【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【中国将更新反洗钱规则，重点关注加密货币交易】

【中国将更新反洗钱规则，重点关注加密货币交易】 中国正计划对其反洗钱条例进行全面修改，重点关注与加密货币相关的交易行为。这一措施是为了应对政策制定者对新兴加密货币行业的关注。尽管2021年中国已禁止了加密货币挖矿和交易，但用户仍通过各种途径进入市场。新法规将引入更严格的指引，以防止数字资产被用于非法活动或洗黑钱。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】 塞浦路斯财政部拟修改现行《预防和制止洗钱法》，已向议会法律事务委员会提交了修正案，它旨在使塞浦路斯符合金融行动特别工作组 (FATF) 制定的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 的国际标准以及 2022 年 11 月发布的 MONEYVAL 报告的建议。根据修正案，每个使用加密资产的服务提供商都必须向金融监管机构塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）注册。如果不遵守规定，处罚金额从最高 350,000欧元的罚款到最高 5 年的监禁或两者并罚不等。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】 2月19日消息，意大利于2月14日发布公报声明，该国已经公布了针对加密货币公司的新的反洗钱（AML）规则。据悉，这些规则在1月得到批准，概述了对虚拟资产服务提供商（VASP）的注册和报告要求，与欧盟的第五个反洗钱指令和金融行动特别工作组（FATF）对加密货币公司的指导方针相一致。 新规则的发布正值欧盟（EU）的立法者准备开始讨论拟议的加密资产监管方案。欧盟希望为加密货币公司设立一个可通行的许可证，如果公司在一个欧盟司法管辖区完全注册和合规，就可以轻松地在所有欧盟成员国运营。然而，意大利的新规则与欧盟为VASP制定的可通行许可证不完全一致。根据该条款，来自其他欧盟国家的任何VASP必须在意大利有一个常设机构，或稳定的组织，才能注册为经批准的VASP。除了注册要求外，该文件称VASP必须在每个季度末向Organismo Agenti e Mediatori（负责监督VASP名册的机构）报告反洗钱法规要求的所有信息。VASP登记处将在该文件公布后的90天内建立。

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

【欧洲立法者将推进有争议的加密货币反洗钱规则的讨论】

【欧洲立法者将推进有争议的加密货币反洗钱规则的讨论】 欧盟议会、委员会和理事会周四开始就有争议的加密交易反洗钱规则进行谈判，这是通过一些措施成为法律的最后阶段，一些人表示，这些措施可能会扼杀隐私和扼杀创新。该法案草案将要求加密提供商核实客户详细信息，并向当局报告可疑交易，但该行业抱怨称，实施起来可能会很麻烦，并将终结数字匿名。欧洲议会和欧盟理事会国家政府会议的议员都表示，他们希望看到更严格的监管，哪些方参与了加密交易。他们表示，即使是最小的支付也应该适用这一规定不像传统的银行转账，超过1000欧元(1066美元)的交易只需要验证客户的身份，因为将数字支付分割成小块更容易规避。