【Kakao银行：若发现Coinone存在非法行为，将终止向其提供银行账户】

【Kakao银行：若发现Coinone存在非法行为，将终止向其提供银行账户】 4月10日消息，向韩国加密交易所Coinone提供韩元银行账户的Kakao银行表示：“根据《特别金融法》，我们正在对加密交易所进行定期尽职调查和数据请求，如果发生了非法犯罪行为，可以终止与Coinone的合同。对于加密交易所的运营，Kakao银行忠实地履行了其反洗钱 (AML) 义务。”该银行的言论是对Coinone涉嫌受贿上币Puriever（PURE）一事的回应，而PURE代币与一起“江南杀人案”嫌疑犯的作案动机有关。 据悉，在“江南杀人案”中，犯罪嫌疑人曾于2022年投资PURE代币后发生了亏损，或因心生怨恨绑架杀害了Puriever项目方的一名管理人员，但Puriever项目方否认与受害者的关系。 根据韩国检察机关等调查机关的说法，Coinone的前雇员被指控上架包括本次被质疑的Puriever（PURE）在内的数十种代币，以换取金钱。检方正在扩大调查范围，认为非法上市的币种可能会更多。根据韩国当局的监管要求，韩国加密货币交易所必须拥有实名银行账户，并每六个月与一家商业银行续签合同，才能在其交易所接受韩元交易。

三名印度人因向迪拜的诈骗公司提供银行账户被警方逮捕

三名印度人因向迪拜的诈骗公司提供银行账户被警方逮捕 印度海得拉巴警察局逮捕了三人，其中包括两名妇女，他们向迪拜的电子诈骗团伙提供银行账户。被捕者的身份已被确认，他们分别是果阿居民罗纳克·坦纳（Ronak Tanna）、朱迪思·贡萨尔维斯（Judith Gonsalves）和孟买的萨娜·穆罕默德·库雷希（Sana Mohammed Qureshi）。 海得拉巴警察局局长 K Sreenivasa Reddy 说，这三名被捕者向一些居住在迪拜的诈骗分子提供了银行账户，并从中赚取了 10 万至 20 万卢比的佣金。 他说：“被告通过提供 95 个银行账户帮助诈骗分子，其中大部分账户只被他们使用过一两次。”

内地居民如何免费开香港汇丰银行账户？

内地居民如何免费开香港汇丰银行账户？ 只要你身处香港，有过关的小票就可以。 不用收入证明， 不用银行流水， 不用居住证明。 当然，以上这三项有备无患。 去香港前最好在“汇丰香港”的微信公众号进行预约开户， 因为没预约，去现场可能开不了户。 预约好分行时间和后，提前15分钟到分行刷二维码，等待开户就可以了。 现在，汇丰银行推出一个one银行卡账户，“不用年费也不用管理费”，准备好100港币以上的现金，现场存入就可以了。 开户过程中，银行经理会不断给你介绍理财产品，你不想要拒绝就可以，不影响开卡。 走完开户后流程，当场就可以拿到银行卡，到ATM机上修改密码就可以了。 如果你还要开信用卡，需在一个月内存入1万港币以上到汇丰的账户上，银行才会给你寄信用卡。

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光 近日，金边一名女子通过TikTok称自己的手机被黑客入侵，导致银行账户被盗光。 该女子表示，有人推荐她下载“电力公司”手机软件，于是她就在毫无防备的情况下照办，并在该软件中输入了电费发票编号和相关个人信息以及银行账号，结果导致自己的银行账户被不法分子盗光。 该女子目前已向警方报案，同时呼吁大家防范诈骗并不要下载上述涉诈软件。

【渣打银行旗下ZodiaCustody将推出InterchangeConnect，可连接多个机构账户】

【渣打银行旗下ZodiaCustody将推出InterchangeConnect，可连接多个机构账户】 渣打银行子公司、加密货币托管机构Zodia Custody宣布推出连接机构账户的新产品Interchange Connect。 Interchange Connect为机构投资者提供一种方法，可以在Metaco、Fireblocks和Copper旗下ClearLoop等公司的不同账户之间轻松转移加密货币，同时进行场外交易结算。 该产品将于2024年第一季度向客户开放，Zodia计划在未来支持更多的网络。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光 近日，金边一名女子通过TikTok称自己的手机被黑客入侵，导致银行账户被盗光。 该女子表示，有人推荐她下载“电力公司”手机软件，于是她就在毫无防备的情况下照办，并在该软件中输入了电费发票编号和相关个人信息以及银行账号，结果导致自己的银行账户被不法分子盗光。 该女子目前已向警方报案，同时呼吁大家防范诈骗并不要下载上述涉诈软件。 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740