【破产加密借贷机构Cred三名前高管面临电信欺诈和洗钱指控】

【破产加密借贷机构Cred三名前高管面临电信欺诈和洗钱指控】 现已破产的加密货币借贷机构 Cred 的三名前高管被控涉嫌在 2020 年 11 月宣布破产之前参与电信欺诈和洗钱活动。美国加州北区联邦检察官办公室在 5 月 3 日的一份声明中表示：“此次起诉表明了我们保护市场不受欺诈者侵害、保护投资者安全的决心。” 前首席执行官 Daniel Schatt 和首席财务官 Joseph Podulka 面临 13 项电信欺诈和洗钱指控，前首席运营官 James Alexander 被控 4 项罪名。 美国国税局负责刑事调查的代理特工 Mark Mosley 表示：“这突显了一个掠夺性的、欺骗性的计划，涉及骗取潜在受害者数亿美元的加密货币。” 检察官指控，这三名高管在 Cred 的贷款和投资行为方面误导了客户。Cred 声称只从事“抵押或担保贷款”，Cred 的加密货币投资是“对冲的”，并且 Cred 对投资保持“全天候方法”以防止波动。然而，检察官称，Cred 从事的贷款业务“既没有抵押，也没有担保”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】 据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。

Northern Data 两名前高管指控该公司存在欺诈行为

Northern Data 两名前高管指控该公司存在欺诈行为 7 月 5 日消息，比特币矿商 Northern Data 两名前高管表示，他们在举报 Northern Data 首席执行官和首席运营官涉嫌欺诈后被解雇。稳定币发行人 Tether 拥有 Northern Data 51% 的股份，去年同意一项涉及用 Nvidia GPU 换取股权和股东贷款的战略投资，前董事的指控早于其参与。

Tether支持的Northern Data遭两名前高管指控存在欺诈行为

Tether支持的Northern Data遭两名前高管指控存在欺诈行为 PANews 7月5日消息，据英国金融时报报道，两名前Northern Data高管指控该公司存在欺诈行为。Northern Data是一家由Tether支持的德国上市加密货币和AI基础设施公司。这两名前高管Joshua Porter和Gulsen Kama称，他们因揭露公司首席执行官和首席运营官涉嫌欺诈行为而被解雇。 Porter和Kama在加州中央地区法院提起的诉讼中声称，Northern Data虚假陈述其财务状况，并涉嫌逃税数千万美元。尽管Northern Data近期因计划在美国进行IPO而备受关注，但该公司尚未对这些指控作出回应。 Northern Data曾以纯加密货币矿商身份在2018年上市，后更名为Northern Data，通过收购扩展至高性能计算数据中心。稳定币发行商Tether持有其51%的股份。Porter和Kama的指控涵盖税务问题和财务欺诈，并声称他们因揭露这… （点击链接阅读全文）