#2025年中国税收严打严查 个人银行账户进账超过这个数将被重点监控

#2025年中国税收严打严查 个人银行账户进账超过这个数将被重点监控 营口市一家公司因个人账户收款被查！补税+罚款1300多万！2025年严查开始，个人账户进账多少会被重点监控？ 金税四期上线，税收征管模式彻底发生改变，从原来的“以票控税”变成现在的“以数治税”，实现个人银行流水的全维度监控：            1、多部门数据联网：打通税务、银行、市场监管、社保、外汇管理局、公安等多政府部门数据，个人账户的每一笔资金流动均被标记来源、用途、关联方。   2、智能风险模型：系统自动比对“银行流水”与“纳税申报表”，发现“私户收款未申报”“公转私未代扣个税”等异常，直接预警。 3、资金图谱分析：识别资金在亲属、员工、合作方账户间的流转路径。      4、穿透式稽查：重点追踪特定行业（医美、直播、微商）和高净值人群的资金链。            5、动态预警系统：对“凌晨转账”“频繁拆单”“跨境快汇”等200+种异常行为实时预警。            二、个人银行账户超过多少会被重点监控？       1、大额交易监管              以下3类大额交易，会重点监管。（图1） 2、异常交易监管 （图2） 3、大数据治税下，会从7个维度稽查！（图3） PS:以后在国内要高消费前记得跟税务局报备，否则税收专员警告你不配合，第二次公安就来了 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#国内资讯t2025年中国税收严打严查！个人银行账户进账超过这个数将被重点监控

#国内资讯t2025年中国税收严打严查！个人银行账户进账超过这个数将被重点监控 营口市一家公司因个人账户收款被查！补税+罚款1300多万！2025年严查开始，个人账户进账多少会被重点监控？ 金税四期上线，税收征管模式彻底发生改变，从原来的“以票控税”变成现在的“以数治税”，实现个人银行流水的全维度监控：            1、多部门数据联网：打通税务、银行、市场监管、社保、外汇管理局、公安等多政府部门数据，个人账户的每一笔资金流动均被标记来源、用途、关联方。   2、智能风险模型：系统自动比对“银行流水”与“纳税申报表”，发现“私户收款未申报”“公转私未代扣个税”等异常，直接预警。 3、资金图谱分析：识别资金在亲属、员工、合作方账户间的流转路径。      4、穿透式稽查：重点追踪特定行业（医美、直播、微商）和高净值人群的资金链。            5、动态预警系统：对“凌晨转账”“频繁拆单”“跨境快汇”等200+种异常行为实时预警。            二、个人银行账户超过多少会被重点监控？       1、大额交易监管  以下3类大额交易，会重点监管。（图1） 2、异常交易监管 （图2） 3、大数据治税下，会从7个维度稽查！（图3） #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

【乌克兰国家税务局：从加密货币交易中收到的资金需要征税】

【乌克兰国家税务局：从加密货币交易中收到的资金需要征税】 乌克兰国家税务局已就个人加密货币交易的征税问题做出澄清。专家指出，加密货币在该国仍然没有特定的法律地位，因此没有对其分类和操作监管的监管框架。但是，从加密货币交易中收到的资金需要征税，税务机关表示，个人从出售加密货币中获得的收入，如果该收入的支付来源是国外，则作为外国收入计入年度应税收入总额，如果收入由乌克兰居民个人支付，则作为其他收入计入。未来，当局宣布他们打算在考虑到欧洲规则的情况下完成规范性法案。

盘总们在 #新加坡 小金库要注意了

盘总们在 #新加坡 小金库要注意了 新加坡 #华侨银行（OCBC Bank）将清退境外用户。 华侨银行向客户发送电子邮件通知，要求客户在 2024 年 12 月 15 日前确认是否仍居住在新加坡，包括亲自到新加坡的华侨银行分行，提供当前的新加坡住址。 或将任何一个华侨银行账户指定为新加坡财路薪资存入的账户。如果未能在期限前收到客户回复，银行将对账户实施限制（如仅允许提款不允许存款），并随后关闭账户，同时取消与账户相关的任何财路安排。该政策不影响已确认在新加坡居住的客户。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

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10月19日中国税务报发表《 防范虚拟货币带来的税收风险》，从当前情况看，比特币等虚拟货币在全球范围内的交易很难在短时间内消失，

10月19日中国税务报发表《 防范虚拟货币带来的税收风险》，从当前情况看，比特币等虚拟货币在全球范围内的交易很难在短时间内消失，未来发展的方向也无法确定。同时，在当前法律框架内，我国对于个人持有比特币等虚拟货币并未禁止，而虚拟货币的交易被定义为一种“无效的民事行为”，却并未从法律上明确禁止。从税收角度上来看，对于国内企业和居民参与虚拟货币的境内外交易，我国应加强部门协作与国际多边监管合作，重点防范资金违规跨境流出和利用虚拟货币在境内外避税，并将虚拟货币账户纳入金融账户涉税信息交换之列。同时，我国应完善相关财产申报登记机制，对持有大量虚拟货币的用户进行实名登记与动态追踪。在罚没收缴、重组并购、破产清算等司法领域，要对虚拟货币的处置方式予以明确，避免国家税款流失。此外，税务部门应当主动与央行、金融监管、市场监管、公安司法等部门联动，严厉打击虚拟货币用于地下经济、走私、洗钱、逃税等非法行为。