【新法律出台后,爱沙尼亚有近400家加密公司自愿关闭或被撤销授权】

【新法律出台后,爱沙尼亚有近400家加密公司自愿关闭或被撤销授权】 5月9日消息,爱沙尼亚有近400家虚拟资产服务提供商(VASP)自愿关闭或被撤销授权,因为该国政府最近加强了反恐怖主义融资和反洗钱法(AML),该法规于3月生效。修订后的法律扩大了VASP的定义范围,要求公司与爱沙尼亚有合法联系,增加了许可费,以及资本和信息报告要求,同时引入了FATF旅行规则。根据爱沙尼亚金融情报部门(FIU)5月8日的一份声明,自3月15日对反洗钱法进行修订以来,已有近200家国内加密服务提供商自愿关闭,此外还有大约189家加密公司的授权也因“不符合要求”而被撤销。昨日消息,爱沙尼亚监管机构将加密货币许可证数量削减至100个。

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【爱沙尼亚政府批准加密服务提供商监管法案】 3月22日消息,据Cointelegragh报道,爱沙尼亚政府已经批准一项监管加密货币服务提供商的法案,目前还需要通过议会投票。根据该立法,加密服务提供商将受到金融监管局(FSA)的监管。目前,这些提供商已由金融情报机构(FIU)注册,并必须遵守反洗钱(AML)规则。FSA将于2025年开始颁发许可证,FIU许可证持有者必须在当年年底之前申请FSA许可证。新法案将使爱沙尼亚遵守欧盟加密资产市场(MiCA)法规。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

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加密货币的故事:爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心 国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管,将这个小国变成了金融犯罪中心,受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在,同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。 过去 5 年里,爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点:截至 2021 年中期,全球近 55% 的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。 通过分析了近 300 家加密公司,发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显能力不足,对工作准备不足,财务状况严峻:公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。 当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时,许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明,在一个国家修补制度根本改变不了什么。 (摘抄部分)

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