#印度：印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比

#印度：印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比 印度德里警方6月20日表示，近日在两起分开的打击行动中，共逮捕5名嫌疑人，破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，涉案金额超过360万印度卢比，其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。 第一案：假投资App诈骗210万卢比，诈骗者赴尼泊尔收取黑钱 德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案，嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”，诱骗一名受害者投资，并显示虚假的盈利与投资数据。 受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次，总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通，同时与中国操控方保持联系，后者通过Telegram渠道遥控指挥。 警方调查发现，两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户（收集自周边人群），还从中抽取佣金。此外，嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金，并留下相关酒店账单与航班记录，警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时，查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。 第二案：假兼职任务诈骗158万卢比，三人从拉贾斯坦落网 在另一宗案件中，德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙，三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。 案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请，对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金，受害者最初确实收到几笔小额返现。 随后，嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口，引导受害人陆续转账，累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪，先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat，在其供述下展开多次突袭，抓获另外两名共犯。 调查还发现，这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系，替其提供多个银行账户洗钱，诈骗资金被迅速提取后，转入加密货币平台并转换为 USDT（泰达币），流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移，极具反追查难度。 警方指出，两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理，结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽，极具危险性。 目前，5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查，案件仍在进一步深挖中，警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。 德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局，切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求，发现疑似犯罪行为应及时报警。

印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比

印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比 印度德里警方6月20日表示：近日在两起分开的打击行动中，共逮捕5名嫌疑人，破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，涉案金额超过360万印度卢比，其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。 第一案：假投资App诈骗210万卢比，诈骗者赴尼泊尔收取黑钱 德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案，嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”，诱骗一名受害者投资，并显示虚假的盈利与投资数据。 受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次，总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通，同时与中国操控方保持联系，后者通过Telegram渠道遥控指挥。 警方调查发现：两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户（收集自周边人群），还从中抽取佣金。此外，嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金，并留下相关酒店账单与航班记录，警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时，查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。 第二案：假兼职任务诈骗158万卢比，三人从拉贾斯坦落网 在另一宗案件中，德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙，三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。 案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请，对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金，受害者最初确实收到几笔小额返现。 随后，嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口，引导受害人陆续转账，累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪，先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat，在其供述下展开多次突袭，抓获另外两名共犯。 调查还发现：这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系，替其提供多个银行账户洗钱，诈骗资金被迅速提取后，转入加密货币平台并转换为 USDT（泰达币），流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移，极具反追查难度。 警方指出：两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理，结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽，极具危险性。 目前，5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查，案件仍在进一步深挖中，警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。 德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局，切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求，发现疑似犯罪行为应及时报警。 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

【印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比】

【印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比】 印度德里警方6月20日表示，近日在两起分开的打击行动中，共逮捕5名嫌疑人，破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，涉案金额超过360万印度卢比，其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。 第一案：假投资App诈骗210万卢比，诈骗者赴尼泊尔收取黑钱 德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案，嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”，诱骗一名受害者投资，并显示虚假的盈利与投资数据。 受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次，总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通，同时与中国操控方保持联系，后者通过Telegram渠道遥控指挥。 警方调查发现，两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户（收集自周边人群），还从中抽取佣金。此外，嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金，并留下相关酒店账单与航班记录，警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时，查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。 第二案：假兼职任务诈骗158万卢比，三人从拉贾斯坦落网 在另一宗案件中，德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙，三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。 案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请，对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金，受害者最初确实收到几笔小额返现。 随后，嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口，引导受害人陆续转账，累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪，先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat，在其供述下展开多次突袭，抓获另外两名共犯。 调查还发现，这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系，替其提供多个银行账户洗钱，诈骗资金被迅速提取后，转入加密货币平台并转换为 USDT（泰达币），流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移，极具反追查难度。 警方指出，两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理，结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽，极具危险性。 目前，5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查，案件仍在进一步深挖中，警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。 德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局，切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求，发现疑似犯罪行为应及时报警。

