#柬埔寨 长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！

#柬埔寨 长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！ 2024年1月下旬，刑侦大队民警在侦办一起电信网络诈骗案过程中发现攸县籍贯犯罪嫌疑人刘某长期滞留境外，在泰国、柬埔寨、菲律宾等国家流窜，为境内电诈团伙洗钱提供帮助。民警掌握相关犯罪证据后，立即对犯罪嫌疑人刘某进行上网追逃。 同时，民警多次上门向其家属进行劝导教育并尝试取得刘某的联系方式，在民警一年来孜孜不倦、不懈努力下最终刘某放下思想包袱愿意主动回国自首。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#长期滞留柬埔寨等地为电诈团伙洗钱，逃犯刘某被劝返回国！

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刘某从柬埔寨回国投案自首，长期在境外为诈骗团伙洗钱

刘某从柬埔寨回国投案自首，长期在境外为诈骗团伙洗钱 攸县公安局刑侦大队，秉持“有逃必追、虽远必擒”的追逃理念，深挖细查、攻坚克难 近日刑侦大队民警，成功规劝一名潜逃境外的在逃人员回国自首 2024年1月下旬，刑侦大队民警在侦办一起，电信网络诈骗案过程中，发现攸县籍贯犯罪嫌疑人刘某长期滞留境外，在泰国、柬埔寨、菲律宾等国家流窜，为境内电诈团伙洗钱提供帮助 民警掌握相关犯罪证据后立即对犯罪嫌疑人刘某进行上网追逃，同时民警多次上门向其家属进行劝导教育并尝试取得刘某的联系方式，在民警一年来孜孜不倦、不懈努力下，最终刘某放下思想包袱，愿意主动回国自首。 投稿/商务：@peiyiyi 点击关注：@qiucom

黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱

黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱 宁佳近日，济南市公安局历城分局在济南市公安局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙。先后抓获犯罪嫌疑人24名（其中3人为境外诈骗分子），缴获涉案赃物黄金5630克，现金20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，涉案总价值达8000余万元。2022年7月29日，济南的崔某被陌生网友拉入某微信群后，按照导师要求参与某平台点赞兼赚取佣金，后来登录对方提供的网址参与网络兼职刷单，被诈骗1万余元。民警梳理发现，涉案资金流入了李某然名下的银行卡内，该银行卡账户流水很大，资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现涉案资金清洗。 该涉电诈犯罪团伙组织严密、层级清晰。第一层级是境外指挥团伙，以主犯李某茹（24岁，女）等为首，在境外通过非法聊天软件等途径遥控指挥境内的犯罪团伙流窜至全国各地实施洗钱跑分、收贩卡、非法开办银行卡等犯罪活动；第二层级是境内以冯某等陕西籍人员为首的犯罪团伙，负责接收境外上线指令，驾驶车辆先后流窜至陕西省西安市、安徽省合肥市、海南省海口市、山东省济南市等地实施洗钱跑分、买卖运输黄金等犯罪活动；第三层级是以宁夏籍人员于某等为骨干的收贩银行卡团伙，主要盘踞在陕西省西安市，拉拢组织人员非法开办、租赁银行卡提供给上线洗钱团伙使用。 为了尽快将藏匿在境外的犯罪团伙头目绳之以法，办案民警多方调查，最终，2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理压力，主动回国投案自首。 目前，该犯罪团伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假 聊天群 : %曝光 :

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

【雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓 】

【雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓 】 5月31日，洪湖市公安局犯罪侦查中心涉网案件组经过精心研判、千里奔袭，成功抓获10名涉诈人员，其中6人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，4人涉嫌帮信犯罪。此次行动不仅为反诈断卡行动增添了新战果，也再次为那些渴望天上掉“馅饼”的人敲响了警钟。 办案民警迅速向局刑侦大队副队长李隘汇报了情况，洪湖警方随即抽调警力赶赴深圳进行抓捕。5月17日下午14时许，当涉诈人员黄某（男，35岁，湖南省衡阳市人）和易某（男，17岁，重庆市人）正在深圳市宝安区某小区进行跑分洗钱活动时，被民警当场抓获。另一名涉诈嫌疑人李某（男，20岁，四川省宜宾市人）在警方的强大追捕攻势下主动投案。 5月31日，民警刘成、胡华庭在广东省东莞市将黄某等人的同案嫌疑人王某（男，27岁，陕西渭南人）和袁某（男，27岁，广西都安瑶族自治县人）抓获。二人对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。至此，该涉诈团伙的10名嫌疑人被警方一网打尽。 经调查，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的黄某曾在2019年在老挝从事过电信诈骗活动，今年又在深圳、广东东莞等地实施跑分洗钱活动。此外，傅某和张某作为男女“闺蜜”，因不讲法律、只讲义气而涉嫌帮信犯罪，最终身陷囹圄。 该团伙案件中还有一对母子王某（女，64岁，黑龙江省绥化市人）和潘某（男，39岁，黑龙江省绥化市人），他们妄想天上掉“馅饼”，轻信骗子网上可以贷款而将银行卡邮寄给诈骗团伙帮助跑分洗钱，从而误入电信诈骗团伙的圈套。 目前，上述涉嫌电信诈骗的嫌疑人均已被洪湖警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。