【CZ 认罪·协议要点】

【CZ 认罪·协议要点】 1、CZ 个人受罚5000万美元。 2、CZ 3 年不参与币安经营。 3、 币安加强合规,指定一个独立机构监督,为期3年。 4、币安违反金融监管,15个月内交齐 18 亿美元罚款,金额已打折。 5、 币安违反美国对伊朗的制裁,再交 25 亿美元罚款。

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币安支付43亿美元罚款创始人赵长鹏同意辞职并认罪 币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的刑事指控,包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易,这是根据与司法部达成的一项旨在维持该公司继续运营的全面协议。 币安同意承认刑事指控并支付超过 40 亿美元的罚款。作为和解协议的一部分,赵同意辞职并支付 5000 万美元罚款,并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会,以结束对加密货币交易所长达数年的调查。 在周二公布的一份文件中,币安被指控三项罪名,包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件,币安将支付 18 亿美元的刑事罚款并没收 25 亿美元。

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美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议,币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款 美国商品期货交易委员会周一表示,在该委员会提起诉讼后,法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达了一项命令,批准对其洗钱罪处以数十亿美元的罚款。根据委员会声明,赵长鹏因此将支付 1.5 亿美元,而币安将支付 27 亿美元。 美国伊利诺伊州北区地方法院批准了此前在去年 11 月达成的和解协议,并对赵长鹏和币安颁布了永久禁令、民事罚款和衡平救济措施的同意令。美国当局此前表示,币安违反了美国反洗钱和制裁法,没有报告与美国所认定的恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。

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