长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！

长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！ 2024年1月下旬，刑侦大队民警在侦办一起电信网络诈骗案过程中发现攸县籍贯犯罪嫌疑人刘某长期滞留境外，在泰国、柬埔寨、菲律宾等国家流窜，为境内电诈团伙洗钱提供帮助。民警掌握相关犯罪证据后，立即对犯罪嫌疑人刘某进行上网追逃。 同时，民警多次上门向其家属进行劝导教育并尝试取得刘某的联系方式，在民警一年来孜孜不倦、不懈努力下最终刘某放下思想包袱愿意主动回国自首。

#柬埔寨 长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！

#柬埔寨 长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！ 2024年1月下旬，刑侦大队民警在侦办一起电信网络诈骗案过程中发现攸县籍贯犯罪嫌疑人刘某长期滞留境外，在泰国、柬埔寨、菲律宾等国家流窜，为境内电诈团伙洗钱提供帮助。民警掌握相关犯罪证据后，立即对犯罪嫌疑人刘某进行上网追逃。 同时，民警多次上门向其家属进行劝导教育并尝试取得刘某的联系方式，在民警一年来孜孜不倦、不懈努力下最终刘某放下思想包袱愿意主动回国自首。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

刘某从柬埔寨回国投案自首，长期在境外为诈骗团伙洗钱

刘某从柬埔寨回国投案自首，长期在境外为诈骗团伙洗钱 攸县公安局刑侦大队，秉持“有逃必追、虽远必擒”的追逃理念，深挖细查、攻坚克难 近日刑侦大队民警，成功规劝一名潜逃境外的在逃人员回国自首 2024年1月下旬，刑侦大队民警在侦办一起，电信网络诈骗案过程中，发现攸县籍贯犯罪嫌疑人刘某长期滞留境外，在泰国、柬埔寨、菲律宾等国家流窜，为境内电诈团伙洗钱提供帮助 民警掌握相关犯罪证据后立即对犯罪嫌疑人刘某进行上网追逃，同时民警多次上门向其家属进行劝导教育并尝试取得刘某的联系方式，在民警一年来孜孜不倦、不懈努力下，最终刘某放下思想包袱，愿意主动回国自首。 投稿/商务：@peiyiyi 点击关注：@qiucom

黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱

黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱 宁佳近日，济南市公安局历城分局在济南市公安局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙。先后抓获犯罪嫌疑人24名（其中3人为境外诈骗分子），缴获涉案赃物黄金5630克，现金20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，涉案总价值达8000余万元。2022年7月29日，济南的崔某被陌生网友拉入某微信群后，按照导师要求参与某平台点赞兼赚取佣金，后来登录对方提供的网址参与网络兼职刷单，被诈骗1万余元。民警梳理发现，涉案资金流入了李某然名下的银行卡内，该银行卡账户流水很大，资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现涉案资金清洗。 该涉电诈犯罪团伙组织严密、层级清晰。第一层级是境外指挥团伙，以主犯李某茹（24岁，女）等为首，在境外通过非法聊天软件等途径遥控指挥境内的犯罪团伙流窜至全国各地实施洗钱跑分、收贩卡、非法开办银行卡等犯罪活动；第二层级是境内以冯某等陕西籍人员为首的犯罪团伙，负责接收境外上线指令，驾驶车辆先后流窜至陕西省西安市、安徽省合肥市、海南省海口市、山东省济南市等地实施洗钱跑分、买卖运输黄金等犯罪活动；第三层级是以宁夏籍人员于某等为骨干的收贩银行卡团伙，主要盘踞在陕西省西安市，拉拢组织人员非法开办、租赁银行卡提供给上线洗钱团伙使用。 为了尽快将藏匿在境外的犯罪团伙头目绳之以法，办案民警多方调查，最终，2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理压力，主动回国投案自首。 目前，该犯罪团伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假 聊天群 : %曝光 :

【雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓 】

【雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓 】 5月31日，洪湖市公安局犯罪侦查中心涉网案件组经过精心研判、千里奔袭，成功抓获10名涉诈人员，其中6人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，4人涉嫌帮信犯罪。此次行动不仅为反诈断卡行动增添了新战果，也再次为那些渴望天上掉“馅饼”的人敲响了警钟。 办案民警迅速向局刑侦大队副队长李隘汇报了情况，洪湖警方随即抽调警力赶赴深圳进行抓捕。5月17日下午14时许，当涉诈人员黄某（男，35岁，湖南省衡阳市人）和易某（男，17岁，重庆市人）正在深圳市宝安区某小区进行跑分洗钱活动时，被民警当场抓获。另一名涉诈嫌疑人李某（男，20岁，四川省宜宾市人）在警方的强大追捕攻势下主动投案。 5月31日，民警刘成、胡华庭在广东省东莞市将黄某等人的同案嫌疑人王某（男，27岁，陕西渭南人）和袁某（男，27岁，广西都安瑶族自治县人）抓获。二人对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。至此，该涉诈团伙的10名嫌疑人被警方一网打尽。 经调查，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的黄某曾在2019年在老挝从事过电信诈骗活动，今年又在深圳、广东东莞等地实施跑分洗钱活动。此外，傅某和张某作为男女“闺蜜”，因不讲法律、只讲义气而涉嫌帮信犯罪，最终身陷囹圄。 该团伙案件中还有一对母子王某（女，64岁，黑龙江省绥化市人）和潘某（男，39岁，黑龙江省绥化市人），他们妄想天上掉“馅饼”，轻信骗子网上可以贷款而将银行卡邮寄给诈骗团伙帮助跑分洗钱，从而误入电信诈骗团伙的圈套。 目前，上述涉嫌电信诈骗的嫌疑人均已被洪湖警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

一起“交友约会”电诈案，揪出一伙长期盘踞于西港的电诈团伙，4个电诈园区被锁定

一起“交友约会”电诈案，揪出一伙长期盘踞于西港的电诈团伙，4个电诈园区被锁定 近日，内蒙古呼和浩特铁路公安局包头公安侦破了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗专案，抓获各类违法犯罪嫌疑人40名。经查，该团伙半年内账目流水逾1.4亿元(人民币，下同)。 2023年2月6日，K898次列车上的旅客小陈打开某交友网站，下载了指定的应用软件。 在客服人员的指引下，他不断充值升级会员权益，又在高利润诱惑下进行刷单、解封等操作，不到一个小时便花费29万余元。直到被对方拉黑后，小陈才醒悟过来。 包头铁路公安处接到报警后，迅速组织警力展开侦查，最终锁定了一个以中文名认证、中国国内手机号注册的用户齐某思。民警以其为原点，延展其交互人员网络，绘制出一个多达5个层级的团伙关系网，电信网络诈骗窝点逐渐浮出水面。 随后，侦查员从内蒙古奔赴云南展开布控，在掌握了齐某思等3人从境外返回云南昭通老家的信息后，一举将3人抓获。 专案组梳理发现，这一诈骗公司长期盘踞于柬埔寨西哈努克港，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有炒群组、接待组、操刀组、后台组，成员有数百名，在籍“会员”8100余人，短短半年内交易流水便超过1.4亿元。 实施诈骗过程中，“炒群组”负责在多个社交软件群中招揽具有一定经济基础、有交友需求的目标人群。 取得联系后，“接待组”便上阵，引诱受害人充值成为“会员”，再以免费约见、协助订房、上门服务等虚假“权益”升级，诱导受害人继续充值。 当受害人成为最高等级“会员”后，便会被移交给“操刀组”，由他们以“刷单可免除约见费用，还能获得高利回报”等幌子，引诱受害人刷单、转账。 当受害人无钱可骗时，再把其拉黑屏蔽。 专案组结合犯罪嫌疑人提供的线索，经进一步工作，锁定了位于境外的4个电诈园区、2个电诈团伙，并对其他嫌疑人展开抓捕。2024年1月31日，随着犯罪嫌疑人刘某被抓，专案组已陆续抓获同案人员40人。 目前，案件还在进一步办理中。