第一财经 - 直播区<b>海利尔：计划用于支付分红款的银行账户被临时冻结 |</b> 海利尔公告，公司计划用于支付分红款的银行账

第一财经 - 直播区 <b>海利尔：计划用于支付分红款的银行账户被临时冻结 |</b> 海利尔公告，公司计划用于支付分红款的银行账户被临时冻结，该账户被冻结原因初步判断为客户汇款资金...| #财经 #新闻 #资讯

俄罗斯冻结摩根大通在俄资产，以追回在该银行账户被美国冻结的俄方资产

俄罗斯冻结摩根大通在俄资产，以追回在该银行账户被美国冻结的俄方资产 据今日俄罗斯国际通讯社4月25日报道，俄罗斯圣彼得堡一家法院24日下令冻结美国最大银行摩根大通（即“小摩”）在俄罗斯拥有的资产。这份令状有利于俄罗斯联邦外贸银行寻求追回因美国制裁而被冻结在海外的4.395亿美元。 法庭文件显示，俄联邦外贸银行于4月17日起诉小摩及其子公司，请求扣押小摩在俄账户中的资金以及动产不动产，涵盖小摩在俄子公司的股份。案件焦点是俄联邦外贸银行在小摩账户中持有的4.395亿美元资产，这些资产早前被美国冻结。法院下令扣押小摩及其子公司在俄罗斯银行账户中的所有资金。 报道称，俄联邦外贸银行已要求法院采取临时措施，因为被告正采取措施从俄罗斯撤走资产。路透社24日报道称，小摩担心俄联邦外贸银行将试图没收小摩在俄资产。来源 ， 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户 泰国总理表示：泰国政府在制定打击网络洗钱和跨境犯罪的政策方面正朝着正确的方向前进。她已指示各部委和政府机构密切合作，打击网络洗钱团伙，并正在寻求与邻国合作打击跨境洗钱团伙。 泰国政府已经建立了一个打击网络犯罪的中心，并关闭了192万个网络诈骗分子的银行账户。在社交媒体上写道：192 万个银行账户是以 14.4 万人的名字注册的，政府已取消了240万张网络诈骗分子使用的SIM卡，并正在检查280万张涉嫌非法使用的SIM卡。他说，网络诈骗每天造成的损失已从约 1 亿泰铢下降至约 5000 万泰铢。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结

泰国将核查外国人手机与银行账户信息 不配合者恐被冻结 泰国政府将于6月起核查70多万名外国人登记的手机号码与手机银行账户信息，要求姓名与SIM卡持有人一致。未完成核查者的SIM卡或银行服务将面临暂停。 此次核查旨在打击诈骗行为，并要求所有用户在4月30日前完成信息更正。已收到银行通知的用户需尽快处理，6月起如接到确认电话务必接听，否则将影响账户使用。

#泰国新闻：将核查外国人手机与银行账户信息，不配合者恐被冻结

#泰国新闻：泰国将核查外国人手机与银行账户信息，不配合者恐被冻结 泰国政府将于6月起核查70多万名外国人登记的手机号码与手机银行账户信息，要求姓名与SIM卡持有人一致。未完成核查者的SIM卡或银行服务 将面临暂停。 此次核查旨在打击诈骗行为，并要求所有用户在4月30日前完成信息更正。已收到银行通知的用户需尽快处理，6月起如接到确认电话务必接听，否则将影响账户使用。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#泰国重磅资讯：将核查外国人手机与银行账户信息，不配合者恐被冻结！

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