【新加坡最大洗黑钱案被告之一张瑞金涉案金额3600万新元，被判15个月监禁】

【新加坡最大洗黑钱案被告之一张瑞金涉案金额3600万新元，被判15个月监禁】 在新加坡涉案 30 亿新元的最大一起洗黑钱案中，被告之一张瑞金认罪后被判 15 个月，本案至今已有五人被治罪。张瑞金涉及洗钱的金额约 3600 万元，是目前被治罪的被告当中最多的，刑期也最长。 张瑞金被起获的资产总值约 1 亿 3100 万元，包括现金、房地产、车辆和加密货币等，其中约九成资产在案件下判后被充公，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值 1600 万元和 1550 万元的洋房。 张瑞金与另外 9 名同案被告于去年 8 月落网，至今已有 5 人被定罪。其中，苏宝林获判 14 个月监禁，苏文强和王宝森分别被判 13 个月，苏海金获判 14 个月。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】 4月7日消息，据《联合早报》报道，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新加坡元，购买马赛地AMG C63S汽车。他也涉嫌用约11万6817新加坡元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新加坡元，支付位于植物园附近鲁易士路（Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租，上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得。 当地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新加坡元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。 此前去年8月16日消息，新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件，涉案财物总值约10亿新币。其中初步判定10人原籍均为中国福建省。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。 涉案金额已超过30亿新币，两名原籍中国的男子，苏永灿和王火强，被警方发出逮捕令，并通过国际刑警组织发布了红色通缉令。 在这起有组织犯罪调查中，警方发出禁止处置令，冻结了资产包括房地产、车辆、名牌包、珠宝和名表，总值超过30亿新币。涉案的九男一女已被控，其中苏永灿和王火强曾持有中国护照，他们在案发前离境。 这起洗钱案与非法网络赌博团伙有关，其中王德海受雇于菲律宾为基地的团伙，涉及到他的妹夫和堂弟。 整个案件的影响涉及多个国家，而红色通缉令则是国际协助的一部分。

30亿元洗钱案中国籍被告张瑞金认罪，自愿上交九成资产，刑期最长

30亿元洗钱案中国籍被告张瑞金认罪，自愿上交九成资产，刑期最长 中国籍的张瑞金（45岁）共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项使用伪造文件的罪名，他4月30日承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。 张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约九成的资产在案件下判后全被充公。 根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月至10月期间，接收共1亿3817万9100港元（约2400万新元）的款项。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。 另外，他的银行户头也在2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元。在被要求证明资金来源时，他向银行提交一份伪造贷款协议，指一人同意借款 750万港元给他。 实际上，上述两份文件皆属伪造，张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露，这笔钱是从中国转账到香港，再从香港汇款到新加坡的，相信至少部分是间接的非法所得。 控方指出，张瑞金的罪行涉及跨国因素，且有一定的复杂，为维护新加坡的名誉，刑罚必须起阻吓作用，#因此建议法官判他坐牢14至16个月。 被告律师求情时说，张瑞金选择认罪，#并自愿上交约九成的资产，#这些资产价值近1亿1800万元，调查期间也配合警方调查，#恳请法官判他不超过14个月的监禁。 张瑞金和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约八个月半。 苏宝林（42岁）29日认罪后被判监14个月，其约6500万元被起获资产被充公。首个认罪的苏文强（32岁）被判坐牢13个月，苏海金（41岁）和王宝森（32岁）则分别被判坐牢14个月和13个月。 另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余四人的案件仍处在审前会议阶段。 PS：大佬英明 再过几个月 又可以逍遥自在了 。 简单网:@occtv7 缅甸新闻:@occtv1 泰国新闻:@occtv2 缅北新闻:@occtv3 迪拜新闻:@occtv4 金边日记:@jinbian818 西港日记:@xigang8I8 东南亚吃瓜:@occtv5 东南亚交流:@occtv6 柬埔寨新闻:@jpzxw 缅北悬赏令:@jinbian1 东南亚新闻:@xigang1 东南亚曝光:@jinbian8 东南亚悬赏:@baoguang1 金边西港查车:@occtv8 金边西港外送:@occtv9 订阅东南亚:TG综合频道↓ 交流聊天：@occtv8 投稿爆料：@jpz8I8