【美司法部扣押并没收贩毒团伙价值5400万美元的加密货币】

【美司法部扣押并没收贩毒团伙价值5400万美元的加密货币】 根据美国司法部发布的公告，联邦执法部门已从新泽西州贩毒团伙头目手中查获并没收了价值5400万美元的加密货币。据联邦官员称，官员们在属于被定罪毒贩Christopher Castelluzzo及其同谋的加密钱包中发现了这些资金，为该团伙在2010年至2015年间贩卖可卡因和特制毒品业务的洗钱所得。Castelluzzo目前因贩毒罪被联邦和州监狱同时判处20年徒刑。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国司法部宣布今年上半年引入“加密货币追踪系统”】

【韩国司法部宣布今年上半年引入“加密货币追踪系统”】 1月29日消息，韩国司法部通过《2023年政府业务报告》宣布，将在今年上半年引入“虚拟货币跟踪系统”，加强对利用虚拟货币洗钱和追回犯罪所得的追踪。司法部计划通过“虚拟货币追踪系统”查询并监控交易明细，提取交易之间的相关信息，并在汇款前后检查资金来源。司法部还补充说，到今年下半年，除了“虚拟货币跟踪系统”之外，还将开发一个独立的跟踪和分析系统。 此外，韩国警察厅网络调查局宣布，将通过与五大韩元交易所的业务协议，防止虚拟资产的非法使用，营造安全的交易环境。该计划旨在防止非法使用虚拟资产并营造安全的交易环境。目前，警察厅调查本部正通过专业调查员制度强化虚拟货币相关的调查能力。加密货币专家目前活跃于犯罪和网络调查领域，正在调查与毒品犯罪有关的暗网和虚拟资产用例，负责跟踪和调查虚拟资产。

【美国司法部从暗网卖家手中扣押3400万美元的加密货币】

【美国司法部从暗网卖家手中扣押3400万美元的加密货币】 4月5日消息，美国司法部已成功从暗网上的一名卖家手中没收了价值约3400万美元的加密货币，并称这是美国历史上最大的加密货币民事没收文件之一。非法加密货币是从一名南佛罗里达州居民手中查获的，该居民使用在线别名在暗网上的市场上销售超过100,000件非法物品。据说大部分销售额是来自包括HBO、Netflix、Uber等在内的一些主要服务的黑客帐户信息

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】 3月9日，美国司法部指控Dwayne Golden、Gregory Aggesen和Marquis Demacking Egerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。 此外，另一名名为William White的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【美司法部：投资公司“SAM” CEO因参与加密货币期货合约“择优计划”被判两年监禁】

【美司法部：投资公司“SAM” CEO因参与加密货币期货合约“择优计划”被判两年监禁】 美国司法部发布公告称投资公司Systematic Alpha Management LLC（SAM）首席执行官Peter Kambolin因在营销中实施涉及加密货币期货合约算法交易策略的“择优计划”而被判处两年监禁并被责令没收 160 万美元。据悉Systematic Alpha Management LLC成立于2007年，截至2011年资产管理规模超过7.2亿美元，2019年1月至2021年11月期间，当时担任商品交易顾问和商品池运营商的Kambolin参与了一项“择优计划”，通过欺诈方式分配期货交易的利润和损失以为自己谋取利益。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国司法部从与诈骗相关的地址中缴获价值1.12亿美元数字货币】

【美国司法部从与诈骗相关的地址中缴获价值1.12亿美元数字货币】 美国司法部 (DOJ) 从与杀猪诈骗相关的地址中缴获了价值高达 1.12 亿美元的数字货币，包括亚利桑那州、爱达荷州和加利福尼亚州在内的几个州的法官已经签发了至少六份单独的逮捕令，要求没收存放在不同地址的数字货币。