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比 近日，印度警方破获一起由柬埔寨犯罪集团策划的复杂网络欺诈案，逮捕了4名中间人。他们通过虚假的股市投资承诺，诈骗了数千万卢比。 被捕的4人分别为Malappuram Kalpakancherry地区的Asif（30岁）和Salmanul Farris（23岁）、Thrisur Kadavallour地区的Sudheesh（37岁），以及Kozhikode Feroke地区的Irshadul Haq（24岁）。Asif等三人因骗取Kozhencherry地区居民3.45亿卢比被捕，而Irshadul Haq则因诈骗Thiruvalla地区居民1.57亿卢比落网。 警方指出，这些骗局由柬埔寨犯罪集团主导，利用社交媒体发布虚假股市投资广告，承诺高额回报。在评估受害者的财务状况后，诱骗他们投入更多资金，最终导致严重损失。此外，警方还逮捕了两名来自安得拉邦的嫌疑人Harish Kurapati和Naga Venkata Saujanya Kurapati，他们负责招募失业青年参与诈骗活动，从受害者银行账户中提取资金。 目前，警方仍在追捕其他涉案人员。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网 近日，泰国警方成功破获一起跨国电信诈骗大案，该团伙以冒充警察进行视频通话诈骗的手段，致使众多受害者遭受重大财产损失。此前，泰国国家警察总署调查局（CIB）接到报案，称有不法分子身着警服通过视频通话威胁受害者，谎称其涉及洗钱和毒品案件，并出示伪造文件，使受害者信以为真，随后诱骗受害者转账以证清白。 据统计，该诈骗团伙已致使163名受害者遭受了共计400多万泰铢（约合85万人民币）的财产损失，其中包括多名泰国知名人士。在警方的精心部署下，抓捕小组联合多部门警力，迅速锁定了诈骗团伙的关键成员。1月30日，警方在沙缴府 Wang Nam Yen 县将嫌疑人Ramil（31岁）逮捕。嫌疑人称，自己负责一线联络，通过自设的Sim Box系统获取受害者信息，并按照中国籍老板和泰国监工的脚本与受害者通话，诱骗受害者上钩后转交二线处理。 2月2日，警方在春武里府邦拉蒙县将另一名嫌疑人Thanawut（28岁）逮捕。据称，嫌疑人参与了电信诈骗团伙，负责装扮成警察通过视频通话诱骗受害者。此外，嫌疑人还供认曾多次冒充成警察通过视频通话诱骗多名受害者。在电信诈骗团伙中，嫌疑人负责通过视频通话诱骗受害者，并在诈骗过程中通过视频通话控制受害者。当受害者上钩后，会有三线的犯罪分子负责完成交易，诱骗受害者转账。在诈骗过程中，有泰国人和中国人负责控制和编写诈骗脚本，若不按要求行事或反抗，将会遭到殴打；若成功诱骗受害者转账，将获得分成。 对此，CIB提醒公众，务必牢记真警察不会做以下三件事：不会通过Line或视频通话进行询问或指控。不会要求受害者转账或提交财产以证明清白。不会通过Line发送官方文件，如传票或逮捕令。目前 警方将两名嫌疑人分别移送当地警察局进行依法处理。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@yymdd

#新加坡 跨国盗卡团伙自制电子钱包在新加坡套现，五名中国籍嫌疑人落网

#新加坡 跨国盗卡团伙自制电子钱包在新加坡套现，五名中国籍嫌疑人落网 近日，新加坡警方破获了一起跨国盗卡犯罪案件。犯罪团伙利用从钓鱼网站等手段获取的受害者银行卡信息，通过自制的手机钱包应用支付盗刷资金，购买电子产品与贵重物品并转售套现。该团伙的行径引发了公众关注，警方对商家和消费者发出警告，提醒其加强防范。 警方在11月4日接到报案，多名受害者发现未经授权的交易记录，涉及购买珠宝、电子产品等昂贵物品。11月7日至9日，新加坡警方逮捕了五名涉案嫌疑人，包括张天宇、徐照晨、李学齐及其同伙郭健庆、杨霍莹。嫌疑人先将盗取的银行卡资料输入自制电子钱包应用，再通过payWave功能进行支付。警方查获了2万元现金、四根金条、27台苹果手机及其他相关物品。 为进一步调查，11月14日早上，警方带三名嫌疑人回到白沙浮商业城的iStudio商店重组案发现场。据悉，犯罪嫌疑人曾在乌节路苹果商店内盗刷5697元用于购买电子产品。警方提醒商家注意防范此类支付行为。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA