治罪的被告当中最多的，刑期也最长。 张瑞金被起获的资产总值约 1 亿 3100 万元，包括现金、房地产、车辆和加密货币等，其中约九成资产在案件下判后被充公，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值 1600 万元和 1550 万元的洋房。 张瑞金与另外 9 名同案被告于去年 8 月落网，至今已有 5 人被定罪。其中，苏宝林获判 14 个月监禁，苏文强和王宝森分别被判 13 个月，苏海金获判 14 个月。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。 涉案金额已超过30亿新币，两名原籍中国的男子，苏永灿和王火强，被警方发出逮捕令，并通过国际刑警组织发布了红色通缉令。 在这起有组织犯罪调查中，警方发出禁止处置令，冻结了资产包括房地产、车辆、名牌包、珠宝和名表，总值超过30亿新币。涉案的九男一女已被控，其中苏永灿和王火强曾持有中国护照，他们在案发前离境。 这起洗钱案与非法网络赌博团伙有关，其中王德海受雇于菲律宾为基地的团伙，涉及到他的妹夫和堂弟。 整个案件的影响涉及多个国家，而红色通缉令则是国际协助的一部分。

黑钱天堂新加坡最近新加坡有史以来最大的黑钱案宣判了，你知道主犯判了多久吗？

黑钱天堂新加坡 最近新加坡有史以来最大的黑钱案宣判了，你知道主犯判了多久吗？ 说出来你可能都想去参与一下，13个月。刑期从去年8月被抓那天开始算。 这个案子在新加坡关注度是非常高的，社会影响也比较大，涉案金额超过22亿美元。 新加坡一直以法律严格著称，可对这么严重的黑钱事件，怎么判罚却那么轻，很想不通是不是？ 其实没什么想不通的，新加坡作为全世界第二大财富管理中心，亚洲金融中心，本来就是一个黑钱天堂。它们金融行业的崛起过程，就是半部洗钱史。 在1997年亚洲金融风暴以后，印尼最大的研究调查机构里昂证券的主任，根据他们国内银行业的资料信息，得出一个数据：印尼最少有2000亿美元的资金，存进了新加坡的银行。这里面有合法的钱，也有很多不合法的钱。 你不要以为2000亿美元很少哦，这一年，印尼全年的GPD也不过3500亿美元。 从2000年开始，国际社会对瑞士以及其它欧洲的私人银行施压，要求他们阻止逃税、防止黑钱，新加坡则加强了帐户保密措施，修改信托法，以此吸引那些在瑞士银行开始藏不住的资金。 只用了几年时间，进入新加坡的外国私人银行，数量就增加了一倍。 2006年的时候，大摩当时的亚太首席经济学家谢国忠就说，新加坡的成功，主要是因为它成了腐败的印尼商人和政府官员的洗钱中心,,,,,, 事实上，新加坡对流进来的钱，从来就是睁一只睛、闭一只眼的，按照他们律政部长尚穆根的说法就是：我们不能去严管它，因为如果我们管得严了，合法的资金也不会来。合法的业务也做不了、或者很难做。 在他们看来，要成为一个主要的金融中心，就必需要包容某些不干净的钱。这是不可避免的代价。 所以在新加坡，存在着两种截然相反的情况：一方面它对非指定地点抽烟、或者在家赤身祼体、又没拉下窗帘的人，进行严厉的罚款或监禁；另一方面它们建设赌场、开设红灯区，用黄和赌，来为外来的有钱人服务。 而新加坡的那些所谓的金融公司，十家里面最少有六家，都会洗黑钱，其它的什么古董拍卖、私募基金，资本运作、贵金属交易、赌场、夜总会，甚至奢侈品店，统统都有涉及到漂洗服务。 房地产市场就更不用说了，那是常规操作。就比如最近这个最大黑钱案，被查处没收的房产就有152处。最神奇的是，连高尔夫俱乐部也能参与进这个领域。 有个南洋理工大学会计学的教授，遮遮掩掩的说，“每天都有大量资金通过新加坡的银行系统。犯罪分子确实可以利用这一功能，将他们的脏钱伪装成合法的钱。” 新加坡之前主要的服务对像是印尼、马来、东南亚，但是2019年开始，他们服务的主要客户就变成了中国内地。 这个市场特别大，新加坡原有的公司，根本就吃不完，所以这一年，全世界主流的漂洗公司，基本上都冲进了新加坡。新加坡也一跃成为全世界最大的洗涤产业基地。应该都没有之一。 再说一下，这次被抓的十个人，虽然都拿着柬埔寨护照，但其实他们都是福建人，他们每个人都持有新加坡的就业准证。这个就业准证是新加坡为了吸引，外国的专业技术人才来新加坡，而特意签发的工作签证。 没想到吧，这些原本躲在缅北、柬埔寨的电诈人员，居然成了专业技术人才，被新加坡引进。 所以这几年，新加坡的电诈案件，连续几年都呈几何式增长，说个数字就知道了。 2021年全新加坡电诈案件是2万3933起；2022年是3万1728起，2023年呢，超过了46000起。只用了两年，就翻了一番。 不过这一次，新加坡应该是准备出手了，特别是针对拿柬埔寨、瓦努阿图、多米尼克这些护照的中国人。也不知道是为了主持正义，还是为了黑吃黑。 我不是我在恶意揣测，因为判的刑不重，只是洗到新加坡的钱，全给没收了。 专注行业新闻资讯曝光 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 投稿联系: @CCTVtaizhang (台长） #付费广告