【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】

【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】 旨在规范香港加密市场的新立法将为加密提供商提供许可制度。据悉，相关修正案已提交给中国香港特别行政区立法会成员。6月，《2022年反洗钱和反恐融资（修订）法案》在香港政府宪报公布，需要二读通过才能成为法律。该修正案试图引入虚拟资产服务提供商（VASP）的许可，以对该领域的企业强制执行反洗钱和反恐融资的义务。 根据即将出台的立法，香港证监会将负责确保虚拟资产服务提供商采取适当的上市和交易政策，以及财务报告和披露程序。该监管机构还将观察防止市场操纵和利益冲突的机制的执行情况。

【新法律出台后，爱沙尼亚有近400家加密公司自愿关闭或被撤销授权】

【新法律出台后，爱沙尼亚有近400家加密公司自愿关闭或被撤销授权】 5月9日消息，爱沙尼亚有近400家虚拟资产服务提供商（VASP）自愿关闭或被撤销授权，因为该国政府最近加强了反恐怖主义融资和反洗钱法（AML），该法规于3月生效。修订后的法律扩大了VASP的定义范围，要求公司与爱沙尼亚有合法联系，增加了许可费，以及资本和信息报告要求，同时引入了FATF旅行规则。根据爱沙尼亚金融情报部门（FIU）5月8日的一份声明，自3月15日对反洗钱法进行修订以来，已有近200家国内加密服务提供商自愿关闭，此外还有大约189家加密公司的授权也因“不符合要求”而被撤销。昨日消息，爱沙尼亚监管机构将加密货币许可证数量削减至100个。

交易商协会：加强银行间债券市场反洗钱自律管理

交易商协会：加强银行间债券市场反洗钱自律管理 中国银行间市场交易商协会发布关于加强银行间债券市场反洗钱自律管理的通知。其中提出，交易商协会将在反洗钱行政主管部门的指导下，加强对银行间债券市场的反洗钱自律管理，包括但不限于：一是参与反洗钱行政主管部门银行间债券市场反洗钱制度制定。二是结合银行间债券市场业务属性和风险特征，适时出台相关反洗钱自律工作指引。三是根据银行间债券市场特征，有针对性地开展反洗…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

【爱沙尼亚一项新法案将使其遵守欧盟MiCA法规】

【爱沙尼亚一项新法案将使其遵守欧盟MiCA法规】 爱沙尼亚政府已批准一项关于加密货币服务提供商监管的法案，该法案将在议会投票通过后生效。这将使爱沙尼亚遵循欧盟加密资产市场（MiCA）法规。根据这项立法，加密货币服务提供商将受到金融监管局（FSA）的监督。目前，这些公司提供商的注册工作由金融情报机构（FIU）负责，并需要遵守反洗钱（AML）规定。从2025年开始，FSA将颁发许可证，而现有的FIU许可证持有人必须在当年年底之前申请FSA许可证。爱沙尼亚财政部长Mart Võrklaev表示，他相信任何认真对待这一问题并希望提供服务的人都将能够从金融监管局获得新的许可证。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】 近日我国反洗钱法修改获得重要进展。2024 年 1 月 22 日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（简称：修订草案）。 针对修订草案，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。