#印度:印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络,5名嫌疑人落网,涉案超360万卢比
#印度:印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络,5名嫌疑人落网,涉案超360万卢比
印度德里警方6月20日表示,近日在两起分开的打击行动中,共逮捕5名嫌疑人,破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络,涉案金额超过360万印度卢比,其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。
第一案:假投资App诈骗210万卢比,诈骗者赴尼泊尔收取黑钱
德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案,嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”,诱骗一名受害者投资,并显示虚假的盈利与投资数据。
受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次,总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通,同时与中国操控方保持联系,后者通过Telegram渠道遥控指挥。
警方调查发现,两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户(收集自周边人群),还从中抽取佣金。此外,嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金,并留下相关酒店账单与航班记录,警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时,查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。
第二案:假兼职任务诈骗158万卢比,三人从拉贾斯坦落网
在另一宗案件中,德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙,三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。
案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请,对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金,受害者最初确实收到几笔小额返现。
随后,嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口,引导受害人陆续转账,累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪,先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat,在其供述下展开多次突袭,抓获另外两名共犯。
调查还发现,这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系,替其提供多个银行账户洗钱,诈骗资金被迅速提取后,转入加密货币平台并转换为 USDT(泰达币),流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移,极具反追查难度。
警方指出,两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理,结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽,极具危险性。
目前,5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查,案件仍在进一步深挖中,警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。
德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局,切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求,发现疑似犯罪行为应及时报警。