韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人

韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人 PANews 7月8日消息，据Sisa Journal报道，涉嫌数十亿美元KOK代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在努力引渡此人，两国已就此事进行了讨论。韩国司法部拒绝置评，称调查仍在进行中，其中包括涉及外交关系的信息。 据称，2019年9月推出的加密货币KOK被用于通过传销计划筹集资金，业内专家估计，仅韩国人在该骗局中就损失了4万亿韩元（28.9亿美元）。

#菲律宾 #太阳谷事件 淄博警方破获电信诈骗案 涉154名犯罪嫌疑人

#菲律宾 #太阳谷事件 淄博警方破获电信诈骗案 涉154名犯罪嫌疑人 近日，山东省淄博市高青县公安局成功破获一起特大电信网络诈骗案件，抓获了多名犯罪嫌疑人。 154名犯罪嫌疑人被成功抓获，涉案金额巨大。 1.2亿元巨款案件告破，154名犯罪嫌疑人悉数落网。

140亿美金诈骗案嫌疑人被抓

140亿美金诈骗案嫌疑人被抓 外媒报道，近日，一名涉及千亿人民币（140亿美元）诈骗大案主要嫌疑人在印尼巴厘岛被捕。 据悉，该男子姓名首字母缩写为LQ，现年39岁。10月1日，该嫌疑人在巴厘岛伍拉·赖国际机场试图前往新加坡，但被自动通关系统拒批出境。机场电脑注册系统中的生物特征数据将他识别为被北京通缉的嫌疑人，这导致他被捕。 该嫌疑人持有姓名显示为乔·林(Joe Lin)的土耳其护照，他于9月26日首次从新加坡抵达巴厘岛，而就在此前一天，他已经上了国际刑警组织(Interpol)的通缉名单。 报道称，该男子涉嫌通过一起庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过1000亿元人民币(140亿美元)。

重庆检察院发布关于一起涉嫌虚拟币集资诈骗案债权核对登记的公告，今日截止

重庆检察院发布关于一起涉嫌虚拟币集资诈骗案债权核对登记的公告，今日截止 PANews 7月5日消息，据北京商报报道，重庆市沙坪坝区人民检察院于近日发布关于重庆巨星耀科技有限公司涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告称，重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币，并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报，吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷，其行为涉嫌集资诈骗，重庆市沙坪坝区人民检察院已受理审查起诉。为最大限度保护投资群众利益，现开展债权核对工作。请相关参与投资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理地点进行投资情况的核对登记。登记时间为2024年7月1日至2024年7月5日。投资人若在公告要求期限内未进行申报，后续诉求自行通过民事诉讼处理，检察机关不再受理。

涉案1.4亿元！公安部督办诈骗案嫌疑人，从柬埔寨被劝返回国投案

涉案1.4亿元！公安部督办诈骗案嫌疑人，从柬埔寨被劝返回国投案 近日，四川广元市昭化区公安分局成功劝返1名公安部督办“9·21”民族资产诈骗案的历年境外逃犯。秦某某回国投案 经查，2023年3月至8月，犯罪嫌疑人秦某某伙同王某、付某等人，在柬埔寨搭建多个中国网络通道，帮助诈骗分子登录国内通讯软件逃避网络监管，降低被骗者的防范心理，方便诈骗分子实施诈骗。5个月内，涉案金额高达1.4亿元。 2025年2月21日，在民警的多次规劝下，秦某某从柬埔寨回国投案。 2月26日，昭化区公安分局民警告诉红星新闻记者，昭化区一名群众曾被诈骗，民警调查梳理中发现了秦某某，后多次与秦某某家属联系，在多次规劝下，秦某某回国投案。目前案件还在进一步侦办中。

#案例 中国警方远赴老挝捉拿涉案260万元的特大电信诈骗案犯罪嫌疑人！

#案例 中国警方远赴老挝捉拿涉案260万元的特大电信诈骗案犯罪嫌疑人！ 五一假期期间，赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局，成功抓获潜逃老挝，涉案260万元的特大电信诈骗案，犯罪嫌疑人 5月2日，在云南省公安厅与老挝警方的沟通协调下，在老挝成功将犯罪嫌疑人苑某某抓捕。 5月3日，老挝警方通过云南省公安厅于磨憨口岸将犯罪嫌疑人苑某某移交至阿鲁科尔沁旗公安局。 2020年11月5日，阿鲁科尔沁旗境内发生一起涉案260万元的特大电信诈骗案件，经工作发现，该案主要犯罪嫌疑人苑某某作案后已潜逃至境外。 2021年2月4日，经阿鲁科尔沁旗人民检察院批准对涉嫌妨害信用卡管理的苑某某逮捕，同年4月28日，阿鲁科尔沁旗公安局对苑某某上网追逃。 苑某某潜逃至境外后，阿鲁科尔沁旗公安局始终对此案高度重视，赤峰市公安局刑警支队也一直给予大力支持。 市旗两级反诈民警结合本案实际特点，制定以劝为主的追逃策略，但犯罪嫌疑人苑某某仍然是“我行我素”拒绝回国投案。 面对此情况民警迅速调整追逃策略，主动与云南省公安机关沟通，为追逃工作获取最大程度的支持与帮助，最终确认苑某某已从柬埔寨逃往至老挝。 在云南省公安厅与老挝警方的沟通协调下，2024年5月2日，在老挝成功将犯罪嫌疑人苑某某抓捕，老挝警方于5月3日，通过云南省公安厅在磨憨口岸将犯罪嫌疑人苑某某移交至阿鲁科尔沁旗公安局。 目前，该嫌疑人正在押解返阿途中。所以会出国抓人咯 ？