美国司法部寻求对币安前CEO赵长鹏判处三年监禁

美国司法部寻求对币安前CEO赵长鹏判处三年监禁 相关文章:赵长鹏认罪，币安领罚 全球最大加密币交易所犯了什么事？赵长鹏认罪卸任 这可能是币安最好的结果美法院禁止赵长鹏保释期间离开美国比特币2023年强劲反弹 币安创始人赵长鹏财富猛增250亿美元币安创始人赵长鹏洗钱案判决日期被推迟至4月30日比特币冲向历史新高之际 赵长鹏、SBF的官司现在咋样了？ ... PC版： 手机版：

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】 美国检察官Lewis Kaplan周二在一封信中表示，美国司法部仍计划在Sam Bankman-Fried10月受审时辩称其实施了“非法竞选财务”计划，两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对 FTX 创始人提出竞选财务指控。然而，司法部写给Lewis Kaplan法官的信称，仍计划将竞选财务指控纳入电汇欺诈指控。美国司法部表示：“替代起诉书将明确表明，SBF先生仍被指控实施非法竞选融资计划，这是最初指控的欺诈和洗钱计划的一部分，使用客户存款进行竞选活动属于原起诉书中提出的电汇欺诈指控”。 据悉，Bankman-Fried目前定于2023年10月2日接受审判，另一次审判定于2024年3月进行，罪名是针对多份替代起诉书提出的额外指控。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民参与多起LockBit勒索软件攻击】

【美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民参与多起LockBit勒索软件攻击】 美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民，指控他参与了针对美国和世界各地的多起LockBit勒索软件攻击。根据周四公开的刑事诉讼，20 岁的Ruslan Magomedovich Astamirov被指控在2020年8月至2023年3月期间进行了五次网络攻击，其中四次部署了臭名昭著的LockBit勒索软件。Astamirov在执法部门追踪到受害者支付的部分赎金到Astamirov控制的一个加密货币地址后在美国被找到并逮捕，Astamirov可能因电汇欺诈指控面临最高20年的监禁，并因与损坏受保护计算机有关的指控而面临最高5年的监禁。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》，称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。”

【韩国司法部宣布今年上半年引入“加密货币追踪系统”】

【韩国司法部宣布今年上半年引入“加密货币追踪系统”】 1月29日消息，韩国司法部通过《2023年政府业务报告》宣布，将在今年上半年引入“虚拟货币跟踪系统”，加强对利用虚拟货币洗钱和追回犯罪所得的追踪。司法部计划通过“虚拟货币追踪系统”查询并监控交易明细，提取交易之间的相关信息，并在汇款前后检查资金来源。司法部还补充说，到今年下半年，除了“虚拟货币跟踪系统”之外，还将开发一个独立的跟踪和分析系统。 此外，韩国警察厅网络调查局宣布，将通过与五大韩元交易所的业务协议，防止虚拟资产的非法使用，营造安全的交易环境。该计划旨在防止非法使用虚拟资产并营造安全的交易环境。目前，警察厅调查本部正通过专业调查员制度强化虚拟货币相关的调查能力。加密货币专家目前活跃于犯罪和网络调查领域，正在调查与毒品犯罪有关的暗网和虚拟资产用例，负责跟踪和调查虚拟资产。

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪

美司法部：向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪 美国司法部说，一名俄罗斯男子承认向俄罗斯非法出口可能用于军事用途的电子产品，违反莫斯科入侵乌克兰后实施的制裁。 法新社报道，美司法部星期四（2月29日）指出，旅居香港的马尔琴科（Maxim Marchenko）与另两名身份不明的俄罗斯人经营一个网络，“以俄罗斯最终用户的名义从美国分销商手里欺诈性地购买大量军用级微电子产品”。 美司法部称，马尔琴科的空壳公司在2022年5月至2023年8月间，向美国转移160多万美元（约215万新元）用于购买设备。马尔琴科于2023年9月被美执法机构逮捕，他星期四在纽约一家法院承认参与走私和洗钱。 美国检察官威廉姆斯（Damian Williams）在一份司法部声明中说：“马尔琴科利用空壳公司和其他精心设计的洗钱手段，掩盖他走私这些微电子的计划，这些微电子可用于步枪瞄准镜、夜视镜、热光学镜和其他武器系统。” 美法院将在5月29日公布马尔琴科的刑罚。美司法部说，洗钱罪最高可判处20年监禁，而走私罪最高可判处10年监禁。 2024年3月1日 3:36 PM