【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】 一份报告称，肯尼亚资产追回机构（ARA）最近收到高等法院的命令，冻结持有近 6000 万美元的银行账户，该机构认为这些账户是洗钱的。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽 Flutterwave，它经营着 50 多个银行账户。 此外，该机构声称 Flutterwave 违反了肯尼亚的国家支付系统法律，该法律禁止在未经肯尼亚中央银行授权的情况下提供支付服务平台。据报道，ARA 调查员 Isaac Nakitare 已于 4 月 4 日获得搜查和检查 Flutterwave 银行账户的命令。

第一财经 - 直播区<b>*ST京蓝：公司股票交易被叠加实施其他风险警示 |</b> *ST京蓝公告，因公司主要银行账户被冻结，

第一财经 - 直播区 <b>*ST京蓝：公司股票交易被叠加实施其他风险警示 |</b> *ST京蓝公告，因公司主要银行账户被冻结，公司股票将于6月12日开市起被叠加实施其他风险警示。本次被叠...| #财经 #新闻 #资讯

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结 月日，从印度执法局官方网站获悉，印度执法局已冻结vivo印度公司相关的个银行账户，总额达.亿卢比（约合.亿元人民币），其中包括vivo印度公司的.亿卢比定期存款、公斤金条和约万卢比的现金。

俄罗斯冻结摩根大通在俄资产，以追回在该银行账户被美国冻结的俄方资产

俄罗斯冻结摩根大通在俄资产，以追回在该银行账户被美国冻结的俄方资产 据今日俄罗斯国际通讯社4月25日报道，俄罗斯圣彼得堡一家法院24日下令冻结美国最大银行摩根大通（即“小摩”）在俄罗斯拥有的资产。这份令状有利于俄罗斯联邦外贸银行寻求追回因美国制裁而被冻结在海外的4.395亿美元。 法庭文件显示，俄联邦外贸银行于4月17日起诉小摩及其子公司，请求扣押小摩在俄账户中的资金以及动产不动产，涵盖小摩在俄子公司的股份。案件焦点是俄联邦外贸银行在小摩账户中持有的4.395亿美元资产，这些资产早前被美国冻结。法院下令扣押小摩及其子公司在俄罗斯银行账户中的所有资金。 报道称，俄联邦外贸银行已要求法院采取临时措施，因为被告正采取措施从俄罗斯撤走资产。路透社24日报道称，小摩担心俄联邦外贸银行将试图没收小摩在俄资产。来源 ， 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光 近日，金边一名女子通过TikTok称自己的手机被黑客入侵，导致银行账户被盗光。 该女子表示，有人推荐她下载“电力公司”手机软件，于是她就在毫无防备的情况下照办，并在该软件中输入了电费发票编号和相关个人信息以及银行账号，结果导致自己的银行账户被不法分子盗光。 该女子目前已向警方报案，同时呼吁大家防范诈骗并不要下载上述涉诈软件。

诈骗昵称：美国银行账户 恒宜出

诈骗昵称：美国银行账户 恒宜出 诈骗账号：@SS4301 诈骗金额：550u 诈骗事件：找他买银行账户，把我引导到微信，然后转550u购买，直接什么都不给，微信不回，飞机也被清空记录。 永久ID：5118595011 自助投稿:@ygchbg_bot