【CFTC对涉嫌以欺诈手段挪用客户资金的加密交易平台Debiex提起民事诉讼】

【CFTC对涉嫌以欺诈手段挪用客户资金的加密交易平台Debiex提起民事诉讼】 据News.bitcoin报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC)宣布已对虚假的加密货币交易平台 Debiex 提起民事诉讼。Debiex 涉嫌以欺诈手段挪用 230 万美元的客户资金。CFTC 声称该交易所从五名未透露姓名的潜在投资者身上骗取了数百万美元。CFTC 在声明中解释了 Debiex 从 2022 年 3 月至今是如何实施这一骗局的。这个精心策划的骗局包括模仿合法交易平台的网站和虚假客户服务。与此同时，CFTC 敦促潜在投资者在投入资金之前务必核实公司在 CFTC 的注册情况，以避免成为类似骗局的受害者。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

特朗普再次受到审讯，这次是与纽约总检察长提起民事诉讼。

特朗普再次受到审讯，这次是与纽约总检察长提起民事诉讼。 他和三个孩子（伊万卡、埃里克和小唐纳德）因特朗普集团资产估值过高而被指控欺诈。审判将于 10 月开始，如果罪名成立，他们将面临 2.5 亿美元（超过 204 亿卢布）的罚款

中国亿万富豪、京东创始人刘强东在美国被控性侵案取得进展，诉讼双方达成庭外和解以终止民事诉讼。

中国亿万富豪、京东创始人刘强东在美国被控性侵案取得进展，诉讼双方达成庭外和解以终止民事诉讼。 刘强东和现年25岁的刘静尧（音，Jingyao Liu）的团队在一份联合声明中称，四年前的事件导致双方产生“分歧”，引起了公众广泛关注，给双方和家庭带来巨大痛苦，现在双方“同意搁置分歧，解决法律纠纷”。

【澳大利亚证券和投资委员会对三家加密货币投资公司提起民事诉讼】

【澳大利亚证券和投资委员会对三家加密货币投资公司提起民事诉讼】 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对三家加密货币投资公司及其各自的董事提起民事诉讼，该委员会称，这三家无牌公司劝说450名投资者使用自我监管的养老基金购买加密货币采矿套餐。根据一份声明，这些投资者养老基金向这三家公司各自的加密货币挖矿套餐投资了约4100万美元。 这三家公司分别是NGS Crypto Pty Ltd、NGS Digital Pty Ltd和NGS Group Ltd，董事分别是Brett Mendham、Ryan Brown和Mark Ten Caten，澳大利亚联邦法院已任命McGrathNicol公司的Anthony Connelly、Kathy Sozou和Jamie Harris为这三家公司数字货币资产的清算人和接管人。据介绍，任命接管人是保护投资者资产的最佳方法，因为投资者的资产有可能被耗散。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施 商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 规定。 该诉讼还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。指控Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）通过故意不透明的共同企业运营 Binance 中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，与 Zhao作为 Binance 的所有者和首席执行官掌舵。 据称，被告选择故意无视 CEA 的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。  在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控的永久禁令。

【纽约州总检察长扩大对Gemini和DCG的反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元】

【纽约州总检察长扩大对Gemini和DCG的反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元】 根据最新的官方通告，美国纽约州总检察长办公室(OAG)寻求扩大对加密货币公司Gemini和DCG提起的反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元。 该诉讼最初于10月份提起，要求赔偿11亿美元。纽约州总检察长Letitia James称，经过持续的调查，发现DCG、DCG首席执行官Barry Silbert和Gemini对更多的客户实施了金额高达20亿美元的额外欺诈，总共诈骗了超过23万名投资者，总金额超过30亿美元。鉴于这些投诉，总检察长办公室提交了修订后的诉讼，目前正在为受骗投资者寻求超过30亿美元的赔偿。 快讯/广告 联系 @xingkong888885