【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】 4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。 韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。 Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。

【韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin】

【韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin】 11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。 据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。 首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast） 据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。

【韩国法官将涉嫌挪用公款等的 Coinone 前董事全某的首次开庭日期定在 5 月 4 日】

【韩国法官将涉嫌挪用公款等的 Coinone 前董事全某的首次开庭日期定在 5 月 4 日】 4月24日消息，韩国首尔南区法院第 7 刑事庭的法官金正基将被指控挪用公款和其他罪名的 Coinone 前董事全某的首次开庭日期定在 5 月 4 日，涉嫌向全某提供金钱以换取上市请求的上币经纪人高某也将在同一天受审。全某在 2020 年起担任加密货币交易所 Coinone 的上市主管期间，涉嫌因要求上市加密货币而从包括高某在内的两名经纪人处收取 20 亿韩元的上市费用。 他还涉嫌在明知某些币种具有市场操纵（商业干扰）目的的情况下将其上市。 高某面临挪用公款的指控，他参与了超过 29 种加密货币的上市工作。（News1） Foresight News 此前报道，4 月 8 日，据韩国媒体 Money Today 报道，韩国首尔南地检察厅第一金融调查部以涉嫌贪污罪起诉加密交易所前 Coinone 高管全某，10 日上午将对嫌疑人进行拘捕前讯问。

【韩国为Terra联合创始人就加密货币欺诈指控举行首次法庭听证会】

【韩国为Terra联合创始人就加密货币欺诈指控举行首次法庭听证会】 据首尔南区法院称，韩国周一为Terraform Labs联合创始人Daniel Shin和其他七名前Terra员工举行了首次初步听证会。Shin 于 4 月 25 日被起诉，罪名是与失败的 Terra-Luna 加密货币项目相关的多项指控，其中包括欺诈。Shin的代表律师在起诉书提出的同一天驳回了所有指控。 据首尔检察官称，Shin的指控包括违反《资本市场法》、失职以及因参与 Terra-Luna 而挪用公款。他们指控他在明知此类服务被禁止的情况下，将 Terra 稳定币推广为支付系统，从而欺骗投资者。 据悉，Shin在周一电子邮件中表示，他今天没有出席法庭，因为这是初步听证会。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【法庭审判日程表显示SBF的审判定于10月3日开始】

【法庭审判日程表显示SBF的审判定于10月3日开始】 一份最新公布的法庭审判日程表显示，SBF的审判定于10月3日开始，但实际的开庭辩论预计将在一天后开始。虽然10月的大部分时间和11月的第一周都用于审判，但10月20日至10月25日期间法庭不会开庭。11月3日、10月9日和11月10日也将放假一天，这两天都是公共假日。 在星期四早些时候的一次听证会上，主持审判的法官Lewis Kaplan要求控方和辩方估计各自的案件将持续多长时间。美国助理检察官丹尼尔·库德拉说，司法部估计他们的案件需要四到五周的时间。SBF律师事务所的代表Mark Cohen表示，辩方的案件更为精简，如果辩方选择提出诉讼，他们可能需要长达一周半的时间。法官指出，审判日程可能因此延长，但无论如何，人们似乎一致认为审判将在11月底的感恩节前结束。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】 11月30日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午，以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，对包括Terraform Labs联合创始人Daniel Shin在内的8人申请了事前拘捕令。Daniel Shin等4人是Terra和Luna的初期投资者，剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。 其中，Daniel Shin被指控持有公司成立前发行的Luna，并在价格暴涨时将其出售，从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性，并根据《资本市场法》规定对前首席执行官Daniel Shin提出欺诈和非法交易等刑事指控。Daniel Shin还被指控将 Chai Corporation持有的客户信息泄露给Terraform Labs 等独立实体（违反电子金融交易法）。Daniel Shin在声明中表示，他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中，他说：“我两年前离开了公司，与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国，并配合调查以查明真相。 据悉，Daniel Shin的Chai Corporation于2019年与Terraform Labs合作，被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息，韩国法院冻结Terra联创Daniel Shin的1.04亿美元资产