【韩国法院驳回对Terra联合创始人Daniel Shin的逮捕令】

【韩国法院驳回对Terra联合创始人Daniel Shin的逮捕令】 韩国法院驳回了对Terra联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）的逮捕令。韩国此前已对Do Kwon发出了逮捕令，目前他下落不明，Terraform Labs的主要人员和前雇员已被禁止离开该国。 据报道，Daniel Shin和其他七名Terra高管于周五上午在韩国出席了一场法庭听证会，该听证会旨在决定对这八人发出逮捕令的请求。据检察官称，Shin涉嫌通过LUNA非法获利超过1400亿韩元（约合1.07亿美元），并滥用Chai Corporation用户的私人信息宣传Terra-Luna，Shin否认了这些指控，称他在价格飙升之前卖掉了超过70%的Luna股份，并且在5月份崩盘期间仍然持有大量LUNA。

【韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin】

【韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin】 11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。 据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。 首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast） 据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】

【韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令】 11月30日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午，以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，对包括Terraform Labs联合创始人Daniel Shin在内的8人申请了事前拘捕令。Daniel Shin等4人是Terra和Luna的初期投资者，剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。 其中，Daniel Shin被指控持有公司成立前发行的Luna，并在价格暴涨时将其出售，从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性，并根据《资本市场法》规定对前首席执行官Daniel Shin提出欺诈和非法交易等刑事指控。Daniel Shin还被指控将 Chai Corporation持有的客户信息泄露给Terraform Labs 等独立实体（违反电子金融交易法）。Daniel Shin在声明中表示，他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中，他说：“我两年前离开了公司，与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国，并配合调查以查明真相。 据悉，Daniel Shin的Chai Corporation于2019年与Terraform Labs合作，被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息，韩国法院冻结Terra联创Daniel Shin的1.04亿美元资产

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】 4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。 韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。 Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。

【Terraform联合创始人Do Kwon被裁定对民事欺诈负有责任】

【Terraform联合创始人Do Kwon被裁定对民事欺诈负有责任】 在证券交易委员会去年提起的一起案件中，Terraform 及其联合创始人 Do Kwon 周五被裁定对民事欺诈指控负有责任。Coinage 的报道称，双方在上午做出了结案陈词，陪审团的审议于周五下午开始。审判持续了两周。 证券交易委员会于 2023 年 2 月指控 Terraform 及 Kwon 涉及一年前戏剧性崩溃的算法稳定币 Terra USD。该机构表示，总部位于新加坡的 Terraform 公司及 Kwon 通过“提供和销售一套相互关联的加密资产证券套件，其中许多是未注册交易”，从投资者那里筹集了数十亿美元。算法稳定币，如 terra USD（UST），通过算法使用市场激励措施来维持稳定价格。Terra 通过与治理代币 luna 的关联来保持价格稳定。UST 在 2022 年 5 月崩溃，导致超过 500 亿美元的损失。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国被指控犯有八项欺诈罪的逃亡加密货币高管Do Kwon在黑山被捕，正在请求引渡

美国被指控犯有八项欺诈罪的逃亡加密货币高管Do Kwon在黑山被捕，正在请求引渡 据报道，Terraform Labs的创始人、稳定币Terra的创造者Do Kwon被纽约南区联邦检察官指控犯有八项欺诈罪，包括“电信欺诈、大宗商品欺诈、证券欺诈以及共谋欺诈和参与市场操纵”。检察官告诉媒体，他们将寻求Kwon的引渡。 去年，Terra/Luna算法稳定币生态系统的崩溃是该行业下滑的早期事件之一，SEC声称这构成了大规模欺诈，价值超过400亿美元。 标签: #Terra #Luna #引渡 #加密货币 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot