【Kakao银行:若发现Coinone存在非法行为,将终止向其提供银行账户】

【Kakao银行:若发现Coinone存在非法行为,将终止向其提供银行账户】 4月10日消息,向韩国加密交易所Coinone提供韩元银行账户的Kakao银行表示:“根据《特别金融法》,我们正在对加密交易所进行定期尽职调查和数据请求,如果发生了非法犯罪行为,可以终止与Coinone的合同。对于加密交易所的运营,Kakao银行忠实地履行了其反洗钱 (AML) 义务。”该银行的言论是对Coinone涉嫌受贿上币Puriever(PURE)一事的回应,而PURE代币与一起“江南杀人案”嫌疑犯的作案动机有关。 据悉,在“江南杀人案”中,犯罪嫌疑人曾于2022年投资PURE代币后发生了亏损,或因心生怨恨绑架杀害了Puriever项目方的一名管理人员,但Puriever项目方否认与受害者的关系。 根据韩国检察机关等调查机关的说法,Coinone的前雇员被指控上架包括本次被质疑的Puriever(PURE)在内的数十种代币,以换取金钱。检方正在扩大调查范围,认为非法上市的币种可能会更多。根据韩国当局的监管要求,韩国加密货币交易所必须拥有实名银行账户,并每六个月与一家商业银行续签合同,才能在其交易所接受韩元交易。

相关推荐

封面图片

【尼日利亚允许银行为加密公司开设账户】

【尼日利亚允许银行为加密公司开设账户】 尼日利亚中央银行解除在2021年引入的禁令,允许银行与提供数字代币的公司合作。 2021年2月,尼日利亚中央银行曾要求吸收存款的金融机构立即关闭与加密货币交易或运营加密货币交易平台有关的账户,称此类交易为被禁止的。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

封面图片

【Ziglu将通过ClearBank提供虚拟英镑银行账户】

【Ziglu将通过ClearBank提供虚拟英镑银行账户】 基于云的清算银行ClearBank今天宣布,它正在为英国的货币应用程序Ziglu提供代理银行服务。ClearBank的技术基础设施、受监管的支付渠道和资金管理服务支持了Ziglu的银行业务和投资产品,使Ziglu能够为其客户提供虚拟英镑账户。ClearBank使用API和基于云的解决方案为Ziglu的GBP虚拟账户提供实时处理和报告,允许在实时环境中快速修改产品。

封面图片

【调查:全球拥有银行账户的成年人口比例为76%】

【调查:全球拥有银行账户的成年人口比例为76%】 最新的世界银行全球金融指数调查结果显示,在2011年至2021年间,拥有银行账户的世界成年人口比例从51%上升至76%。然而,大约14亿成年人仍然没有银行账户,没有资金或开立银行账户所需的身份证明。

封面图片

【新韩银行尝试使用实名公司账户进行现金到加密货币交易】

【新韩银行尝试使用实名公司账户进行现金到加密货币交易】 4月7日消息,新韩银行(Shinhan Bank)成为韩国国内首家尝试使用实名公司账户进行现金到加密货币(cash-to-crypto)交易的银行。 据悉,在韩国,当地法规只允许有执照和有银行合作的加密货币交易所提供此类服务。新韩银行的企业账户试验项目可以通过该银行的合作伙伴交易所Korbit投资加密货币。

封面图片

【韩国五大加密交易所将制定代币退市共同标准】

【韩国五大加密交易所将制定代币退市共同标准】 1月12日消息,韩国五大加密交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax)将制定代币退市共同标准,目前正在协商中,此外韩国数字资产交易平台联合协商机构(DAXA)已经制定并应用了交易所支援审查指南和共同的危机应对体系,涵盖固有风险、技术风险、业务风险和其他风险。

封面图片

【韩国加密交易所Coinone涉嫌受贿上币的代币至少有46种】

【韩国加密交易所Coinone涉嫌受贿上币的代币至少有46种】 5月22日消息,2019年12月至去年11月,韩国加密交易所Coinone高管和工作人员涉嫌受贿上币的代币至少有46种,截止3月1日的数据,这相对于该交易所所有上市币种的四份之一。韩国检方相关负责人表示:“在今后追加调查的过程中,涉案代币数量可能会进一步增加。”Coinone前上币团队负责人Kim某和上币经纪人Hwang某分别涉嫌受贿19.4亿韩元(约1471万美元)和10.4亿韩元(约789万美元)。

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人