【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】

【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】 12月23日，韩国首尔检察官表示，韩国和美国的调查当局合作打击了2017年的加密网络诈骗案，并帮助受害者挽回了部分损失。最高检察院（SPO）表示，它逮捕了该网络诈骗案背后的两名韩国嫌疑人，并根据美国联邦调查局（FBI）在2018年提供的情报确认了一名日本嫌疑人的身份。随后，SPO和FBI联手扣押了其中一名韩国嫌疑人的加密货币资产，到目前为止已向一些欺诈受害者支付了约1.4亿韩元（11.8万美元）的赔偿金。两名韩国诈骗犯分别被判处2年半监禁和1年监禁，缓期两年执行。 据悉，这三名嫌疑人被指控从2017年6月起的7个月里，入侵了一个伪装成瑞波币相关钓鱼网站的访问者的ID和密码，并从61名受害者24名来自韩国，37名来自日本那里窃取了9亿韩元（相当于目前价值23.5亿韩元）。

140亿美金诈骗案嫌疑人被抓

140亿美金诈骗案嫌疑人被抓 外媒报道，近日，一名涉及千亿人民币（140亿美元）诈骗大案主要嫌疑人在印尼巴厘岛被捕。 据悉，该男子姓名首字母缩写为LQ，现年39岁。10月1日，该嫌疑人在巴厘岛伍拉·赖国际机场试图前往新加坡，但被自动通关系统拒批出境。机场电脑注册系统中的生物特征数据将他识别为被北京通缉的嫌疑人，这导致他被捕。 该嫌疑人持有姓名显示为乔·林(Joe Lin)的土耳其护照，他于9月26日首次从新加坡抵达巴厘岛，而就在此前一天，他已经上了国际刑警组织(Interpol)的通缉名单。 报道称，该男子涉嫌通过一起庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过1000亿元人民币(140亿美元)。

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】 美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan，指控其参与2021年的Evolved Apes NFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者Evil Ape消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

涉案1.4亿元！公安部督办诈骗案嫌疑人，从柬埔寨被劝返回国投案

涉案1.4亿元！公安部督办诈骗案嫌疑人，从柬埔寨被劝返回国投案 近日，四川广元市昭化区公安分局成功劝返1名公安部督办“9·21”民族资产诈骗案的历年境外逃犯。秦某某回国投案 经查，2023年3月至8月，犯罪嫌疑人秦某某伙同王某、付某等人，在柬埔寨搭建多个中国网络通道，帮助诈骗分子登录国内通讯软件逃避网络监管，降低被骗者的防范心理，方便诈骗分子实施诈骗。5个月内，涉案金额高达1.4亿元。 2025年2月21日，在民警的多次规劝下，秦某某从柬埔寨回国投案。 2月26日，昭化区公安分局民警告诉红星新闻记者，昭化区一名群众曾被诈骗，民警调查梳理中发现了秦某某，后多次与秦某某家属联系，在多次规劝下，秦某某回国投案。目前案件还在进一步侦办中。

#澳门司法警察今年已开96宗电信诈骗案件 #涉案诈骗资金逾5900万澳元

#澳门司法警察今年已开96宗电信诈骗案件 #涉案诈骗资金逾5900万澳元 (澳门电台消息) 司法警察局表示，今年(2024年)首季共开立96宗电话诈骗专案调查，受害人合共损失逾5,900万元，当中41名为学生，共损失逾2,600万元 而二零二三年全年四百零七宗电话骗案里，涉及学生的案件有一百一十二宗，占百分之二十八。 今年第一季九十六宗电话诈骗案，涉及学生的有四十宗，占百分之四十二。 今年第一季，涉及学生的电话骗案，已造成超过二千六百万损失，情况令人非常忧虑。 PS:打电话的项目在澳门的行情不错啊

【纽约检方：DCG民事诈骗案涉案金额已扩大至30亿美元】

【纽约检方：DCG民事诈骗案涉案金额已扩大至30亿美元】 纽约总检察长 Letitia James 扩大了针对 DCG 的民事欺诈案涉案资金规模，DCG 应对与 Gemini Earn 产品和 Genesis 直接投资相关的 30 亿美元投资者损失负责；受害投资者人数达 23 万人，总损失高达 30 亿美元，这促使纽约最高法院扩大了诉讼范围。 DCG 发言人回应称，总检察长提出毫无根据的投诉以寻求博得更多媒体关注，DCG 将积极应对这些指控并且会打赢官司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885